廣東省廣州市天河區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

穗天檢刑不訴〔2019〕191號

被不起訴人甘某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4290061991********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地為湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年4月17日因涉嫌詐騙罪被天河區(qū)公安分局刑事拘留，2019年5月24日經(jīng)本院批準，于次日被廣州市公安局天河區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

辯護人蔡俄，廣東法制盛邦律師事務所律師。

本案由廣州市公安局天河區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人甘某某涉嫌盜竊罪，于2019年7月18日向本院移送審查起訴。期間，退回偵查機關補充偵查二次，延長審查起訴期限二次。

廣州市公安局天河區(qū)分局移送審查起訴認定：

2019年3月11日下午,同案人文某某、被不起訴人甘某某和被害人陳某某在本市海珠區(qū)**廣場的**餐廳談貸款事宜,雙方談好被害人陳某某貸款人民幣9萬元人民幣,由文某某收取6%的中介費。隨后，由同案人文某某、甘某某用陳某某的手機下載“**”APP并填寫個人資料、上傳陳某某的身份證和銀行卡。在9萬元人民幣的貸款到達被害人陳某某的**銀行賬戶后,被害人陳某某通過微信向同案人文某某轉(zhuǎn)了5400元人民幣作為中介費用。辦理貸款后,同案人文某某致電給同案人鄧某某,讓其在“**”平臺上以被害人陳某某的名義辦理了一項代扣5500元人民幣的業(yè)務。同案人文某某通過微信將被害人陳某某的資料發(fā)給同案人鄧某某并由鄧某某將陳某某的資料輸入“**”(代扣軟件)操作扣款5500元人民幣?？劭詈?“**”在扣除手續(xù)費之后將5400多元人民幣轉(zhuǎn)入同案人鄧某某的賬戶,同案人鄧某某扣除手續(xù)費之后將5400元人民幣轉(zhuǎn)給同案人文某某。2019年3月13日, 同案人文某某、被不起訴人甘某某帶著被害人陳某某到本市天河區(qū)**大廈**座**房的廣州**科技有限公司辦理貸款事宜, 同案人鄧某某、文某某和被不起訴人甘某某在辦公室里商討收費問題,最后商定以代扣業(yè)務的方式騙取陳某某20%的手續(xù)費,成功后13%歸同案人文某某、甘某某,7%歸同案人鄧某某。接著,同案人鄧某某用被害人陳某某的手機下載“**”的軟件并貸款9萬元（實際到賬7. 18萬元）。貸款到賬后,被害人陳某某通過微信向同案人文某某轉(zhuǎn)了4620元的中介費（按之前商定收取6%的中介費）。辦理貸款后,同案人鄧某某以被害人陳某某的名義辦理了一項代扣業(yè)務,通過代扣軟件“**”辦理代扣被害人陳某某銀行賬戶里的17818元。其中“**”扣除30元的手續(xù)費之后將17788元轉(zhuǎn)給同案人鄧某某,鄧某某在扣除5913元之后轉(zhuǎn)給同案人文某某11935元，同案人文某某、被不起訴人甘某某將所得贓款一起揮霍使用。當被害人陳某某發(fā)現(xiàn)被扣款并詢問同案人文某某時, 同案人文某某欺騙被害人陳某某說是網(wǎng)貸公司提前扣的貸款利息。后在2019年4月16被害人陳某某發(fā)現(xiàn)自己被騙報案到廣州市公安局天河區(qū)分局，該局將同案人鄧某某、文某某和被不起訴人甘某某抓獲歸案。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為廣州市公安局天河區(qū)分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對甘某某不起訴。

對查封、扣押、凍結(jié)的涉案款物依法處理。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向廣州市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向廣州市天河區(qū)人民法院提起自訴。

2020年1月2日