重慶市涪陵區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

渝涪檢刑不訴〔2020〕Z96號

????被不起訴甘某某，男，1963年**月**日生，公民身份號碼5102131963********，漢族，大學(xué)文化，重慶**公司法人，現(xiàn)住重慶市沙坪壩區(qū)**路**號**。2017年8月23日,因涉嫌合同詐騙罪被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，2017年9月15日，重慶市涪陵區(qū)公安局決定對其取保候?qū)?2018年9月29日解除取保候?qū)彙?020年5月6日我院決定對其重新取保候?qū)彙?/span>

????被不起訴人周某某，男，1969年**月**日生，公民身份號碼5102131969********，漢族，大學(xué)文化，重慶**公司法人，現(xiàn)住重慶市渝北區(qū)**小區(qū)**棟**號。2017年8月25日,因涉嫌合同詐騙罪被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，2017年8月30,日重慶市涪陵區(qū)公安局決定對其取保候?qū)彛?018年9月29日解除取保候?qū)彙?020年5月6日我院決定對其重新取保候?qū)彙?/span>

被不起訴人雷某某，女，1967年**月**日出生，公民身份號碼5110211967********，漢族，在職博士，重慶**公司總經(jīng)理，現(xiàn)住重慶市渝北區(qū)**小區(qū)**（戶籍所在地：重慶市北部新區(qū)**城**號**幢**），因涉嫌合同詐騙罪，2017年7月31日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，2017年9月13日,重慶市涪陵區(qū)公安局決定對其取保候?qū)彛?018年9月29日解除取保候?qū)彙?020年5月6日我院決定重新對其取保候?qū)彙?/span>??????????????????????????????????????????

本案由重慶市涪陵區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人甘某某、周某某、雷某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年4月23日移送本院審查起訴。因案情重大、復(fù)雜，決定延長審查起訴期限十五日。因事實不清，證據(jù)不足，2020年6月2日我院退回重慶市涪陵區(qū)公安局補充偵查，2020年7月16日，再次移送我院審查起訴。

重慶市涪陵區(qū)公安局移送審查起訴認(rèn)定：2002年，被不起訴人甘某某在重慶市涪陵**大酒店有限責(zé)任公司（以下簡稱**大酒店）已全部支付裝修工程款情況下，指使周某某、雷某某，虛構(gòu)裝修工程總造價、偽造裝修合同、偽造工程結(jié)算審核書等，以**大酒店尚欠重慶**建筑裝飾設(shè)計工程有限公司（以下簡稱**公司）裝修款1515萬余元未支付，向重慶市第三中級人民法院提起訴訟，以工程款優(yōu)先于抵押債權(quán)受償騙取判決文書，實際騙取**銀行抵押物執(zhí)行處置款人民幣974萬元，其中人民幣600萬元甘某某從**公司賬戶上轉(zhuǎn)入其它自己控制的公司,認(rèn)為甘某某、周某某、雷某某三人的行為涉嫌合同詐騙罪。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院認(rèn)為:1999年11月20日**公司裝修**大酒店完畢后，沒有證據(jù)證明**大酒店或其委托有關(guān)單位依照合同對全部裝修工程進(jìn)行工程結(jié)算審核，故**大酒店實際裝修工程造價不清；沒有裝修工程款支付憑證和**大酒店與**公司財務(wù)賬據(jù)等書證，故無法確定**大酒店支付了多少裝修工程款給**公司，是否支付完畢也無法確定，故沒有達(dá)到證據(jù)確實、充分，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條的規(guī)定，決定對甘某某、周某某、雷某某作存疑不起訴。

依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第三款的規(guī)定，我院已通知重慶市涪陵區(qū)公安局解除扣押的被不起訴人周某某、雷某某的財物。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向重慶市人民檢察院第三分院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向重慶市涪陵區(qū)人民法院提起自訴。

重慶市涪陵區(qū)人民檢察院

2020年7月31日

附：相關(guān)法律、法規(guī)

1《中華人民共和國刑法》　第二百二十四條　【合同詐騙罪】有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：
　　（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；
　?。ǘ┮詡卧?、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；
　　（三）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；
　　（四）收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的；
　?。ㄎ澹┮云渌椒_取對方當(dāng)事人財物的。

2《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條　人民檢察院審查案件，可以要求公安機(jī)關(guān)提供法庭審判所必需的證據(jù)材料；認(rèn)為可能存在本法第五十六條規(guī)定的以非法方法收集證據(jù)情形的，可以要求其對證據(jù)收集的合法性作出說明。
　　人民檢察院審查案件，對于需要補充偵查的，可以退回公安機(jī)關(guān)補充偵查，也可以自行偵查。

　　對于補充偵查的案件，應(yīng)當(dāng)在一個月以內(nèi)補充偵查完畢。補充偵查以二次為限。補充偵查完畢移送人民檢察院后，人民檢察院重新計算審查起訴期限。
　　對于二次補充偵查的案件，人民檢察院仍然認(rèn)為證據(jù)不足，不符合起訴條件的，應(yīng)當(dāng)作出不起訴的決定。

