湖南省懷化市鶴城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

懷鶴檢刑不訴〔2020〕82號(hào)

被不起訴人班某某，男，1968年**月**日出生于河北省保定市，公民身份號(hào)碼1306021962********，漢族，高中文化，經(jīng)商，戶籍所在地河北省保定市蓮池區(qū)**街**號(hào)**棟**單元**號(hào)，住河北省保定市蓮池區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2019年6月20日被懷化市公安局刑事拘留，因犯罪事實(shí)不清，證據(jù)不足，懷化市人民檢察院于2019年7月26日決定不批準(zhǔn)逮捕，同日經(jīng)懷化市公安局決定取保候?qū)彛?019年11月26日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由懷化市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人班某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月21日向懷化市人民檢察院移送審查起訴，因本案同案人員姜某某等人已指定本院審查起訴，懷化市人民檢察院于2019年11月25日將本案移交本院審查起訴。本院于2019年12月25日、2020年3月7日、2020年6月1日決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五日各一次；本院于2020年1月9日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月7日補(bǔ)查重報(bào)，本院于2020年3月22日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月1日補(bǔ)查重報(bào)。

懷化市公安局移送審查起訴認(rèn)定：2015年年底，姜某某經(jīng)一名尹姓男子介紹認(rèn)識(shí)艾爾發(fā)幣，2016年8月份，姜某某帶領(lǐng)賈某某、陳某某、王某某等人前往韓國考察艾爾發(fā)幣公司，之后于2016年年底在沈陽酒店召開艾爾發(fā)幣中國區(qū)第一次新聞發(fā)布會(huì)，宣告艾爾發(fā)幣模式正式進(jìn)入中國，借助姜某某注冊(cè)的**世紀(jì)國際系統(tǒng)平臺(tái)在全國進(jìn)行廣泛推廣。遼寧善德區(qū)**公司在互聯(lián)網(wǎng)注冊(cè)公司網(wǎng)站https://alpacoinq.com、中國易所https://alpaex.net、會(huì)員管理系統(tǒng)https://alpacoinoffice.com等多個(gè)網(wǎng)站域名，依靠艾爾發(fā)幣韓國服務(wù)器搭建數(shù)據(jù)庫對(duì)會(huì)員進(jìn)行統(tǒng)一管理。其后上述網(wǎng)站更改域名，新的會(huì)員平臺(tái)網(wǎng)址為www.luxalpachaingroup.com、官網(wǎng)為luxalpa.com、交易所為zbg.com、新電子錢包為luxalpawallet.com。該組織在全國多次舉行招商培訓(xùn)會(huì)議，由公司高管和團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人講解會(huì)員獎(jiǎng)勵(lì)制度，大肆宣傳公司各種榮譽(yù)及所謂成就，進(jìn)行虛假宣傳，引誘他人加入，在全國發(fā)展會(huì)員，并以發(fā)展會(huì)員的數(shù)量和繳納的會(huì)員費(fèi)多少作為直接、間接計(jì)酬、返利依據(jù)，從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，牟取巨額非法利益。

犯罪嫌疑人班某某系艾爾發(fā)幣公司中國區(qū)項(xiàng)目的積極組織、參與者，且為艾爾發(fā)幣公司七星級(jí)別會(huì)員之一。2016年6月經(jīng)其上線賈彥峰推薦注冊(cè)艾爾發(fā)幣會(huì)員至被抓獲期間，共注冊(cè)和使用2個(gè)艾爾發(fā)幣會(huì)員賬戶。班某某使用手機(jī)號(hào)碼1881305****登陸的7星bjg521主賬戶位于系統(tǒng)第10層級(jí)，其下線層數(shù)達(dá)74層，發(fā)展下線會(huì)員達(dá)7812人，共盈利717918.8美元。通過綁定的銀行卡62284812622********、6222080409********，62179813400********共提現(xiàn)人民幣3879628元。

案發(fā)后，懷化市公安局凍結(jié)犯罪嫌疑人班某某名下3個(gè)銀行賬戶，凍結(jié)金額共計(jì)55530.99元，并依法扣押犯罪嫌疑人班某某退繳的贓款40萬元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為懷化市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，現(xiàn)有證據(jù)不能認(rèn)定班某某為“艾爾發(fā)幣”傳銷組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，經(jīng)二次補(bǔ)充偵查仍證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)班某某不起訴。

公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié)班某某銀行卡內(nèi)的55530.99元及扣押其退繳的40萬元，系班某某從事傳銷活動(dòng)的違法所得，應(yīng)當(dāng)予以沒收，上繳國庫。

懷化市鶴城區(qū)人民檢察院　　

2020年6月15日?