河北省秦某某經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

秦開(kāi)檢公訴刑不訴〔2020〕64號(hào)

????被不起訴人方某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼為1309841980********，漢族，大學(xué)文化，無(wú)業(yè)，群眾。現(xiàn)住址：河北省河間市沙河橋鎮(zhèn)**村，戶籍所在地同上。2019年11月6日因涉嫌詐騙罪被秦某某市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2019年12月6日被取保候?qū)?/span>，2020年7月14日被本院取保候?qū)彙?/span>

????本案由秦某某市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人方某某涉嫌詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，于2020年6月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月29日告知犯罪嫌疑人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問(wèn)犯罪嫌疑人，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。期間退回補(bǔ)充偵查2次。?

經(jīng)本院依法審查查明：

????2017年7月，犯罪嫌疑人程某某、蘇某某夫婦在唐山市路南區(qū)鳳城盛世底商未經(jīng)注冊(cè)成立“大唐錢包”（又稱“大唐金融”）用于放貸，2017年8月份，犯罪嫌疑人苗某甲出資約二十萬(wàn)元與程某某合作用于日常放貸，后陸續(xù)招募被告人徐某某、被不起訴人方某某、周某甲、王某甲、呂某某、董某某、張某甲、苗某乙、王某乙、康某甲、付某某、高某某、侯某某、楊某某、胡某某、劉某甲、張某甲、馬某某、康某乙、劉某某、潘某某、陳某某、劉某乙、張某乙等人進(jìn)入大唐金融，程某某將該公司下設(shè)三個(gè)部門(mén)，分別為審核組、放款組、催收組，其中審核組根據(jù)程某某的安排負(fù)責(zé)篩選、聯(lián)系需要貸款的客戶，并將審核后需要貸款的客戶推送給方某某等人所在的放款組，由放款組人員在程某某租用的米房等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)簽訂借款合同，之后將去掉“砍頭息”的資金通過(guò)支付寶或者微信發(fā)放到需要貸款的客戶，并約定一周的還款時(shí)間，周息百分之三十不等，對(duì)于逾期未還款的客戶，放款組將名單統(tǒng)計(jì)后交給張麗菲做成表格交給程某某，由程某某將這些逾期未還款的客戶名單交給催收組負(fù)責(zé)人徐某某，徐某某將這些客戶信息分發(fā)給催收組的人員進(jìn)行催收，在催收過(guò)程中采取給客戶本人及通訊錄中的親朋好友打電話進(jìn)行威脅、恐嚇、辱罵、發(fā)送帶有威脅性質(zhì)的催收短信、暴力催收視頻、經(jīng)過(guò)PS的淫穢圖片等方式給被害人施加壓力，使客戶及親朋好友產(chǎn)生心理恐懼、恐慌，致使被害人及親朋好友的正常工作、生活受到嚴(yán)重影響。2017年7月至2018年底，在程某某、蘇某某、苗某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)下，與徐某某等人對(duì)全國(guó)多個(gè)省市的3063人違法發(fā)放高息貸款，并對(duì)其中河南的李某甲、江蘇的竇某某、天津的李某乙、河北的劉某乙、四川的周某乙、寇某某等多人實(shí)施了暴力催收的違法犯罪行為，致使其中部分被害人的生活、工作受到嚴(yán)重影響，此期間程某某、蘇某某非法獲利5492582.795元，苗某甲非法獲利506500.445元。

???上述證據(jù)有被不起訴人方某某的供述與辯解，犯罪嫌疑人程某某、蘇某某、苗某甲、徐某某等人的供述與辯解，被害人李某乙、李某某等人陳述，證人賈某某等證人證言，支付寶交易記錄、催收照片、暴力催收視頻、微信記錄、司法鑒定意見(jiàn)書(shū)等證據(jù)。

被不起訴人方某某在程某某、蘇某某、苗某甲等人的組織領(lǐng)導(dǎo)下，在高利貸的發(fā)放、催收過(guò)程中，為程某某、蘇某某、苗某甲、徐某某等人實(shí)施的尋釁滋事犯罪行為提供了幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條、第二十五條之規(guī)定，構(gòu)成尋釁滋事罪，但情節(jié)輕微，被不起訴人能夠自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，有悔罪表現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條之規(guī)定，不需要判處刑罰。為節(jié)省司法資源提高訴訟效率，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)方某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向河北省秦某某市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向河北省秦某某經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院提起自訴。

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???????????????????????????2020年12月1日