邵陽市大祥區(qū)人民檢察院
不起訴決定書
大檢刑不訴〔2020〕147號(hào)
被不起訴人張某甲,男,1963年**月**日出生,公民身份證號(hào)碼1101051963********,漢族,高中文化,北京**電梯公司副總裁,戶籍所在地北京市通州區(qū),住通州區(qū)中山**街**號(hào)**號(hào)樓**單元**層**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,于2020年5月20日被邵陽市公安局大祥分局刑事拘留;經(jīng)本院批準(zhǔn),于同年6月16日被執(zhí)行逮捕;經(jīng)邵陽市公安局大祥分局決定,于同年10月29日被取保候?qū)彙?/span>
本案由邵陽市公安局大祥分局偵查終結(jié),以同案犯罪嫌疑人金某某、蔣某某、賀某某、王某某(均已另案起訴)、張某乙、李某甲、李某乙、侯某某(均另案處理)、被不起訴人張某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,經(jīng)邵陽市人民檢察院指定管轄,于2020年8月14日向移送本院審查起訴。本院于2020年9月29日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)于同年10月29日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年9月5日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。經(jīng)本院依法審查查明:
2018年6、7月以來,同案犯罪嫌疑人北京**電梯股份有限公司實(shí)際控制人金某某、副總裁蔣某某、賀某某、運(yùn)營(yíng)部總經(jīng)理王某某共謀商定,以公司名義,以對(duì)外預(yù)售電梯為名,要求參加者至少出資2萬元預(yù)定一臺(tái)盛世電梯編號(hào)以獲得加入及發(fā)展下線會(huì)員的資格,按預(yù)定金額或下線會(huì)員累計(jì)預(yù)定金額,將會(huì)員分成“會(huì)員”、“業(yè)務(wù)組長(zhǎng)”(預(yù)定或下線累計(jì)預(yù)定盛世電梯30萬元)、“高級(jí)業(yè)務(wù)組長(zhǎng)”(2名直接下線會(huì)員達(dá)到業(yè)務(wù)組長(zhǎng))、“業(yè)務(wù)主任”(2名直接下線會(huì)員達(dá)到高級(jí)業(yè)務(wù)組長(zhǎng))、“高級(jí)業(yè)務(wù)主任”(2名直接下線達(dá)到業(yè)務(wù)主任)、“經(jīng)理”(2名直接下線達(dá)到高級(jí)業(yè)務(wù)主任)等層級(jí),會(huì)員推薦下線預(yù)定一臺(tái)盛世電梯可獲得10%的直接推薦獎(jiǎng)勵(lì),業(yè)務(wù)組長(zhǎng)至經(jīng)理級(jí)還可獲得其下線推薦的會(huì)員預(yù)定款的4%的間接推薦獎(jiǎng)勵(lì);對(duì)會(huì)員級(jí)別規(guī)定了“可超越性”——下線會(huì)員與其上線平級(jí)時(shí),則上線不能從該下線獲得間接推薦獎(jiǎng)勵(lì),以激勵(lì)參加者發(fā)展下線會(huì)員;通過公司網(wǎng)站、微信公眾號(hào)、盛世電梯客戶微信群、召開招商會(huì)并由王某某、同案犯罪嫌疑人李某甲等現(xiàn)場(chǎng)宣講等方式,向社會(huì)宣稱該盛世電梯永不墜落、公司具有老舊小區(qū)改造加裝電梯資質(zhì)、在全球5大洲20多個(gè)國(guó)家建立了銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、在國(guó)內(nèi)設(shè)立了156個(gè)市場(chǎng)及服務(wù)機(jī)構(gòu)、已在美國(guó)上市,吸引人員參加,騙取財(cái)物;通過公司賬戶及個(gè)人賬戶接收會(huì)員資金;通過獨(dú)立管理、核算的運(yùn)營(yíng)部具體實(shí)施,其中40%歸北京**電梯公司支配、60%歸運(yùn)營(yíng)部支配。截止案發(fā),北京**電梯公司在全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)展25層6000余名會(huì)員。其中發(fā)展了本市武岡市的李某丙、曹某甲、曹某乙、新邵縣的張某丙、邵東縣的劉某某等為會(huì)員;吸納資金1.96億余元。其中,用于向會(huì)員返利至少530余萬元,用于購買別墅、及勞斯萊斯、賓利等豪華轎車3000余萬元;轉(zhuǎn)至深圳**電梯有限公司、四川**電梯科技股份有限公司及關(guān)聯(lián)公司4800余萬元,其中,用于張某某主管的深圳**電梯有限公司赴美國(guó)上市支出約1千萬元;轉(zhuǎn)至金某某、蔣某某、賀某某、張某某、趙某某等個(gè)人賬戶1100余萬元。公安機(jī)關(guān)凍結(jié)北京**電梯公司及張某某、趙某某、姜某某等個(gè)人賬戶資金共8000余萬元,凍結(jié)趙某某名下桂林市臨桂區(qū)臨桂鎮(zhèn)萬福路159號(hào)東方庭院別墅30幢C、D及33幢C、D共4幢,扣押勞斯萊斯、賓利轎車各1臺(tái)。2020年5月17日,張某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。
本院認(rèn)為,張某甲實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的行為,但犯罪情節(jié)輕微,具有從犯情節(jié),根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定,不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定,決定對(duì)張某甲不起訴。
凍結(jié)張某甲銀行存款70余萬元以另案移送邵陽市大祥區(qū)人民法院。
被不起訴人如不服本決定,可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。
邵陽市大祥區(qū)人民檢察院
2020年11月27日
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