常德市武陵區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

常武檢公訴刑不訴〔2020〕67號

被不起訴人田某某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼4324251969********，漢族，初中文化，個體，戶籍所在地臨澧縣，現住常德市武陵區(qū)**市場。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年11月30日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，2019年1月3日經本院不批準逮捕，次日由該局決定取保候審，同年11月19日由本院決定取保候審。

本案由常德市公安局武陵分局偵查終結，以被不起訴人田某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月18日向移送本院審查起訴。期間因事實不清、證據不足，分別于2020年1月2日、3月16日退回補充偵查，偵查機關分別于2020年1月31日、4月16日補查重報；因案情重大、復雜，分別于2019年12月18日、2020年2月26日、2020年5月14日決定延長審查起訴期限15日。

常德市公安局武陵分局移送審查起訴認定：

2018年3月8日，同案人王某某為了推廣宣傳自己經營的常德市**電器有限公司與犯罪嫌疑人田某某商議后，由田某某作為法人代表成立了湖南**汽車貿易有限公司。宣稱客戶只要交納22000元訂金，并連續(xù)在朋友圈三個月發(fā)送某某電器的廣告后，就可以購買一臺價值15萬元左右的汽車，且只要在朋友圈每天連續(xù)發(fā)送某某電器的廣告三年，三年期間的汽車貸款月供均由某某電氣公司負責。

某某汽貿公司將吸引的群眾交納的購車訂金，除部分用于購車花銷外，大部分資金被王某某用于投入其控制的某某電器經營中。2018年7月，田某某因與王某某發(fā)生矛盾離開某某汽貿后，王某某又安排同案人張某某負責管理尊汽貿，并在社會上大肆宣傳，收取群眾交納的購車訂金，但其所收取的資金并未用于某某汽貿的經營中，全部被同案人王某某用于某某電器的經營。從而導致2018年11月，某某汽貿公司資金鏈斷裂，涉及人數400余人，資金1000余萬元。田某某作為某某汽貿的負責人，在某某汽貿以購車為由大肆收取社會資金的過程中，起到了積極宣傳、推廣作用，且吸收的資金均通過二人的賬戶進入到王某某的相關賬戶或者按照王某某的安排，轉入王某某指定的不是與某某汽貿經營相關的其他無關人員賬戶。

經本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為常德市公安局武陵分局認定的犯罪事實不清、證據不足，田某某在某某汽貿經營之初就離開該公司，綜合全案證據不能證明田某某明知王某某實施行為的性質，不能證明其具有非法吸收資金的主觀故意，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對田某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向常德市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經申訴，直接向常德市武陵區(qū)人民法院提起自訴。

常德市武陵區(qū)人民檢察院　　

2020年5月29日

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