佛山市禪城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

佛禪檢刑不訴〔2019〕69號(hào)

被不起訴人盤(pán)某某，女，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼4412821979********，漢族，初中文化，廣東省珠海市龍山工業(yè)園**制造有限公司職員，戶籍所在地廣東省珠海市斗門(mén)區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年6月7日被佛山市公安局高明分局刑事拘留，經(jīng)佛山市高明區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年7月13日由佛山市公安局高明分局執(zhí)行逮捕。

本案由佛山市公安局高明分局偵查終結(jié)，以被不起訴人盤(pán)某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年10月12日向佛山市高明區(qū)人民檢察院移送審查起訴，該院于2018年11月22日依法移送本院審查起訴。本院受理后，于2018年11月23日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被不起訴人，審查了全部案件材料。本院于2018年12月27日、2019年3月12日二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年1月25日、2019年4月12日二次補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年12月23日、2019年2月26日、5月13日三次延長(zhǎng)審查起訴期限。

佛山市公安局高明分局移送審查起訴認(rèn)定：

劉某某（另案處理）伙同他人，為了達(dá)到詐騙他人款項(xiàng)的目的，成立“人民通惠”公司，在全國(guó)范圍內(nèi)架設(shè)特大網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙，該傳銷組織在互聯(lián)網(wǎng)上設(shè)立網(wǎng)絡(luò)商城www.thgo8.com，通過(guò)“辦講座、拉人頭”等形式，以“低門(mén)檻、高回報(bào)”為引誘，不斷變換產(chǎn)品為噱頭，誘使群眾投資加入，由此獲得會(huì)員身份及發(fā)展下線的資格。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，“人民通惠”特大傳銷組織涉及全國(guó)各地會(huì)員120多萬(wàn)人次，涉案金額約1億余元人民幣。具體情況如下：人民通惠國(guó)際控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱人民通惠公司）自2014年成立以來(lái)，通過(guò)在其公司網(wǎng)絡(luò)商城“通惠購(gòu)”上進(jìn)行消費(fèi)返利的形式誘使群眾預(yù)存、購(gòu)買(mǎi)該公司產(chǎn)品，從而使參與人員獲得會(huì)員資格和發(fā)展下線的權(quán)利，同時(shí)，會(huì)員分別獲得對(duì)應(yīng)不同數(shù)量的排點(diǎn)返利、購(gòu)物卷和購(gòu)物積分。據(jù)調(diào)查，人民通惠公司銷售的部分產(chǎn)品經(jīng)佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心鑒定為質(zhì)量不合格產(chǎn)品，其他傳銷產(chǎn)品（以量子產(chǎn)品為主）存在嚴(yán)重價(jià)格欺詐的行為。人民通惠公司業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，通過(guò)線上和線下發(fā)展擴(kuò)充，至案發(fā)時(shí)已經(jīng)以拉人頭入會(huì)方式發(fā)展約120萬(wàn)人次，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，涉案金額達(dá)106,824,752.5元人民幣。

人民通惠公司的“傳銷模式”有以下幾種：

一、在網(wǎng)絡(luò)商城設(shè)定會(huì)員模式：預(yù)存 5000元成為銅級(jí)會(huì)員、預(yù)存10000元成為銀級(jí)會(huì)員，預(yù)存20000元成為金級(jí)會(huì)員，預(yù)存成為會(huì)員即可獲得排點(diǎn)、增值理財(cái)積分和購(gòu)物積分，購(gòu)物積分與返利資金或現(xiàn)金搭配使用，可抵扣現(xiàn)金，同時(shí)還可以發(fā)展下線并獲得一定的提成。成為會(huì)員后，可按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。層級(jí)采用“雙軌制”發(fā)展下線并獲取獎(jiǎng)勵(lì)，即：每個(gè)會(huì)員可以發(fā)展左、右兩個(gè)下線，之后兩個(gè)下線可再發(fā)展兩個(gè)下線，以此類推，無(wú)限制的發(fā)展下線。設(shè)立所謂“對(duì)碰獎(jiǎng)”的獎(jiǎng)勵(lì)制度，其獲利公式為：左右兩區(qū)會(huì)員積分的總和（預(yù)存金額可換算成等額積分）乘以5%獲得積分獎(jiǎng)勵(lì)，該積分獎(jiǎng)勵(lì)可以按比例申請(qǐng)返還現(xiàn)金，以此牟取非法利益。

二、微商店（金猴閣）模式：通過(guò)新入會(huì)員在“通惠購(gòu)”網(wǎng)絡(luò)商城一次性或累計(jì)消費(fèi)滿398元獲得“通惠購(gòu)”微商店（即金猴閣）經(jīng)營(yíng)權(quán)，并晉升為“猴當(dāng)家”，然后“猴當(dāng)家”可以通過(guò)分享自己的二維碼繼續(xù)發(fā)展下線的模式發(fā)展會(huì)員，微商店每個(gè)級(jí)別的晉升需要對(duì)應(yīng)的金額及人數(shù)。而每個(gè)“猴當(dāng)家”直接下線三層的微商店可以獲得相對(duì)應(yīng)的業(yè)績(jī)提成，以此類推，通過(guò)不斷的發(fā)展下線，按照一定比例從下線成為會(huì)員消費(fèi)的款項(xiàng)中獲取提成利益并晉升自己的級(jí)別，級(jí)別越高獲取的利益也越多的方式發(fā)展，以此牟取暴利。

三、“12338套餐”模式：人民通惠公司又推出“12338套餐”，以旅游積分、獲得同等價(jià)值的商品、商品排點(diǎn)、三級(jí)傭金、全球分紅為賣點(diǎn)，通過(guò)公司內(nèi)部培訓(xùn)、講解、印發(fā)宣傳單據(jù)等形式對(duì)他人進(jìn)行洗腦，采取對(duì)“通惠購(gòu)”商品分成A、B+、B、C類組合產(chǎn)品，下線會(huì)員消費(fèi)指定金額可以獲得前述好處，繼續(xù)鼓會(huì)員勵(lì)發(fā)展下線；為吸引更多的人員成為人民通惠公司所謂的會(huì)員，劉某某等人還設(shè)置對(duì)應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)措施：對(duì)發(fā)展會(huì)員多、吸收款項(xiàng)多的會(huì)員采取各種獎(jiǎng)勵(lì)，包括獎(jiǎng)勵(lì)保時(shí)捷轎車等。犯罪嫌疑人劉某某伙同菩提樹(shù)公司經(jīng)營(yíng)者吳某某開(kāi)發(fā)人民通惠公司互聯(lián)網(wǎng)會(huì)員系統(tǒng)及手機(jī)客戶端應(yīng)用，專門(mén)用于上述模式的經(jīng)營(yíng)并利用該系統(tǒng)劃分會(huì)員對(duì)應(yīng)的上下線人員及層級(jí)關(guān)系和計(jì)算會(huì)員提成等。

被不起訴人盤(pán)某某在人民通惠公司架構(gòu)中屬第14級(jí)，先后發(fā)展陳某某、詹某某等人加入人民通惠公司并成為會(huì)員，盤(pán)某某清楚知道人民通惠公司發(fā)展會(huì)員層級(jí)晉升的經(jīng)營(yíng)模式，并分別發(fā)展下線會(huì)員超過(guò)三層并超過(guò)三十人。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為佛山市公安局高明分局認(rèn)定被不起訴人盤(pán)某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)盤(pán)某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

2019年5月27日