湖南省長(zhǎng)沙縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

長(zhǎng)縣檢公訴刑不訴〔2019〕93號(hào)

被不起訴人皮某某，曾用名胡某某，男，1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼：3624241974********，漢族，大專文化，江西省上饒縣人，住江西省上饒市**道**小區(qū)**棟**房，因涉嫌詐騙罪，于2017年2月7日被湖南省長(zhǎng)沙縣公安局刑事拘留，同年3月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕，同年4月28日由該局取保候?qū)彙?/span>

本案由湖南省長(zhǎng)沙縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人皮某某涉嫌詐騙罪，于2018年4月17日向本院移送審查起訴。期間本院兩次退回長(zhǎng)沙縣公安局補(bǔ)充偵查，三次依法延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)本院依法審查查明：2014年5月17日，湖南省**制藥機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱**制藥公司）在被不起訴人皮某某的引薦下，派遣工作人員張某持相關(guān)資料（1.**制藥公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照2.組織機(jī)構(gòu)代碼3.稅務(wù)登記證4.法人身份證5.經(jīng)辦人身份證6.行政章7.財(cái)務(wù)章8.法人私章）到上饒縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社（以下簡(jiǎn)稱上饒縣信用社）開(kāi)通一般結(jié)算賬戶并辦理企業(yè)U盾（1號(hào)，管理人員張某、李某，經(jīng)辦人網(wǎng)盾和審核網(wǎng)盾）。隨后，該一般賬戶一直未進(jìn)行使用。

2016年3月16日，**制藥公司聘請(qǐng)被不起訴人皮某某擔(dān)任該公司總經(jīng)理助理，任期至2019年3月15日，具體負(fù)責(zé)公司基因芯片銷售和對(duì)外融資。同日，**制藥公司下屬公司衡陽(yáng)**管理公司（**制藥的產(chǎn)品銷售公司，系“孫公司”）聘請(qǐng)被不起訴人皮某某擔(dān)任總經(jīng)理，任期至2019年3月15日，具體負(fù)責(zé)公司銷售。

2016年9月份，被不起訴人皮某某從南昌**科技公司為**制藥公司借到人民幣4000萬(wàn)元。

2016年10月，被不起訴人皮某某從江西**管理股份公司為**制藥公司借到人民幣1億元。

2016年8月至12月，被不起訴人皮某某以**制藥公司總經(jīng)理助理的身份，通過(guò)其江西老鄉(xiāng)，協(xié)調(diào)**證劵公司融資2.5億元。

2017年1月8日，被不起訴人皮某某安排其工作人員王成旭到上饒縣信用社詢問(wèn)變更企業(yè)網(wǎng)銀所需手續(xù)，得知只要企業(yè)公章和經(jīng)辦人身份證即可。

2017年1月9日，被不起訴人皮某某在上饒縣，利用自己偷拍的**制藥公司公章圖片，偽造**制藥公司公章一枚。

2017年1月10日，被不起訴人皮某某將偽造的公章交給王某某，在未告知其意圖的情況下，安排王某某與李某鵬到上饒縣信用社利用偽造公章和李某鵬身份證掛失**制藥公司原企業(yè)網(wǎng)銀。銀行工作人員因?yàn)檎J(rèn)識(shí)王某某，也知道其是銀行大客戶，在未要求其提供委托書(shū)等相關(guān)資料的情況下，也未比對(duì)偽造公章與銀行留存照片的情況，為其重新制作了網(wǎng)銀（2號(hào)）。隨后，被不起訴人皮某某派其原來(lái)的司機(jī)冒充上饒縣信用社工作人員，在王某某的陪同下，將騙取的網(wǎng)銀（2號(hào)）送至長(zhǎng)沙縣**制藥公司財(cái)務(wù)人員手中。

2017年1月18日，**制藥公司向**證劵公司融資2.51億元已基本敲定，被不起訴人皮某某將**制藥公司在上饒縣信用社開(kāi)設(shè)的賬戶告知**證劵公司，要求作為放款賬戶。同日，**制藥公司劉某華、劉某山與**證劵公司簽署合同。

2017年1月24日（老歷27日），2.51億元已經(jīng)發(fā)放至賬戶，**制藥公司為使用該筆資金，需要將錢轉(zhuǎn)至**制藥公司在長(zhǎng)沙縣的相關(guān)賬戶。由于第二天，**制藥公司全部工作人員放假，而被不起訴人皮某某正好要回上饒縣過(guò)年。**制藥公司財(cái)務(wù)老總劉某山填寫了8張結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)單加蓋財(cái)務(wù)章和法人章（填寫了轉(zhuǎn)賬2.5億元至長(zhǎng)沙縣**，委托被不起訴人皮某某幫忙送至上饒縣信用社。

