安徽省績溪縣人民檢察院

不起訴決定書

績檢一部刑不訴〔2020〕16號

被不起訴人周某甲，男，1971年**月**日生，身份證號碼3425311971********，漢族，高中文化，績溪縣**小額貸款有限公司股東、董事長、法定代表人，績溪縣**商貿(mào)有限公司、績溪**養(yǎng)老服務(wù)有限公司法人代表，績溪縣**鎮(zhèn)**社區(qū)居委會(huì)主任，戶籍所在地安徽省宣城市績溪縣，住績溪縣**鎮(zhèn)**號。2014年6月24日，因飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車被績溪縣公安局交通管理大隊(duì)罰款1500元、暫扣機(jī)動(dòng)車駕駛證6個(gè)月；2016年9月13日，因飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車被處罰過，又再次飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車，被績溪縣公安局行政拘留10日；2016年9月30日，因飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車被處罰過，又再次飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車，被宣城市公安局交通警察支隊(duì)罰款2000元、吊銷機(jī)動(dòng)車駕駛證、二年內(nèi)不得重新取得機(jī)動(dòng)車駕駛證。因涉嫌抽逃出資罪，于2020年7月30日被績溪縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由績溪縣公安局偵查終結(jié)，以張某甲、周某甲、劉某某、張某乙涉嫌抽逃出資罪，于2020年9月11日向本院移送審查起訴。因該案重大、復(fù)雜，本院于同年10月9日決定延長審查起訴期限十五日（10月12日至10月26日）。

經(jīng)本院依法審查查明：

2011年5月18日，經(jīng)安徽省人民政府金融工作辦公室批復(fù)，張某甲等人注冊成立安徽省績溪縣**小額貸款公司，經(jīng)營發(fā)放小額貸款業(yè)務(wù)。張某甲任董事長（法定代表人），周某甲、劉某某、張某乙、夏某某（2019年因病去世）任董事，股東11人，注冊資本6000萬元，其中張某甲出資1200萬元，周某甲、劉某某、張某乙分別出資600萬元；張某甲妻子洪某甲出資600萬元，周某甲妻子胡某甲、劉某某妻子王某某、張某乙妻子張某丙、夏某某前妻吳某某分別出資300萬元。洪某乙出資600萬元，其中100萬元由張某甲實(shí)際出資，300萬元為周某乙出資，股權(quán)由洪某乙代持。2011年5月16日，6000萬注冊資本由全體股東以貨幣方式繳足并通過驗(yàn)資。

張某甲、周某甲、劉某某、張某乙、夏某某在籌建公司時(shí)，因?qū)?jīng)營方式等問題意見不一，考慮到資金安全和成本，四人商議決定公司成立后抽回各自出資。2011年5月18日至5月30日，張某甲、周某甲、劉某某、張某乙、夏某某分別以胡某乙等22人名義，制作虛假借款合同，通過向安徽省績溪縣**小額貸款有限公司借款的方式，將注冊資本5990萬作為借款轉(zhuǎn)入上述22人賬戶，隨后再將資金轉(zhuǎn)入各自指定賬戶進(jìn)行使用，其中張某甲實(shí)際使用2390萬元（含洪某乙出資600萬元），周某甲、張某乙、劉某某、夏某某各實(shí)際使用900萬元。2014年，安徽省績溪縣**小額貸款公司已停止?fàn)I業(yè)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、違法犯罪記錄查詢資料、私營企業(yè)基本注冊信息查詢單等書證；

2.證人周某乙、洪某乙、洪某甲等人的證言；

3.被不起訴人張某甲、周某甲、劉某某、張某乙的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被不起訴人周某甲抽逃注冊資金，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百五十九條第一款的規(guī)定，構(gòu)成抽逃出資罪，但主觀惡性較小，社會(huì)危害性不大；周某甲在公安機(jī)關(guān)電話傳喚后主動(dòng)到案，如實(shí)供述自己的犯罪行為，是自首，根據(jù)第六十七條《中華人民共和國刑事訴訟法》之規(guī)定，可以從輕處罰。周某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條之規(guī)定，周某甲犯罪情節(jié)輕微不需要判處刑罰。據(jù)此，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，決定對周某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

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績溪縣人民檢察院

???????????????????????????????2020年10月22日

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