不起訴決定書
被不起訴人白某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼6228271993********，漢族，中專文化程度，**集團同路人隊業(yè)務員，戶籍所在地甘肅省慶陽市鎮(zhèn)原縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月4日被福州市公安局臺江分局刑事拘留，同年1月31日轉取保候審，2018年4月9日被本院取保候審。
本案由福州市公安局臺江分局偵查終結，以被不起訴人白某某涉嫌詐騙罪，于2018年4月9日向本院移送審查起訴。其間，本院二次退回偵查機關補充偵查，三次延長審查起訴期限。
經本院依法審查查明：
2017年9月在福州市鼓樓區(qū)華豐大廈11樓，被告人袁某甲在未經工商許可下出資成立**集團，**集團下設客服部、風控部、人事部、行政部，并先后招募了袁某乙、傅某某、連某某、李某甲、王某某等人形成層級固定的犯罪集團。
**集團在trademax平臺，以被告人李某甲名義注冊了會員賬戶，并通過專屬鏈接引導客戶在李某甲賬戶下開設子賬戶。2017年12月7日**集團向平臺上線“姚晨”（另案處理）繳納了20萬元人民幣的保證金，采用作市商模式與其子賬戶進行紐約黃金期貨對賭。在繳納保證金后，**集團要求平臺上線“姚晨”在平臺后臺設定每手交易的手續(xù)費為50美元、固定點差50美元，并利用平臺1:100或1:400的杠桿，在客戶不知情的情況下，與客戶形成不平等的對賭關系，并假扮分析師指導客戶頻繁操作，從中賺取每手50美元的高額手續(xù)費，并利用固定點差50美元消耗客戶資金。同時**集團分析師向客戶提供反向情報后，建議客戶設置低止盈點、低止損點，通過1:100或1:400的杠桿在短期內致使客戶爆倉虧損，后**集團又通過虛構的人物及分析師相互配合，針對客戶盈利虧損情況，引導被害人長期持倉、加金，繼續(xù)重復上述操作不斷賺取高額手續(xù)費、點差及客戶虧損抽成。
該犯罪集團成員分工情況如下：首先讓客服部業(yè)務員裝扮稱已通過平臺獲得高額利潤的“中年喪偶成功男士”，通過微信、QQ向社會不特定人加好友，從中篩選無外匯期貨經驗、資金雄厚的中年女性為對象，對其噓寒問暖，在獲取被害人信任后，將有投資紐約黃金期貨興趣的被害人上報團隊經理，隨后團隊經理繼續(xù)引誘被害人入金trademax平臺交易黃金外匯期貨。入金后團隊經理利用香港號碼打電話給被害人，并扮演香港專業(yè)客服經紀人向被害人推薦分析師。隨后風控部人員以專業(yè)分析師身份向被害人提供反向情報，利用每月美非農行情波動期間，引導客戶在平臺上頻繁交易，從中截留客戶訂單與客戶形成對賭關系，**集團利用后臺設置的手續(xù)費、點差、杠桿等不平等條件大幅度提升對賭勝算，達到非法占有客戶資金的目的。
2017年11月至2018年1月，該詐騙集團已成功實施4起詐騙，并造成四名被害人共虧損950650.25元人民幣?，F該平臺李某甲賬戶及其子賬戶均已無法登入，四名被害人的資金均未追回。
1、2017年11月“夢之隊”團隊下業(yè)務員被告人陳某甲與團隊經理被告人王某某配合扮演名為“陳葉軍”的中年喪偶成功男士，通過微信加好友的方式認識了同樣中年喪偶的被害人趙某某，并對其噓寒問暖。在獲取被害人趙某某信任后，聲稱自己的戰(zhàn)友系trademax平臺中國地區(qū)老總，且已通過該平臺盈利數十萬元，引誘被害人注冊該平臺，隨后宣稱該平臺交易門檻為20萬元人民幣，引導被害人大額入金。2017年11月15日，被害人趙某某注冊平臺賬戶，并陸續(xù)入金156300美元，即人民幣1043663元人民幣，期間因擔心資金安全又取出5300美元。2017年12月13日被告人袁某乙扮演名為“顏明”的trademax平臺香港客服經紀人打電話給被害人趙某某，詢問了被害人趙某某的外匯經驗，并向其推薦了由被告人黃某甲扮演的分析師“黃喜”。隨后被告人黃某甲與陶某某（另案處理）一同扮演分析師通過香港號碼電話、微信方式反向指導被害人趙某某大量操作，致使被害人趙某某在出現大額毀損，隨后被告人陳某甲、王某某扮演的“陳葉軍”對被害人趙某某進行安慰，并慫恿被害人趙某某大額加金，以換取更高級別的分析師“高老師”帶盤，后因被害人趙某某已無資金再投入而作罷。被害人趙某某自2017年12月13日開始操作至案發(fā)后2018年1月5日退出平臺，共操作11次，手續(xù)費16000.5美元，交易虧損87730.42美元，匯率增值110美元，退金47379.08美元，最終造成被害人趙某某總虧損103620.92美元，即人民幣704613.23元。
2、2017年11月，“虎狼隊”團隊下業(yè)務員陳某戊（另案處理）扮演名為“高建峰”的男子通過微信認識了被害人周某某，并與周某某聊天過程中，自稱通過Tradmax平臺獲利頗豐，誘使被害人周某某在該平臺開戶，同時稱該平臺交易門檻為10萬元人民幣。2017年12月2日，被害人周某某先后在該平臺入金21080.63美金，即人民幣140353元，期間曾嘗試出金100美元。隨后業(yè)務員陳某戊向被害人周某某推薦了被告人蔡某某扮演的分析師“陳老師”。12月陳某戊辭職后，被告人蔡某某一邊以分析師的身份引導被害人周某某在trademax平臺以1:400的杠桿操作紐約黃金期貨買賣；一邊又扮演“高建峰”與被害人周某某進行感情維護。被害人周某某自2017年12月5日開始操作至案發(fā)后2018年1月8日退出平臺，共操作43次，手續(xù)費1098.5美元，交易虧損9358.05美元，匯率增值44.02美元，退金9569.6美元，最終造成被害人周某某總虧損10412.53美元，即人民幣71868.45元。
