湖北省武漢市江岸區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

武岸檢一部刑不訴〔2020〕116號(hào)

被不起訴人甘某某，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼4201021987********，漢族，高中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶(hù)籍地為武漢市江岸區(qū)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙由武漢市公安局江岸區(qū)分局于2019年9月12日刑事拘留；因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院于2019年10月18日批準(zhǔn)逮捕，由武漢市公安局江岸區(qū)分局于同日?qǐng)?zhí)行。

辯護(hù)人吳昊，湖北元申律師事務(wù)所律師。

本案由武漢市公安局江岸區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人甘某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月25日向移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年10月10日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年11月10日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年9月26日、2020年12月11日延長(zhǎng)審查起訴期限。

武漢市公安局江岸區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)定：甘某甲、被不起訴人甘某某等人于2004年起在本市江岸區(qū)金鑫大廈租賃房屋開(kāi)設(shè)公司從事套路貸違法犯罪活動(dòng)，并聘用李某甲、李某乙辦理房屋過(guò)戶(hù)業(yè)務(wù)，宋某某擔(dān)任公司會(huì)計(jì)，鄭某某、陳某某擔(dān)任公司文員為實(shí)施違法犯罪活動(dòng)提供幫助。該公司向借款人員要求提供房屋作為抵押才能發(fā)放貸款，在簽訂合同的過(guò)程中，采取欺騙客戶(hù)使用簽署房屋購(gòu)買(mǎi)合同代替借款合同，誘騙客戶(hù)去公證處進(jìn)行房屋買(mǎi)賣(mài)公正等方式取得房屋過(guò)戶(hù)所需手續(xù)，在借款人正常還款的同時(shí)，甘某甲、甘某某等人故意采取不催收等方式使借款人違約，再指使李某甲、李某乙等人在房產(chǎn)局對(duì)借款人的房屋進(jìn)行過(guò)戶(hù)的方式詐騙他人財(cái)物。

2009年4月28日，被害人田某某因急需借款在本市江岸區(qū)二七路**大廈“武漢**房地產(chǎn)代理公司”找到甘某甲欲借款人民幣60萬(wàn)元，在甘某甲的要求下田某某以房屋為擔(dān)保、簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)合同代替借款合同、由李某甲帶田某某至公證處進(jìn)行房屋委托售賣(mài)公證后獲得放款。2009年12月31日甘某甲利用田某某急切需要再次貸款的心態(tài)誘騙田某某簽訂一張甘某某購(gòu)買(mǎi)田某某位于武漢市武昌區(qū)**別墅**棟購(gòu)房款260萬(wàn)元的收條。2010年10月24日，甘某甲利用上述材料將該房屋過(guò)戶(hù)至甘某某名下。房屋過(guò)戶(hù)后，2011年9月7日田某某在不知其房屋已被過(guò)戶(hù)的情況下仍通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬還款李某乙10萬(wàn)元人民幣。

2012年，被害人高某某在武漢市江岸區(qū)二七路**大廈** 樓“武漢**房地產(chǎn)代理公司”內(nèi)，向該公司法人甘某甲等人借款30萬(wàn)，并與高某某簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)合同作為抵押，在武漢市公證處辦理房屋買(mǎi)賣(mài)委托代理公證手續(xù)。?2015年，甘某甲、李某乙、鄭某某、李某甲等人在高金平償還借款本息共計(jì)70余萬(wàn)元的情況下，私自將高某某位于武昌區(qū)余家頭的房產(chǎn)過(guò)戶(hù)到自己名下。??

2013年10月，被害人童某某因急需借款在本市江岸區(qū)二七路**大廈“武漢**房地產(chǎn)代理公司”找到甘某甲欲借款人民幣20萬(wàn)元，后在甘某甲的要求下童某某以房屋為擔(dān)保、簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)合同、由李某甲帶童某某至公證處進(jìn)行房屋委托售賣(mài)公證后獲得放款。在童某某正常還款的過(guò)程中，甘某甲于2015年4月21日在童某某不知情的情況下通過(guò)公證書(shū)利用虛假戶(hù)籍資料私自將童某某位于武漢市硚口區(qū)**墩**號(hào)**棟**單元**室房屋過(guò)戶(hù)至甘某甲公司員工李某乙名下，非法占為己有。

2011年8月，甘某甲以貸款人民幣20萬(wàn)元需要房產(chǎn)抵押為由，與被害人周某某簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)合同，由李某甲與周某某在武漢市**公證處辦理房產(chǎn)委托代理公證。2013年10月份，甘某甲等人在周某某不知情的情況下，通過(guò)之前簽訂的房屋買(mǎi)賣(mài)合同和公證書(shū)，將周某某位于武漢市江漢區(qū)**街**號(hào)**室的房子以40萬(wàn)元的價(jià)格過(guò)戶(hù)給他人。

2013年4月，甘某甲以貸款25萬(wàn)元需要房產(chǎn)抵押的名義，與被害人胡某某簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)合同，同時(shí)讓李某甲與胡某某在武漢市**公證處辦理房屋買(mǎi)賣(mài)委托代理公證。2015年12月，甘某甲在胡某某不知情的情況下，通過(guò)之前簽訂的房屋買(mǎi)賣(mài)合同和公證書(shū)，將胡某某位于武漢市武昌區(qū)*村**公寓**棟**單元**層**室的房產(chǎn)以80萬(wàn)元的價(jià)格過(guò)戶(hù)到宋某某名下。

2012年4月，甘某甲以貸款8萬(wàn)元須以房產(chǎn)抵押的名義，與被害人趙某某簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)合同，由李某甲與趙某某在武漢市江天公證處辦理房屋買(mǎi)賣(mài)委托代理公證。2013年9月份，甘某甲在趙某某不知情的情況下，利用之前簽訂的房屋買(mǎi)賣(mài)合同和公證書(shū)，將趙某某位于武漢市江岸區(qū)**街**號(hào)**棟**層**室的房子以20萬(wàn)元的價(jià)格過(guò)戶(hù)到鄭某某名下。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為武漢市公安局江岸區(qū)分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)甘某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向武漢市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向武漢市江岸區(qū)人民法院提起自訴。

2020年12月23日