西安市長安區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

長檢公訴刑不訴〔2020〕44號

被不起訴人甄某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼3203221981********，漢族，碩士研究生，戶籍所在地陜西省西安市雁塔區(qū)，現(xiàn)住陜西省西安市雁塔區(qū)**街**號**樓**號，農(nóng)民，系西安**學(xué)院法定代表人、**。2019年8月23日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被西安市公安局長安分局刑事拘留；2019年9月26日經(jīng)西安市長安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日被西安市公安局長安分局逮捕，2020年1月22日被依法取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人周銘武，陜西格嘉律師事務(wù)所律師。

本案由西安市公安局長安分局偵查終結(jié)，以被不起訴人甄某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月24日向西安市長安區(qū)人民檢察院移送起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2008年7月西安**學(xué)院經(jīng)陜西省教育廳批準(zhǔn)設(shè)立，被不起訴人甄某某擔(dān)任該學(xué)院的法定代表人、**。后因建校資金緊張，甄某某未經(jīng)中國人民銀行和國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審批、許可的情況下，伙同以王某某（男，另案處理）為首的集資團(tuán)隊(duì)，以高利息、高回報(bào)為誘餌，和集資參與群眾簽訂借款協(xié)議書，并出具收款收據(jù)，向社會不特定群眾非法吸收公眾存款。根據(jù)相關(guān)證據(jù)材料，西安**學(xué)院自2008年7月2日至2019年12月12日，共非法吸收公眾存款總額為****元，涉及存款投資人199人。該學(xué)院將所有集資款項(xiàng)主要用于學(xué)校建設(shè)和日常開支活動，其中包括給陜西**工程有限公司、**工程公司、**工程公司支付建設(shè)工程款，給中國**有限公司支付印刷設(shè)備款等支出。

案發(fā)后，甄某某委托第三人薛某某先后與199名集資參與人達(dá)成債權(quán)清償協(xié)議，所有集資參與人均為甄某某出具了諒解書。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1、抓獲、破案經(jīng)過。

2、集資參與人的報(bào)案材料、協(xié)議書。

3、證人證言。

4、被不起訴人的供述及辯解。

5、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、諒解書。

6、相關(guān)賬務(wù)資料、戶籍證明等其他證據(jù)材料。

西安市長安區(qū)人民檢察院認(rèn)為，被不起訴人甄某某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為，其將吸收的存款主要用于該學(xué)院正常的建設(shè)經(jīng)營活動，在案發(fā)后甄某某能積極配合調(diào)查，且認(rèn)罪認(rèn)罰，與全部集資參與群眾進(jìn)行了協(xié)議清退。為貫徹最高人民檢察院《關(guān)于充分發(fā)揮檢察職能依法保障和促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的意見》《關(guān)于充分履行檢察職能加強(qiáng)產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)的意見》和檢察機(jī)關(guān)辦理涉民營企業(yè)案件有關(guān)法律政策問題解答等意見精神，并考慮我國面臨的新經(jīng)濟(jì)形態(tài)、新冠肺炎疫情給社會影響等綜合因素。適用2011年最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第三條第四款，2019年最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理非法集資刑事案件若干問題的意見》第六條。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對甄某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

西安市長安區(qū)人民檢察院
2020年8月21日