寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

衛(wèi)沙檢公訴刑不訴〔2020〕67號(hào)

被不起訴人白某某，女，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6403211985********，漢族，中專(zhuān)文化程度，原系寧夏**資產(chǎn)管理有限公司行政經(jīng)理，現(xiàn)住寧夏中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)**鎮(zhèn)**花園**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年7月5日被中衛(wèi)市公安局沙坡頭區(qū)分局取保候?qū)彛?0月13日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由中衛(wèi)市公安局沙坡頭區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人白某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年10月12日向本院移送審查起訴。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2017年11月10日至12月8日；自2018年1月5日至2月2日）。因案情重大、復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2018年3月3日至3月17日）。2018年3月13日，本院以事實(shí)不清、證據(jù)不足對(duì)白某某作存疑不起訴，同年4月11日本院撤銷(xiāo)不起訴決定，對(duì)白某某提起公訴，中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)人民法院以主犯趙某某中止審理為由未受理。

中衛(wèi)市公安局沙坡頭區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)定：趙某某（已起訴）于2016年9月29日在中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)濱河鎮(zhèn)東方紅巷**營(yíng)業(yè)房注冊(cè)成立寧夏**資產(chǎn)管理有限公司，公司經(jīng)營(yíng)范圍為：實(shí)業(yè)投資（對(duì)礦業(yè)、能源、農(nóng)業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、批發(fā)零售業(yè)）及投資咨詢(xún)服務(wù)（依法需取得許可和備案的項(xiàng)目除外，不得吸收公眾存款、不得非法集資）、企業(yè)形象策劃、企業(yè)管理咨詢(xún)服務(wù)；網(wǎng)上信息發(fā)布；汽車(chē)銷(xiāo)售、汽車(chē)租賃服務(wù)（依法需經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)），趙某某系該公司的法定代表人和總經(jīng)理。公司成立后趙某某為獲取非法利益，招聘被不起訴人白某某等人為公司業(yè)務(wù)員，打著給寧夏海原**市場(chǎng)開(kāi)發(fā)有限公司籌集資金的幌子，偽造寧夏海原**市場(chǎng)開(kāi)發(fā)有限公司的資料和印章，采用散發(fā)宣傳彩頁(yè)和口頭宣傳的方式，以每月固定返利、分紅，通過(guò)非法提高存款利率（高于同期中國(guó)人民銀行法定利率近12倍），以高額回報(bào)為誘餌向中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)社會(huì)公眾非法集資。截止2017年2月16日，寧夏**資產(chǎn)管理有限公司累計(jì)吸收48名投資人216萬(wàn)元集資款，退還14萬(wàn)元。被不起訴人白某某作為公司行政經(jīng)理，在公司期間共吸收8人61萬(wàn)元。

經(jīng)本院審查并兩次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為中衛(wèi)市公安局沙坡頭區(qū)分局認(rèn)定被不起訴人白某某非法吸收公眾存款的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)白某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年3月9日