重慶市永川區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

渝永檢刑不訴〔2019〕152號

被不起訴人田某某，男，?1966年**月**日出生（年齡49歲），身份證號碼5101031966********，漢族，大學本科文化程度，原重慶市永川區(qū)**有限責任公司法定代表人，住重慶市永川區(qū)**路**號**幢**。因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2015年4月28日被重慶市永川區(qū)公安局刑事拘留，2015年6月4日經(jīng)本院批準，次日由重慶市永川區(qū)公安局執(zhí)行逮捕，2016年2月16日經(jīng)本院決定監(jiān)視居住，2016年8月17日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

辯護人夏順成，北京德恒（重慶）律師事務(wù)所律師。

本案由重慶市永川區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人田某某涉嫌職務(wù)侵占罪、非法吸收公眾存款罪，于2015年8月4日向本院移送審查起訴。本院于2015年9月18日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2015年10月19日補查重報；本院于2015年12月1日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2016年1月1日補查重報。

重慶市永川區(qū)公安局移送審查起訴認定：

一、永川**廠于2010年9月改制為12名股東組成的重慶市永川區(qū)**有限公司股份制企業(yè)，由此田某某于2010年9月至2013年7月期間，擔任重慶市永川區(qū)**有限公司董事長、法人，負責公司全面管理工作，其利用所擔負的職務(wù)之便，大肆侵占公司利益，具體如下：

1.田某某于2013年10月至2014年9月30日期間，先后收取重慶神沖數(shù)控機床設(shè)備有限公司支付給公司的貨款167.1037萬元，田某某實際交回公司入賬只有103.2437萬元，剩余貨款63.86萬元沒有交回被其以各種名目使用開支，其中轉(zhuǎn)到田某某私人農(nóng)行卡上449800元，被其采取取現(xiàn)及轉(zhuǎn)給親屬方式侵占公司貨款81500元。

2.2011年至2013年間，田某某向重慶渝久電力進局有限公司提供機床設(shè)備收取貨款140余萬元，其中60余萬元不交回公司，被其私自開具公司收據(jù)40萬元，抵其借鐘新媛300萬元部分利息，從中侵占剩余貨款15萬余元。

3.2010年7月24日，田某某同廖某甲向何某某借款40萬元，借款利息按月利息4%計算，該筆款未納入企業(yè)予以記賬，在其個人所作賬中其已用企業(yè)部分貨款予以支付兩月32000元利息，然后其采用以何某某等人加班的形式在公司財務(wù)中重復列支，從中侵占公司32000元。

4.2010年1月19日，田某某、卿某某、廖某甲等私人向廖某乙借款300萬元，借款利息按月利息3.5%計算，該借款轉(zhuǎn)至田某某私人賬上，然后其借給企業(yè)2904190.68元用于購買企業(yè)量股金。此后，田某某通過以**公司向信德典當公司借款，不把借款納入公司賬戶用于還企業(yè)所欠債務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營等，而是于2011年3月歸還了私人欠廖某乙債務(wù)，造成企業(yè)仍欠其2904190.68元，并用**公司企業(yè)的借款及貨款支付相應私人高利息共計1442000元。此后，田某某以本人和**公司的名義向私人及匯恒等小貸公司、光大銀行等借款，采取將部分借款不交回公司或全部不交回公司，后用公司名義再次大額借款后歸還自己及公司名義接待的上一次借款的方式，其中用于歸還光大銀行田某某的個人借款350萬元，以及向廖某乙借款300萬元的個人借款利息144.2萬元、向某某2010年1月26日的6萬元借款、借郭某某50萬元借款中的29.5萬（借后轉(zhuǎn)至田某某個人銀行賬戶）等，使公司形成巨額債務(wù)，還使**公司累計欠田某某個人500余萬元，從中累計侵占公司利益500余萬元。

二、2010年以來，田某某以企業(yè)需要資金周轉(zhuǎn)為名，用高額利息為誘餌，采取在企業(yè)發(fā)動職工以及在社會上口口相傳的方式非法吸收不特定40余人存款2400余萬元，造成多人的400余萬元存款無法收回。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為證據(jù)不足以證實田某某及**公司實施了向社會公開宣傳，也不能證實向社會公眾即不特定多數(shù)吸收了資金，現(xiàn)有證據(jù)不足以證實其構(gòu)成非法吸收公眾存款罪；現(xiàn)有證據(jù)也不能證實田某某利用職務(wù)侵占達6萬元追溯標準，重慶市永川區(qū)公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對田某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向重慶市人民檢察院第五分院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向重慶市永川區(qū)人民法院提起自訴。

重慶市永川區(qū)人民檢察院

2019年12月31日

附：1.《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條?非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑。并處五萬元以上五十萬元以下罰金。
　　單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二百七十一條公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財物非法占為己有，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役；數(shù)額巨大的，處五年以上有期徒刑，可以并處沒收財產(chǎn)。