??3.《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條　人民檢察院對于二次退回補充調(diào)查或者補充偵查的案件，仍然認(rèn)為證據(jù)不足，不符合起訴條件的，經(jīng)檢察長批準(zhǔn)，依法作出不起訴決定。
　　人民檢察院對于經(jīng)過一次退回補充調(diào)查或者補充偵查的案件，認(rèn)為證據(jù)不足，不符合起訴條件，且沒有再次退回補充調(diào)查或者補充偵查必要的，經(jīng)檢察長批準(zhǔn)，可以作出不起訴決定。
　　第三百六十八條　具有下列情形之一，不能確定犯罪嫌疑人構(gòu)成犯罪和需要追究刑事責(zé)任的，屬于證據(jù)不足，不符合起訴條件：
　　（一）犯罪構(gòu)成要件事實缺乏必要的證據(jù)予以證明的；
　　（二）據(jù)以定罪的證據(jù)存在疑問，無法查證屬實的；
　　（三）據(jù)以定罪的證據(jù)之間、證據(jù)與案件事實之間的矛盾不能合理排除的；
　?。ㄋ模└鶕?jù)證據(jù)得出的結(jié)論具有其他可能性，不能排除合理懷疑的；
　　（五）根據(jù)證據(jù)認(rèn)定案件事實不符合邏輯和經(jīng)驗法則，得出的結(jié)論明顯不符合常理的。

　　第三百六十九條　人民檢察院根據(jù)刑事訴訟法第一百七十五條第四款規(guī)定決定不起訴的，在發(fā)現(xiàn)新的證據(jù)，符合起訴條件時，可以提起公訴。
　　第三百七十六條　不起訴的決定，由人民檢察院公開宣布。公開宣布不起訴決定的活動應(yīng)當(dāng)記錄在案。
　　不起訴決定書自公開宣布之日起生效。
　　被不起訴人在押的，應(yīng)當(dāng)立即釋放；被采取其他強制措施的，應(yīng)當(dāng)通知執(zhí)行機(jī)關(guān)解除。
　　第三百七十七條　不起訴決定書應(yīng)當(dāng)送達(dá)被害人或者其近親屬及其訴訟代理人、被不起訴人及其辯護(hù)人以及被不起訴人所在單位。送達(dá)時，應(yīng)當(dāng)告知被害人或者其近親屬及其訴訟代理人，如果對不起訴決定不服，可以自收到不起訴決定書后七日以內(nèi)向上一級人民檢察院申訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向人民法院起訴。依照刑事訴訟法第一百七十七條第二款作出不起訴決定的，應(yīng)當(dāng)告知被不起訴人，如果對不起訴決定不服，可以自收到不起訴決定書后七日以內(nèi)向人民檢察院申訴。
　　第三百七十八條　對于監(jiān)察機(jī)關(guān)或者公安機(jī)關(guān)移送起訴的案件，人民檢察院決定不起訴的，應(yīng)當(dāng)將不起訴決定書送達(dá)監(jiān)察機(jī)關(guān)或者公安機(jī)關(guān)。　　
　　公安機(jī)關(guān)認(rèn)為不起訴決定有錯誤要求復(fù)議的，人民檢察院負(fù)責(zé)捕訴的部門應(yīng)當(dāng)另行指派檢察官或者檢察官辦案組進(jìn)行審查，并在收到要求復(fù)議意見書后三十日以內(nèi)，經(jīng)檢察長批準(zhǔn)，作出復(fù)議決定，通知公安機(jī)關(guān)。
　　第三百八十條　公安機(jī)關(guān)對不起訴決定提請復(fù)核的，上一級人民檢察院應(yīng)當(dāng)在收到提請復(fù)核意見書后三十日以內(nèi)，經(jīng)檢察長批準(zhǔn)，作出復(fù)核決定，通知提請復(fù)核的公安機(jī)關(guān)和下級人民檢察院。經(jīng)復(fù)核認(rèn)為下級人民檢察院不起訴決定錯誤的，應(yīng)當(dāng)指令下級人民檢察院糾正，或者撤銷、變更下級人民檢察院作出的不起訴決定。
　　第三百八十一條　被害人不服不起訴決定，在收到不起訴決定書后七日以內(nèi)提出申訴的，由作出不起訴決定的人民檢察院的上一級人民檢察院負(fù)責(zé)捕訴的部門進(jìn)行復(fù)查。
　　被害人向作出不起訴決定的人民檢察院提出申訴的，作出決定的人民檢察院應(yīng)當(dāng)將申訴材料連同案卷一并報送上一級人民檢察院。
　　第三百八十二條　被害人不服不起訴決定，在收到不起訴決定書七日以后提出申訴的，由作出不起訴決定的人民檢察院負(fù)責(zé)控告申訴檢察的部門進(jìn)行審查。經(jīng)審查，認(rèn)為不起訴決定正確的，出具審查結(jié)論直接答復(fù)申訴人，并做好釋法說理工作；認(rèn)為不起訴決定可能存在錯誤的，移送負(fù)責(zé)捕訴的部門進(jìn)行復(fù)查。