西安市鄠邑區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

鄠檢刑不訴〔2020〕9號

被不起訴人白某甲，男，1995年**月**日出生，身份證號碼4101821995********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地河南省鄭州市新密市，住新密市**鎮(zhèn)**村**號**號，農(nóng)民。2019年5月23日，因涉嫌詐騙罪被西安市公安局鄠邑分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月29日被依法逮捕?，F(xiàn)羈押于西安市鄠邑區(qū)看守所。

本案由西安市公安局鄠邑分局偵查終結(jié)，以被不起訴人白某甲涉嫌詐騙罪，于2019年8月29日向本院移送審查起訴。本院于2019年10月14日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月14日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年12月29日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月29日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年9月30日、2019年12月15日、2020年3月1日延長審查起訴期限。

西安市公安局鄠邑分局移送審查起訴認(rèn)定：

2018年5月至2019年5月期間,劉某某伙同竇某某、白某乙、陳某某、仝某某、張某某、劉某甲、史某某等人先后成立“西安**科技有限公司”、“股融科技有限公司”、“西安**有限公司”,購買虛假期貨交易軟件,劉某某為實(shí)際所有人,白某乙任總**,陳某某、史某某等人任副總**,竇某某任財(cái)務(wù)總監(jiān),蔚某某、王某甲任大區(qū)總監(jiān),張某甲、吳某某等人任**,**龍等業(yè)務(wù)員,培訓(xùn)業(yè)務(wù)員誘騙被害人。該團(tuán)伙成員眾多,組織結(jié)構(gòu)清晰,分工明確,由業(yè)務(wù)員通過微信、電話等方式冒充國際期貨客戶**,引誘被害人進(jìn)入團(tuán)伙成員建立的微信群,史某某等人冒充金融分析師,在群內(nèi)分析期指、期貨行情,業(yè)務(wù)員誘騙被害人用手機(jī)或者電腦下載注冊“群益國際期貨”、“高銀國際期貨”、“上證50ETF”、“新華國際期貨”等虛假期貨交易平臺進(jìn)行期指、期貨投資。虛擬平臺綁定第三方支付平臺、個人支付寶或個人銀行賬戶,被害人投資后,投資款并未流入期指、期貨交易市場,該團(tuán)伙將被害人投資提現(xiàn),以虛擬期貨交易軟件虛構(gòu)被害人投資虧損假象,將被害人虛擬虧損部分非法占有,分層級提成分紅,發(fā)放員工工資,維持公司日常運(yùn)轉(zhuǎn)。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為西安市公安局鄠邑分局認(rèn)定的被不起訴人白某甲犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對白某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年3月12日