廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

南市西檢刑不訴〔2020〕29號(hào)

被不起訴人蓋某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3706131987********，漢族，初中文化程度，戶(hù)籍所在地山東省煙臺(tái)市萊山區(qū)**街**號(hào)**號(hào)，2019年11月19日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局刑事拘留，同年12月25日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局逮捕。

本案由南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局偵查終結(jié)，以被不起訴人蓋某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年2月26日向本院移送審查起訴。本院于2020年3月26日延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局移送審查起訴認(rèn)定：

犯罪嫌疑人劉某某、濮某某（二人另案處理）等人自2013年起在南寧參與以交錢(qián)申購(gòu)虛擬份額參加名為“資本運(yùn)作”的組織，通過(guò)拉人頭發(fā)展下線，形成上下線傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，要求下線交納69800元申購(gòu)份額加入“資本運(yùn)作”組織，并依照層級(jí)排位、級(jí)別和發(fā)展下線的數(shù)量予以瓜分獲得非法收益的方式進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)。該傳銷(xiāo)組織從2013年至今發(fā)展極其龐大，根據(jù)該組織成員收取下線申購(gòu)款、發(fā)放下線提成銀行賬戶(hù)交易對(duì)象及查扣的網(wǎng)絡(luò)層級(jí)圖、賬本反應(yīng)的情況，該組織發(fā)展的下線人員超過(guò)1000人，涉案金額特別巨大。

蓋某甲于2016年由李某某發(fā)展交錢(qián)申購(gòu)份額加入該“資本運(yùn)作”傳銷(xiāo)組織，加入后其發(fā)展了蓋某乙、李某某等人交錢(qián)申購(gòu)份額加入“資本運(yùn)作”，在參與“資本運(yùn)作”傳銷(xiāo)組織的過(guò)程中，隨著下線人員的滾動(dòng)增加，2018年犯罪嫌疑人濮某某成為老總級(jí)別人員，參與管理學(xué)習(xí)、紀(jì)律、申購(gòu)等工作。其傘下人員超過(guò)30人，層級(jí)超過(guò)3級(jí)。其在傳下組織內(nèi)部起到組織、領(lǐng)導(dǎo)的重要關(guān)鍵作用。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)蓋某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

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??廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民檢察院

2020年4月7日????????????