2017年1月25日，被不起訴人皮某某安排李某鵬攜帶6張結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)單交給上饒縣信用社，將**制藥公司賬戶內(nèi)的1.9億元轉(zhuǎn)賬至**制藥公司在長(zhǎng)沙縣的賬戶。隨后，被不起訴人皮某某告知?jiǎng)⒛成揭蜚y行頭寸不足，無(wú)法繼續(xù)轉(zhuǎn)賬。2017年1月25日下午，被不起訴人皮某某被數(shù)名債權(quán)人圍困于其位于上饒縣索要債務(wù)。被不起訴人皮某某給劉某山打電話請(qǐng)求借款350萬(wàn)元應(yīng)急，劉某山拒絕。

2017年1月25日晚，被不起訴人皮某某趕至長(zhǎng)沙縣**酒店與數(shù)名債權(quán)人見(jiàn)面協(xié)調(diào)債務(wù)問(wèn)題。直至次日（26日）9時(shí)許，被不起訴人皮某某和一名債權(quán)人分別與劉某山聯(lián)系，請(qǐng)求借款，再次被劉某山拒絕。隨后，被不起訴人皮某某在長(zhǎng)沙縣電話通知位于上饒縣的王某某與李某鵬，在未告知其二人明確意圖的情況下，要其到上饒縣信用社利用偽造公章和李某鵬身份證第二次掛失**制藥公司原企業(yè)網(wǎng)銀。銀行工作人員因?yàn)檎J(rèn)識(shí)王某某，也知道其是銀行大客戶，在未要求其提供委托書(shū)等相關(guān)資料的情況下，也未比對(duì)偽造公章與銀行留存照片的情況，為其重新制作了網(wǎng)銀（3號(hào)）。

2017年1月26日，被不起訴人皮某某趕回上饒縣利用騙取的網(wǎng)銀（3號(hào)）從**制藥公司賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)賬5000萬(wàn)元；1月27日再次轉(zhuǎn)賬385萬(wàn)元；2月2日轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元；2月3日轉(zhuǎn)賬510萬(wàn)元，共計(jì)人民幣5896萬(wàn)元用于償還被不起訴人皮某某的個(gè)人債務(wù)。

2017年2月4日（大年初八）**制藥公司上班后發(fā)現(xiàn)賬戶內(nèi)資金不對(duì)，劉某華通知被不起訴人皮某某到長(zhǎng)沙縣見(jiàn)面。被不起訴人皮某某承認(rèn)犯罪事實(shí)，并書(shū)面承諾先行抵扣其的保證金1800萬(wàn)元，并承諾于一個(gè)月內(nèi)歸還剩余部分。

2017年2月6日，劉某山再次通知被不起訴人皮某某在長(zhǎng)沙縣見(jiàn)面，因被不起訴人皮某某仍然無(wú)法還錢，劉某山派人將其控制于星沙某鑫大酒店。期間，被不起訴人皮某某主動(dòng)要求劉某山報(bào)警。劉某山于2017年2月7日15時(shí)35秒報(bào)警，公安民警于2017年2月7日15時(shí)，在長(zhǎng)沙縣星沙某鑫大酒店將被不起訴人皮某某抓獲。

被不起訴人皮某某已退賠所有財(cái)物，取得**制藥公司諒解，該公司因公司自身經(jīng)營(yíng)發(fā)展強(qiáng)烈請(qǐng)求對(duì)皮某某作不起訴處理。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：1.戶籍質(zhì)量、銀行流水、到案經(jīng)過(guò)、請(qǐng)求等書(shū)證；2.證人劉某山等人的證言；3.被不起訴人皮某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被不起訴人皮某某身為公司工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用，數(shù)額較大，進(jìn)行盈利性活動(dòng)，已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條之規(guī)定，但犯罪情節(jié)輕微，因其主動(dòng)到案，如實(shí)供述自己的罪行系自首；案發(fā)后機(jī)會(huì)退補(bǔ)公司財(cái)物，未造成嚴(yán)重?fù)p失，已取得諒解；該公司強(qiáng)烈請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰；其本人系民營(yíng)企業(yè)家，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，可以免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)皮某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向長(zhǎng)沙市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向湖南省長(zhǎng)沙縣人民法院提起自訴。

2019年6月18日?