廣東省廣州市白某某人民檢察院

不起訴決定書

穗云檢刑不訴〔2021〕49號(hào)

被不起訴人甘某某，女，1977年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4306021977********，漢族，文化程度大學(xué)本科，戶籍地為湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)**路**號(hào)。因本案于2019年10月10日被刑事拘留，同年10月17日經(jīng)廣東省公安廳機(jī)場(chǎng)公安局決定被取保候?qū)彛?020年10月17日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由廣東省公安廳機(jī)場(chǎng)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人甘某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被不起訴人，聽取了被不起訴人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)一次退回補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年12月11日再次移送審查起訴。

廣東省公安廳機(jī)場(chǎng)公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2019年6月始，被不起訴人甘某某與“安喬”在網(wǎng)上建立戀愛關(guān)系，“安喬”稱個(gè)人銀行賬號(hào)的額度有限制，要求甘某某幫助其進(jìn)行資金收取及轉(zhuǎn)賬。甘某某遂提供本人的多張銀行卡協(xié)助“安喬”接收他人轉(zhuǎn)賬，并在收到錢款后通過在火幣網(wǎng)購(gòu)買比特幣的方式，將錢款轉(zhuǎn)至“安喬”的比特幣賬戶。2019年7月16日，白某某在廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)鉑爾曼大酒店被網(wǎng)友“羅蘭李”詐騙，白某某應(yīng)“羅蘭李”的要求，向甘某某銀行賬戶共轉(zhuǎn)賬49950元人民幣。甘某某于當(dāng)日將該筆轉(zhuǎn)賬兌換成比特幣轉(zhuǎn)入“安喬”比特幣賬戶。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為廣東省公安廳機(jī)場(chǎng)公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款之規(guī)定，決定對(duì)甘某某不起訴。

????????????????????????????????廣州市白某某人民檢察院

2021年1月26日