江蘇省連云港市海州區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

海檢二部刑不訴〔2020〕18號(hào)

被不起訴人白某某，女，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505241981********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住福建省泉州市安溪縣**號(hào)樓**單元**室（戶籍所在地福建省泉州市安溪縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)）。被不起訴人白某某因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年4月22日被連云港市公安局海州分局取保候?qū)彙?/span>

本案由連云港市公安局海州分局偵查終結(jié)，以被不起訴人白某某涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年9月24日移送本院審查起訴。本院于2020年10月24日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年11月24日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。

連云港市公安局海州分局移送審查起訴認(rèn)定：

2019年2月份至2020年4月期間，馬某某伙同李某某、高某某多次協(xié)助許某乙（另案處理）、王某某、周某某、穆某某、許某甲、劉某某（另案處理）、彭某某、胡某某、孟某某等人辦理工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公帳戶資料（包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照正、副本、銀行卡U盾、公司證章、電話卡等），并以每套500元的價(jià)格收購(gòu)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公帳戶資料，后以4000元的價(jià)格將收購(gòu)的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公帳戶資料賣給翁某某、白某某，翁某某、白某某將收購(gòu)來(lái)的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公帳戶資料賣給他人，從中謀取利益。另外，馬某某將找人辦理的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公帳戶資料賣給翁某某。具體分述如下：

l.2019年7月份，王某某將自己注冊(cè)辦理的“連云港*甲廣告有限公司”、“連云港*甲婚慶有限公司”、“連云港**汽車租賃公司”三家的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公帳戶資料賣給馬某某、李某某、高某某等人，后馬某某將這些工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公帳戶資料賣給翁某某。

2.2019年8月份，許某乙將自己注冊(cè)辦理的“連云港*乙廣告有限公司”、“連云港**企業(yè)管理有限公司”兩家的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公帳戶資料賣給馬某某、李某某、高某某等人，后馬某某將這些工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公帳戶資料賣給翁某某。

3.2019年3月份，許某甲將自己注冊(cè)辦理的“連云港*甲商貿(mào)有限公司”、“連云港*甲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”、“連云港**五金經(jīng)營(yíng)部”、“連云港許某甲服裝店”四家的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公帳戶資料賣給馬某某、李某某、高某某等人，后馬某某將這些工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公帳戶資料賣給翁某某。

4.2019年3月份，孟某某將自己注冊(cè)辦理的“連云港*乙網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”、“連云港**建筑工程有限公司”、“連云港**裝飾工程郵箱公司”三家的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公帳戶資料賣給馬某某、李某某、高某某等人，后馬某某將這些工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公帳戶資料賣給翁某某。

5.2019年9月份，穆某某將自己注冊(cè)辦理的“連云港*乙商貿(mào)有限公司”、“連云港**電子設(shè)備有限公司”、“連云港**企事業(yè)管理有限公司”三家的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公帳戶資料賣給馬某某、李某某、高某某等人，后馬某某將這些工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公帳戶資料賣給翁某某。

6.2019年10月份，周某某將自己注冊(cè)辦理的“連云港**營(yíng)銷策劃有限公司”、“連云港**物流有限公司”兩家的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公帳戶資料賣給馬某某、李某某、高某某等人，后馬某某將這些工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公帳戶資料賣給翁某某。

7.2019年7月份，胡某某將自己注冊(cè)辦理的“連云港*乙婚慶有限公司”、“連云港*丙廣告有限公司”兩家的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公帳戶資料賣給馬某某、李某某、高某某等人，后馬某某將這些工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公帳戶資料賣給翁某某。

8.2019年8月間份，劉某某將自己注冊(cè)辦理的“連云港**電子商務(wù)有限公司”一家的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公帳戶資料賣給馬某某、李某某、高某某等人，后馬某某將這些工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公帳戶資料賣給翁某某。

9.2019年9月份，犯罪嫌疑人彭某某將自己注冊(cè)辦理的“連云港**機(jī)械設(shè)備有限公司”、“連云港市*丁廣告有限公司”兩家的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公帳戶資料賣給馬某某、李某某、高某某等人，后馬某某將這些工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公帳戶資料賣給翁某某。

在2019年2月至5月間，馬某某找張某某辦理了“連云港*丙網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”、“連云港市*丁網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”、“連云港*丁商貿(mào)有限公司”、“連云港*甲人力資源有限公司”“連云港*乙人力資源有限公司”、“連云港*丙人力資源有限公司”、“連云港*丁人力資源有限公司”、“連云港**工程設(shè)備有限公司”、“連云港市**設(shè)備租賃有限公司”等公司，將上述九家公司的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公帳戶資料賣給翁某某。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為連云港市公安局海州分局認(rèn)定的白某某犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，現(xiàn)有證據(jù)不能證實(shí)其主觀明知翁某某實(shí)施買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件的犯罪行為，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)白某某不起訴。

江蘇省連云港市海州區(qū)人民檢察院2020年11月24日