杭州市臨安區(qū)人民檢察院

不?起?訴?決?定?書

杭臨檢公訴刑不訴〔2020〕251號

被不起訴人吳某某，女，1964年**月**日出生，身份證號碼3301241964********，漢族，文化程度初中，杭州**有限公司負責人，住杭州市臨安區(qū)**街道**村**號。因本案于2019年2月25日被杭州市公安局臨安區(qū)分局取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2020年2月25日被繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局臨安區(qū)分局偵查終結，以被不起訴人吳某某涉嫌騙取貸款罪、高利轉貸罪，于2019年4月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被不起訴人有權委托辯護人及認罪認罰制度可能導致的法律后果，依法訊問了被不起訴人，審查了全部案卷材料。其間，本院依法退回公安機關補充偵查2次，延長審查起訴期限3次。

經(jīng)依法審查查明：

2009年至2016年期間，被不起訴人吳某某在明知朱某某（已判決）等人以高利轉貸牟利為目的的情況下，受朱某某指使，長期、多次利用自己經(jīng)營的杭州**銷售公司提供虛假購銷合同及采用房產(chǎn)抵押等形式，向臨安農(nóng)村商業(yè)銀行板橋支行（原臨安農(nóng)村信用合作聯(lián)社板橋信用社）、上海浦東發(fā)展銀行臨安支行、中國郵政儲蓄銀行臨安支行等金融機構申請貸款，共計向銀行貸款13次，貸款金額5155萬元，后被朱某某用于轉貸牟利，非法獲利200余萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、銀行貸款資料、購銷合同、財務憑證、銀行交易記錄等；

2.證人證言：證人朱某某、史某某、胡某某、章某某、柳愛芳、張林等人的證言，抓獲經(jīng)過；

3.被不起訴人吳某某的供述和辯解；

4.電子數(shù)據(jù)：應收應付、資金周報電子表格。

本院認為，被不起訴人吳某某實施了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條第一款規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，且自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，可以免予刑事處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對吳某某不起訴。

被不起訴人吳某某如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

杭州市臨安區(qū)人民檢察院

二〇二〇年七月二十七日

附：

1.被不起訴人吳某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

附：相關的法律條文

《中華人民共和國刑法》

第三十七條?對于犯罪情節(jié)輕微不需要判處刑罰的，可以免予刑事處罰，但是可以根據(jù)案件的不同情況，予以訓誡或者責令具結悔過、賠禮道歉、賠償損失，或者由主管部門予以行政處罰或者行政處分。

第一百七十五條?以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得已被以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十七條?

……

????對于犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的，人民檢察院可以作出不起訴決定。

……

第一百七十八條?不起訴的決定，應當公開宣布，并且將不起訴決定書送達被不起訴人和他的所在單位。如果被不起訴人在押，應當立即釋放。

第一百八十一條?對于人民檢察院依照本法第一百七十七條第二款規(guī)定作出的不起訴決定，被不起訴人如果不服，可以自收到?jīng)Q定書后七日以內(nèi)向人民檢察院申訴。人民檢察院應當作出復查決定，通知被不起訴的人，同時抄送公安機關。

《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則（試行）》

第三百七十七條??不起訴決定書應當送達被害人或者其近親屬及其訴訟代理人、被不起訴人及其辯護人以及被不起訴人的所在單位。送達時,應當告知被害人或者其近親屬及其訴訟代理人,如果對不起訴決定不服,可以自收到不起訴決定書后七日以內(nèi)向上一級人民檢察院申訴,也可以不經(jīng)申訴,直接向人民法院起訴；告知被不起訴人,如果對不起訴決定不服,可以自收到不起訴決定書后七日以內(nèi)向人民檢察院申訴。