岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

岳樓檢公二刑不訴〔2020〕105號(hào)

被不起訴人白某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼430611************，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地：湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)，住岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)**組**房，因涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，于2019年12月5日被岳陽(yáng)市公安局岳陽(yáng)樓分局刑事拘留，同月20日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，次日由岳陽(yáng)樓分局執(zhí)行。

本案由岳陽(yáng)市公安局岳陽(yáng)樓分局偵查終結(jié)，于2020年2月24日以被不起訴人白某某涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪向本院移送審查起訴，本院受理后，于同日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人并告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被不起訴人，審查了全部案卷材料，因部分犯罪事實(shí)不清，證據(jù)不足，于2020年4月8日、6月23日兩次退回岳陽(yáng)樓分局補(bǔ)充偵查，該局于2020年5月8日、7月23日兩次重新移送審查起訴，期間，因案情重大、復(fù)雜，先后三次延長(zhǎng)審查起訴期限各15日。

經(jīng)依法審查查明：2012年9月至2015年8月，被不起訴人白某某以采購(gòu)砂、石及收購(gòu)岳陽(yáng)市**有限公司股份的虛假事由，使用其位于本市望湖公寓的不動(dòng)產(chǎn)做抵押，先后三次向原岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社（現(xiàn)名：湖南岳陽(yáng)**股份有限公司）貸款共計(jì)人民幣共計(jì)1650萬(wàn)元，將上述貸得的款項(xiàng)，用于清償債務(wù)、購(gòu)買原始股票、對(duì)外投資及出借。上述貸款資金1650萬(wàn)元，被不起訴人白某某貸已在貸款期內(nèi)償還給岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社。

2019年12月4日，被不起訴人白某某接公安機(jī)關(guān)的電話通知后主動(dòng)到岳陽(yáng)市公安局岳陽(yáng)樓分局辦案區(qū)接受訊問并供述了全部犯罪事實(shí)。

本院認(rèn)為，犯罪嫌疑人白某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條之一的行為，但犯罪情節(jié)輕微，認(rèn)罪態(tài)度較好且具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)白某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向本院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民法院提起自訴。

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民檢察院　　

2020年9月2日

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