福建省福州市晉安區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

晉檢二部刑不訴〔2020〕34號(hào)

被不起訴人甘某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5116231991********，漢族，高中文化程度，無固定職業(yè)，現(xiàn)住福建省福州市晉安區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**座**梯**單元（戶籍所在地四川省鄰水縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)）。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年10月10日被福州市公安局晉安分局刑事拘留，2019年11月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福州市公安局晉安分局執(zhí)行逮捕，2020年4月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由福州市公安局晉安分局偵查終結(jié)，以被不起訴人甘某甲涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年1月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了同案人，審查了全部案件材料。本院于2020年2月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月27日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年4月27日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月27日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年2月15日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)本院依法審查查明：

2018年4月至2019年9月，同案人袁某某（另案處理）向被不起訴人甘某甲索要、收購(gòu)銀行卡轉(zhuǎn)售給他人。被不起訴人甘某甲應(yīng)袁某某的要求，將自己及妻子楊某某名下的銀行卡及配套的網(wǎng)銀U盾、綁定銀行卡的手機(jī)卡共10套、以及從熊某某、饒某某、湯某某、甘某丁等人處收購(gòu)的銀行卡共10套，以每套700元至1000元不等的價(jià)格賣給袁某某，并根據(jù)袁某某指示將身份證照片、密碼等通過微信發(fā)給上家“序幕人生”。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.搜查筆錄、提取筆錄、扣押物品、文件清單、到案經(jīng)過、情況說明、人員基本信息、戶籍證明、刑事判決書、吸毒人員動(dòng)態(tài)管控詳細(xì)信息、調(diào)取證據(jù)通知書、涉案銀行卡開戶信息、交易明細(xì)、電話號(hào)碼開戶信息、物流寄遞記錄、全國(guó)電信詐騙平臺(tái)查詢情況、涉案線索來源、接受證據(jù)材料清單、通話記錄、情況說明、福建海峽會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的閩海財(cái)專審字【2020】第575號(hào)專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等書證；

2.證人甘某乙、楊某某、熊某某、饒某某、劉某甲、何某某、甘某丙、徐某某、鄧某某、董某某、劉某乙、胡某某、龍某甲、甯某某、龍某乙的證言；

3.被告人袁某某及同案人甘某甲的供述與辯解；

4.辨認(rèn)筆錄；

5.微信聊天記錄恢復(fù)、微信轉(zhuǎn)賬記錄光盤等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被不起訴人甘某甲實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第二項(xiàng)、第二十五條第一款規(guī)定的行為，但鑒于被不起訴人甘某甲如實(shí)供述涉嫌犯罪的事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，悔罪態(tài)度較好，又系初犯、偶犯，故綜合全案因素考慮，為兼顧社會(huì)效果，可認(rèn)定犯罪情節(jié)輕微，可以適用寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)甘某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

福建省福州市晉安區(qū)人民檢察院　　

2020年6月24日