浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

鹿檢公訴刑不訴〔2020〕22號

被不起訴人田某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼1404281985********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地山西省**新建北巷81號。曾因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2009年10月被山西省襄汾縣人民法院判處有期徒刑一年。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月15日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2018年7月12日被取保候?qū)?，?019年6月21日經(jīng)本院決定，于同日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人田某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月17日向本院移送審查起訴。本院于2019年7月31日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年8月30日補查重報，于2019年10月15日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年11月12日補查重報。本院于2019年7月18日、2019年10月1日、2019年12月13日延長審查起訴期限。

溫州市公安局鹿城區(qū)分局移送審查起訴認定：

2018年1月1日至2018年5月27日，海某某（已判決）組織馬某某、張某某、田某某等數(shù)十人在網(wǎng)絡(luò)上以介紹兼職工作為由，收取被害人押金、保證金、培訓(xùn)費等名義騙取錢財。該團伙內(nèi)分工明確，組織嚴密，由團長、財務(wù)、外宣、客服、培訓(xùn)五部分構(gòu)成。該團伙在2018年1月1日至2018年5月27日實施詐騙三千余起，涉案金額215萬元，目前已經(jīng)查找到受害人94人。

團長：負責招募人員，協(xié)調(diào)團伙內(nèi)各項事宜，指定團伙規(guī)章制度。財務(wù)細分為收款財務(wù)和打款財務(wù)：收款財務(wù)負責收取受害人繳納的保證金和押金等錢財，并將收到的贓款交給發(fā)款財務(wù)；發(fā)款財務(wù)收款后按相應(yīng)比例給參與實施詐騙的同案犯。外宣：負責在58同城等網(wǎng)站上發(fā)布招聘兼職信息招攬受害人指導(dǎo)受害人下載IS語音軟件并要求將受害人將IS昵稱改為統(tǒng)一格式：“外宣指定昵稱+自己昵稱”。受害人修改昵稱后，外宣會從QQ群內(nèi)獲得客服IS號并通過IS發(fā)送給受害人，外宣會招聘助理協(xié)助自己完成一部分詐騙活動?？头贺撠熛蚴芎θ私榻B虛假兼職工作，并發(fā)送收款財務(wù)事先準備微信群二維碼，讓受害人加微信群以押金、保證金的形式讓受害人在微信群中發(fā)送紅包，由收款財務(wù)收取紅包?？头M行查賬確認詐騙是否成功，詐騙成功后客服會在QQ群內(nèi)出圖制作臺賬用于最后結(jié)算非法所得使用并將受害人推薦至培訓(xùn)老師處，培訓(xùn)老師：以培訓(xùn)費或退款等名義繼續(xù)實施詐騙，讓受害人在之前的微信群內(nèi)再次發(fā)送紅包。詐騙成功后培訓(xùn)老師向財務(wù)查賬并出圖制作臺賬用于分配詐騙非法所得使用?？头p騙金額為130元至1030元不等（在4月份期間有段時間最高詐騙金額上限至1330元），培訓(xùn)詐騙金額最高為660元?？头A段詐騙的金額：外宣分得70%，客服分得30%。培訓(xùn)階段詐騙金額：培訓(xùn)分得15%，財務(wù)分得15%（收款財務(wù)按照詐騙單數(shù)獲取詐騙所得，打款財務(wù)收取剩下的詐騙所得），團長分得70%。

田某某于2018年4月12日、2018年4月15日，兩次向犯罪團伙中的汪歷歷（已起訴）出售已通過注冊驗證的QQ賬號，供嫌疑人汪歷歷用于在詐騙團伙中實施詐騙使用逃避公安機關(guān)打擊，非法獲利62元。

目前已查明該團伙涉嫌下列案件：

2018年4月6日09時54分許，接受害人夏某某（女，36歲，浙江省溫州市鹿城區(qū)藤橋鎮(zhèn)上埠頭村埠心路6號，13676732525，微信賬號：xialanjie001）報警稱：2018年4月4日，其本人(夏蘭某某）在58同城上被以海某某為首的詐騙團伙，以找兼職詐騙需繳納保證金為由，被騙1990元。團伙收款賬號guqianqianmmm。

2018年4月5日23時許,受害人朱某某（女，27歲，廣東省汕頭市龍湖區(qū)珠池街道金泰莊南區(qū)39棟603房，138*******，微信賬號：Momoworker）在家中通過手機在58同城上被以海某某為首的詐騙團伙，以找兼職詐騙需繳納保證金為由，被騙1990元。團伙收款賬號wxid_kp38l1umpl3o22。

2018年5月21日18時許，受害人鐘某某（女，17歲，湖南省醴陵市明月鎮(zhèn)大障居委會將軍組2號，136*******，微信賬號：zlr1874331651）在家中通過手機在趕集網(wǎng)上被以海某某為首的詐騙團伙，以找兼職詐騙需繳納保證金為由，被騙1690元。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為溫州市公安局鹿城區(qū)分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，理由如下：1、詐騙團伙成員汪歷歷雖指認被不起訴人田某某明知其購買QQ號用于詐騙犯罪，但無事實依據(jù)，僅主觀猜測，現(xiàn)有證據(jù)不能推定被不起訴人田某某明知對方購買QQ號用于違法犯罪的主觀故意；2、現(xiàn)有證據(jù)無法認定汪歷歷用于詐騙的QQ號及詐騙團伙的QQ號均由田某某提供，故田某某詐騙金額無法認定是否達詐騙罪追訴標準。綜上，本案不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對田某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向浙江省溫州市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院提起自訴。

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

2020年3月5日