邵陽市大祥區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

大檢刑不訴〔2020〕148號

被不起訴人張某乙，女，1988年**月**日出生，公民身份號碼5105021988********，漢族，大學?？莆幕?，北京**電梯公司財務主管，戶籍所在地四川省瀘州市，住江陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，無前科。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年5月8日被邵陽市公安局大祥分局刑事拘留；經該局決定，于同年6月5日被取保候審。

本案由邵陽市公安局大祥分局偵查終結，以同案犯罪嫌疑人金某某、蔣某某、賀某某、王某某（均已另案起訴）、李某甲、李某乙、候某某、張某甲（均另案處理）、被不起訴人張某乙涉嫌組織、領導傳銷活動罪，經邵陽市人民檢察院指定管轄，于2020年8月14日向移送本院審查起訴。本院于2020年9月29日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于同年10月29日補查重報。本院于2020年9月5日延長審查起訴期限15日。

經本院依法審查查明：

2018年6、7月以來，同案犯罪嫌疑人北京**電梯股份有限公司實際控制人金某某、副總裁蔣某某、賀某某、運營部總經理王某某共謀商定，以公司名義，以對外預售電梯為名，要求參加者至少出資2萬元預定一臺盛世電梯編號以獲得加入及發(fā)展下線會員的資格，按預定金額或下線會員累計預定金額，將會員分成“會員”、“業(yè)務組長”（預定或下線累計預定盛世電梯30萬元）、“高級業(yè)務組長”（2名直接下線會員達到業(yè)務組長）、“業(yè)務主任”（2名直接下線會員達到高級業(yè)務組長）、“高級業(yè)務主任”（2名直接下線達到業(yè)務主任）、“經理”（2名直接下線達到高級業(yè)務主任）等層級，會員推薦下線預定一臺盛世電梯可獲得10%的直接推薦獎勵，業(yè)務組長至經理級還可獲得其下線推薦的會員預定款的4%的間接推薦獎勵；對會員級別規(guī)定了“可超越性”——下線會員與其上線平級時，則上線不能從該下線獲得間接推薦獎勵，以激勵參加者發(fā)展下線會員；通過公司網站、微信公眾號、盛世電梯客戶微信群、召開招商會并由王某某、同案犯罪嫌疑人李某甲等現(xiàn)場宣講等方式，向社會宣稱該盛世電梯永不墜落、公司具有老舊小區(qū)改造加裝電梯資質、在全球5大洲20多個國家建立了銷售服務網絡、在國內設立了156個市場及服務機構、已在美國上市，吸引人員參加，騙取財物；通過公司賬戶及及在公司賬戶被凍結后，又通過王某某、趙某某、姜某某等個人賬戶接收會員資金；通過獨立管理、核算的運營部具體實施，其中40%歸北京**電梯公司支配、60%歸運營部支配。截止案發(fā)，北京**電梯公司在全國范圍內發(fā)展25層6000余名會員。其中查明發(fā)展了本市武岡市的李某丙、曹某甲、曹某乙、新邵縣的張某丙、邵東縣的劉某某等為會員；吸納資金1.96億余元。張某乙明知上述資金來源，仍按賀某某等指示進行轉賬等資金管理。其中，用于向會員返利至少530余萬元，用于購買別墅、及勞斯萊斯、賓利等豪華轎車3000余萬元；轉至深圳**電梯有限公司、四川**電梯科技股份有限公司及關聯(lián)公司4800余萬元；轉至金某某、蔣某某、賀某某、張某甲、趙全勝等個人賬戶1100余萬元。

本院認為，張某乙實施了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有從犯、坦白、認罪認罰的情節(jié)，根據《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對張某乙不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

邵陽市大祥區(qū)人民檢察院　　

2020年11月27日

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