奈曼旗人民檢察院

不起訴決定書

奈檢公訴刑不訴〔2020〕1號

被不起訴人白某某，女，1963年**月**日出生，居民身份證號碼1523261963********，蒙古族，高中文化，奈曼旗**有限公司法定代表，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市奈曼旗**鎮(zhèn)富**社區(qū)**委**組**號，現(xiàn)住上海市**區(qū)**路**號**弄**號，因涉嫌合同詐騙罪、合同詐騙罪于2019年3月19日被奈曼旗公安局取保候?qū)?，因涉嫌詐騙罪、合同詐騙罪于2018年9月20日被上海市閔興區(qū)顓橋派出所監(jiān)視居住。

本案由奈曼旗公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人（白某某涉嫌詐騙罪、合同詐騙罪，于2019年3月22日向本院移送審查起訴。本院于2019年5月6日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月1日補(bǔ)查重報；本院于2019年12月13日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月13日補(bǔ)查重報。。本院于2019年4月23日、2019年12月2日、2020年2月14日延長審查起訴期限。

奈曼旗公安局移送審查起訴認(rèn)定：

（一）2017年5月9日，我局接到大鎮(zhèn)居民崔某某報案稱：2014年4月份，白某某以償還通遼奈曼農(nóng)村合作銀行的貸款為由向我借款142萬元，并承諾一個月之內(nèi)從通遼奈曼農(nóng)村合作銀行重新貸款150萬元之后將借款還上，但白某某重新貸款之后未償還給我142萬元借款，且無法取得聯(lián)系。經(jīng)查，2014年4月份，犯罪嫌疑人白某某為償還自己在通遼奈曼農(nóng)村合作銀行白音他拉支行（以下簡稱“銀行”）的150萬元到期貸款，向崔某某借款142萬元，借款期限為一個月，約定利息總額為6.5萬元，白某某當(dāng)場支付崔某某6.5萬元的借款利息，并承諾：待自己還清該筆貸款后重新從銀行貸款150萬元，屆時將該筆142萬元借款還給崔某某。白某某使用從崔某某處借的142萬元償還銀行的到期貸款之后，又重新從銀行貸款150萬元，后白某某使用該款（重新貸的150萬元）償還了崔某某的30萬元借款、李某某的5萬元借款、任某某的5萬元借款和他人借款。后白某某已無力償還崔某某剩余112萬元借款，遂于2015年年末逃匿至呼和浩特市。2014年4月份，白某某向崔某某借款時，已有512萬元的個人債務(wù)，其名下的奈曼旗**有限公司房產(chǎn)、土地使用權(quán)評估價格合計為436.6929萬元。犯罪嫌疑人白某某為償還個人到期貸款，隱瞞自己資不抵債的事實，以高額利息為誘餌，以短期借款為名向崔某某騙取112萬元后逃匿，涉嫌詐騙罪。

（二）2017年7月13日，我局接到大鎮(zhèn)居民楊某某報案稱：2013年12月至2014年2月，白某某先后五次從我手里收購了總價值24.0743萬元的玉米，收購時白某某承諾兩三天之后結(jié)清玉米款，經(jīng)多次催要，白某某始終不給我結(jié)清玉米款，現(xiàn)在我已聯(lián)系不上白某某。經(jīng)查，犯罪嫌疑人白某某系奈曼旗**有限公司法人代表，主營糧食購銷，2013年12月至2014年2月，白某某先后五次向楊某某賒購玉米，總價值24.0743萬元，收購玉米后白某某未按承諾向楊某某支付玉米款。經(jīng)楊某某多次催要白某某于2013年、2014年使用個人財物抵了楊某某的0.7647萬元玉米款，于2014年5月20日償還了楊某某1萬元的玉米款。后白某某于2015年年末逃匿至呼和浩特市。白某某向楊某某收購玉米時，已有512萬元的個人債務(wù)，其名下的奈曼旗**有限公司房產(chǎn)、土地使用權(quán)評估價格合計為436.6929萬元。犯罪嫌疑人白某某隱瞞自己有巨額債務(wù)的事實，并且在沒有履行支付玉米款能力的情況下賒購楊某某玉米價值22.3093萬元，白某某將從楊某某處賒購的玉米全部出售后逃匿，且隱匿資金去向，涉嫌合同詐騙罪。

（三）2017年11月28日，我局街道達(dá)鎮(zhèn)居民紀(jì)某某報案稱：2013年12月份，白某某從我手里收購了總價值9.33萬元的玉米，收購時白某某未結(jié)清玉米款，經(jīng)多次催要，白某某總是找理由推脫，嫌我已聯(lián)系不上白某某。經(jīng)查，犯罪嫌疑人白某某系奈曼旗**有限公司法人代表，主營糧食購銷，2013年12月份，白某某向紀(jì)某某賒購玉米，總價值為9.33萬元，收購玉米后白某某未按承諾向紀(jì)某某支付玉米款，于2015年年末逃匿至呼和浩特市。白某某向紀(jì)某某賒購玉米時，已有512萬元的個人債務(wù)，其名下的奈曼旗**有限公司房產(chǎn)、土地使用權(quán)評估價格合計為436.6929萬元。犯罪嫌疑人白某某隱瞞自己有巨額債務(wù)的事實，并且在沒有履行支付玉米款能力的情況下賒購紀(jì)某某玉米價值9.33萬元，白某某將從楊某某處賒購的玉米全部出售后逃匿，且隱匿資金去向，涉嫌合同詐騙罪。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為奈曼旗公安局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足?，F(xiàn)有證據(jù)不能認(rèn)定白某某的行為構(gòu)成詐騙罪，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對白某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向通遼市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向奈曼旗人民法院提起自訴。

2020年2月28日