烏蘇市人民檢察院

不起訴決定書

烏蘇市檢一部刑不訴〔2021〕15號

被不起訴人曹某某，女，1992年**月**日出生，居民身份證號碼6542221992********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)塔城地區(qū)烏蘇市**，住新疆烏蘇市路**小區(qū)**號樓**單元**室，無前科。因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)烏蘇市公安局決定，于2020年10月20日被烏蘇市公安局取保候?qū)彙?/span>

辯護人孫**，新疆新科律師事務(wù)所律師。

本案由烏蘇市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人曹某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2021年1月27日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2015年1月28日，被告人王**、被告人徐**與廖**在烏蘇市工商局注冊成立烏蘇***投資咨詢有限公司（以下稱“**公司”），法定代表人徐**，股東：王**、廖**，廖**參與經(jīng)營兩個月后因涉嫌犯罪被石河子市公安局抓獲，**公司實際經(jīng)營、負責人為王**、徐**；2016年2月1日該公司法定代表人變更為熊**，實際經(jīng)營、負責人為王**、徐**。被告人王**、徐**在明知本人無吸收公眾存款主體資格的情況下，安排被不起訴人曹某某等工作人員向社會公開宣傳，向不特定對象吸收存款并承諾以1.2%-1.8%的利息還本付息，被告人王**、徐**與集資參與人簽訂《借款合同書》后將客戶資金存入王**、徐**、熊**、田某某等人銀行賬戶內(nèi)。2015年10月24日，犯罪嫌疑人周**（另案處理）與被告人徐**簽訂合作協(xié)議，約定由周**向徐**投資1500萬元，周**每季度收取每筆資金的10%的提成。后周**以此方式參與非法吸收公眾存款。截至2020年1月16日，被告人王**、被告人徐**，周**（另案處理）共向20人合計吸收公眾存款人民幣780.579萬元，退還集資參與人本金及利息合計人民幣73.787萬元，造成集資參與人實際損失人民幣706.792元。

被不起訴人曹某某已退繳提成款7600元。

認定上述事實的證據(jù)如下：?？谛畔ⅰ⒌桨附?jīng)過、塔城市人民法院刑事判決書、烏蘇市安國華泰投資咨詢有限公司營業(yè)執(zhí)照等書證、被告人王**、徐**供述、被不起訴人曹某某供述、證人田某某、李某某、王某某、汪某某、周某甲、周某乙、謝某某等人的證言、視聽資料光盤等，上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，曹某某實施了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有從犯、認罪認罰、退贓情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條、第三十七條、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》第四條之規(guī)定，可以免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對曹某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向塔城地區(qū)檢察分院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向烏蘇市人民法院提起自訴。

烏蘇市人民檢察院　　　　

2021年2月25日

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