蘆某某人民檢察院

不起訴決定書(shū)

蘆檢一部刑不訴〔2020〕37號(hào)

被不起訴人文某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3603131977********，漢族，中技文化，戶籍所在地江西省萍鄉(xiāng)市**區(qū)，現(xiàn)住萍鄉(xiāng)市**街**棟**單元**室，無(wú)業(yè)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年6月11日被蘆某某公安局刑事拘留，于同年6月19日被蘆某某公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由蘆某某公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人文某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年9月16日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)本院依法審查查明：

2015年至2018年間，劉某、鐘某某、周某某（均另案處理）等人先后加入“馬來(lái)西亞MBI”組織。“馬來(lái)西亞MBI”組織是一個(gè)通過(guò)網(wǎng)上發(fā)行虛擬注冊(cè)幣，吸引投資者繳納會(huì)費(fèi)注冊(cè)會(huì)員，成為會(huì)員能夠獲得動(dòng)態(tài)收益和靜態(tài)收益的組織，繳納的會(huì)費(fèi)從700元至245000元不等。靜態(tài)收益是指繳納會(huì)費(fèi)成為會(huì)員，通過(guò)平臺(tái)配送易物點(diǎn)，將易物點(diǎn)掛賣后轉(zhuǎn)換成注冊(cè)幣，再將注冊(cè)幣賣給下線提現(xiàn)；動(dòng)態(tài)收益是指通過(guò)發(fā)展人加入平臺(tái)，幫他們注冊(cè)賬號(hào)放在自己賬號(hào)下面，平臺(tái)就會(huì)按照直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、業(yè)績(jī)獎(jiǎng)的比例獎(jiǎng)勵(lì)注冊(cè)幣，從而獲得收益，發(fā)展的人越多獲得的動(dòng)態(tài)收益就越多。

周某某加入該組織后，便要丈夫文某某代為管理銀行賬戶及其平臺(tái)賬戶，由周某某發(fā)展會(huì)員加入，文某某幫忙管理賬戶。劉某、鐘某某、周某某在參加“MBI”平臺(tái)期間，通過(guò)開(kāi)展講課、拉攏身邊親戚朋友注冊(cè)會(huì)員作為下線、發(fā)動(dòng)下線發(fā)展下線等方式，直接或間接發(fā)展了易某某等40余人加入“MBI”成為其下線，并且層級(jí)達(dá)三級(jí)以上。

本院認(rèn)為，被不起訴人文某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有積極退贓、認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條之規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)文某某不起訴。

被不起訴人文某某退贓3.5萬(wàn)元，因系違法所得建議公安機(jī)關(guān)依法上繳國(guó)庫(kù)。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

蘆某某人民檢察院　　

2020年12月11日

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