3、2017年9月“夢之隊”團隊下業(yè)務員被告人林某乙扮演名為“徐來”的廈門成功男士，通過微信加好友的方式認識了被害人龔某某，并對其噓寒問暖。在獲取被害人龔某某信任后，向其推薦其從事國際貴金屬期貨交易，在告知投資有風險后，被告人林某乙又鼓動被害人龔某某勇于嘗試。2017年11月3日在說服被害人龔某某后，被告人林某乙向被害人龔某某推薦由被告人王某某扮演的平臺客服經濟人“陳豪”。2017年12月7日被害人龔某某湊足門檻10萬元人民幣后，與被告人林某乙聯系，并在被告人王某某電腦遠程操作下，在被害人龔某某電腦中下載trademax平臺，并注冊、開戶。次日被害人龔某某入金15000美元，即人民幣100125元。入金后，被告人王某某向被害人推薦由被告人黃某甲、陶某某扮演的分析師“黃杰”老師，由“黃杰”老師帶領被害人龔某某操作。2018年1月3日，**集團被取締后，被害人龔某某聯系不上“徐來”、“陳豪”、“黃杰”，2018年1月8日被害人龔某某無法登入trademax平臺，且有7110.21美元資金無法取出，遂向當地派出所報案。2018年1月16日，被害人龔某某在一名自稱為trademax平臺的客服以案發(fā)退款的名義，指導被害人龔某某從另一網頁鏈接將其在trademax 平臺賬戶上的余額出金提現。被害人龔某某自2017年12月13日開始操作至案發(fā)后2018年1月16日退出，共操作16次，手續(xù)費5200美元，交易虧損2462美元，退金7110.21美元，匯率貶值227.79美元，最終造成被害人龔某某總虧損7889.79美元，即人民幣54812.85元。
4、2017年11月“夢之隊”經理被告人王某某扮演名為“劉燁”的事業(yè)有成男士，通過微信加好友的方式認識了被害人劉某某，在獲取被害人劉某某信任后，聲稱自己的戰(zhàn)友系trademax平臺中國地區(qū)老總，且其本人已通過該平臺盈利，并發(fā)送平臺鏈接給被害人劉某某。2017年12月26日在得知被害人有投資意向后，王某某向被害人劉某某推薦由自己扮演的平臺客服經濟人“高老師”，被告人王某某指導被害人下載平臺、注冊開戶，隨后被害人劉某某先后入金50100美元，即人民幣331411.5元，期間曾嘗試出金200美元。被害人劉某某入金后，被告人王某某向被害人劉某某推薦由被告人黃某甲、陶某某扮演的分析師“黃杰”老師，兩人通過香港電話、微信方式指導被害人劉某某操作交易，被告人王某某還負責后期感情維護系。被害人劉某某自2017年12月29日開始操作至案發(fā)后2018年1月5日退出，共操作14次，手續(xù)費2551.5美元，交易虧損14351.88美元，最后一次退金32996.65美元，匯率增值0.03美元，最終造成被害人劉某某總虧損16903.35美元，即人民幣119355.72元。
上述四名被害人的資金分別進入國付寶、智付等多家電子支付有限公司公共的客戶備付金池，出金系從上述第三方支付平臺公共備付金池出金，因無賬單號，無法查明被害人資金去向。
**集團通過上述不平等對賭方式，于2017年12月18日收到trademax平臺返傭金40029.76美元至李某甲總賬戶，2018年1月3日收到平臺返傭金55997.69美元至李某甲賬戶下章子燕賬戶，**集團共獲利96027.45美元，遠高于被害人手續(xù)費總額，但**集團未來得及從平臺取出傭金，即被取締。案發(fā)后trademax平臺李某甲賬戶及其子賬戶均已無法登入。
經查，被不起訴人白某某系**集團“同路人隊”客服人員，2017年12月入職，在**集團從事trademax平臺期間，明知是虛構身份，仍用虛構的身份通過微信、QQ向社會不特定人群加好友，在獲取被害人信任后，吸引被害人入金trademax平臺。被不起訴人白某某在職期間，**集團共吸引了被害人趙某某、劉某某、周某某、龔某某四人共計入金80.5萬余元人民幣，而此期間四名被害人通過平臺操作共計損失了95萬余元人民幣。
本院認為，白某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有坦白、認罪認罰情節(jié)，根據《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，可以免除刑罰。依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十三條第二款的規(guī)定，決定對白某某不起訴。
被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。
被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向福州市臺江區(qū)人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經申訴，直接向福州市臺江區(qū)人民法院提起自訴。
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