海南省瓊海市人民檢察院

不起訴決定書

瓊海檢一刑不訴〔2019〕26號(hào)

被不起訴人王某甲，女性，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4600021985********，漢族，大學(xué)本科文化程度，海南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司**，戶籍所在地瓊海市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)，現(xiàn)住?？谑忻捞m區(qū)**居委會(huì)**大道**號(hào)**幢**室。因涉嫌非法處置查封的財(cái)產(chǎn)罪，于2019年6月9日被瓊海市公安局取保候?qū)彛?019年9月2日經(jīng)本院決定，于同日被瓊海市公安局取保候?qū)?/span>。

本案由瓊海市公安局偵查終結(jié)，以犯罪嫌疑人曾某某、劉某某、莫某甲、符某某、譚某某、陳某某（以上六人均另案處理）、被不起訴人王某甲涉嫌非法處置查封的財(cái)產(chǎn)罪，于2019年8月30日向本院移送審查起訴。期間，因案件重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限二次（自2019年10月1日至2019年10月15日、自2019年12月13日至2019年12月27日）。因部分事實(shí)不清，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年10月15日至2019年11月12日）。

瓊海市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

海南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)的**山莊項(xiàng)目坐落于瓊海市**鎮(zhèn)**路**段**往**村委會(huì)交叉路口處。該項(xiàng)目的5#樓、6#樓、7#樓商品房是于2014年6月16日首次申請(qǐng)頒發(fā)《瓊海市房產(chǎn)預(yù)售許可證》，證號(hào)分別為[2014]海房預(yù)字0040號(hào)、[2014]海房預(yù)字0041號(hào)、[2014]海房預(yù)字0042號(hào)，三棟商品房預(yù)售許可證先后申請(qǐng)了二次延期，預(yù)售的最終有效期截止日均為2016年6月16日。

海南**農(nóng)業(yè)投資有限公司于2015年7月27日、2015年10月16日向中國(guó)工商銀行股份有限公司瓊海支行貸款35600000元、47165751.11元，合計(jì)貸款82765751.11元。后因海南**農(nóng)業(yè)投資有限公司未按照約定還款期限償還合同項(xiàng)下借款本息及其應(yīng)付款項(xiàng)，構(gòu)成違約，中國(guó)工商銀行依法向海南省第一中級(jí)人民法院提起民事訴訟。2017年5月19日海南省第一中級(jí)人民法院做出判決，海南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司對(duì)該債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。中國(guó)工商銀行股份有限公司海南省分行向海南省第一中級(jí)人民法院提出財(cái)產(chǎn)保全申請(qǐng)，請(qǐng)求海南省第一中級(jí)人民法院對(duì)海南**農(nóng)業(yè)投資有限公司和海南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下價(jià)值83,000,000元人民幣的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行保全，海南省第一中級(jí)人民法院于2016年1月21日根據(jù)海南省第一中級(jí)人民法院（2016）瓊96財(cái)保6號(hào)的民事裁定書對(duì)海南**農(nóng)業(yè)投資有限公司和海南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下價(jià)值83,000,000元人民幣的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行保全。根據(jù)海南省第一中級(jí)人民法院《協(xié)助執(zhí)行通知書》（2016）瓊96財(cái)保6號(hào)之二、6號(hào)之三對(duì)海南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下“**山莊”的5#樓、6#樓、7#樓商品房共88套房產(chǎn)進(jìn)行查封，查封期限為2016年1月22日至2019年1月21日。

被不起訴人王某甲（取保候?qū)彛┫岛Ｄ?*房地產(chǎn)開發(fā)有限公司**，海南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的實(shí)際控制人是王某乙（現(xiàn)在逃），海南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司自設(shè)立至今均由王某乙控制管理。2018年3月中旬，犯罪嫌疑人曾某某在新加坡與王某乙見面后受王某乙的授意委托到海南**集團(tuán)有限公司任職**，全面管理海南**集團(tuán)有限公司及海南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的所有事務(wù)。之后曾某某帶著其團(tuán)隊(duì)到位于海口市**大道海南**集團(tuán)有限公司組織召開公司員工會(huì)議，參加會(huì)議的人員有曾某某及他所帶來的團(tuán)隊(duì)人員、犯罪嫌疑人莫某甲、譚某某，原海南**集團(tuán)有限公司的員工張某甲、李某甲、莫某乙。會(huì)上曾某某明確表示其受王某乙董事長(zhǎng)的委托全面接管海南**集團(tuán)有限公司，并提出要盤活海南**集團(tuán)有限公司的資產(chǎn)，將**保稅倉(cāng)、酒店、寫字樓、房產(chǎn)、土地等（其中包括被查封的**山莊二期房產(chǎn)）資產(chǎn)及房產(chǎn)處置用來盤活，計(jì)劃把**山莊被查封的房產(chǎn)進(jìn)行銷售。原公司員工李某甲、莫某乙及犯罪嫌疑人莫某甲、譚某某等人聽到曾某某提出要處置海南**集團(tuán)有限公司資產(chǎn)以及銷售**山莊二期房產(chǎn)時(shí)在會(huì)上明確告訴曾某某，海南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下**山莊二期的房產(chǎn)是被法院查封的，不能擅自處置，但曾某某答復(fù)說房產(chǎn)查封的事情他會(huì)去處理，讓莫某甲、譚某某等人不要擔(dān)心。會(huì)后曾某某組織人員著手處置資產(chǎn)及房產(chǎn)等事宜，而后找來海南**房地產(chǎn)營(yíng)銷策劃有限公司的**、犯罪嫌疑人劉某某在**商務(wù)大廈**層**集團(tuán)有限公司會(huì)議室商談銷售**山莊被查封房產(chǎn)的事宜，經(jīng)商談后雙方口頭約定由海南**房地產(chǎn)營(yíng)銷策劃有限公司包銷**山莊的房產(chǎn)，并由劉某某起草一份《**山莊房產(chǎn)包銷合同》，簽名后交**集團(tuán)有限公司莫某甲轉(zhuǎn)交曾某某簽名，后因王某乙與曾某某不同意未簽名銷毀。2018年3月27日，劉某某持莫某甲在**集團(tuán)有限公司打印提供的一份《**山莊房源查封明細(xì)表》在瓊海市**鎮(zhèn)**路“**山莊”小區(qū)查看房源時(shí)發(fā)現(xiàn)**集團(tuán)有限公司提供的《**山莊房源查封明細(xì)表》備注欄注明為“查封”，通過電話與曾某某說明房源的具體情況，曾某某在電話里明確告訴劉某某說“**山莊”的房產(chǎn)是被法院查封的。但雙方最后在明知該房產(chǎn)系被法院查封的情況下達(dá)成了口頭分銷協(xié)議。雙方約定海南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)的“**山莊”的房產(chǎn)分銷給海南**房地產(chǎn)營(yíng)銷策劃有限公司銷售，銷售價(jià)格為8500-9000元每平方米，傭金為購(gòu)房款的百分之五，若海南**房地產(chǎn)營(yíng)銷策劃有限公司銷售的價(jià)格高于9000元每平方米，則高出部分的款項(xiàng)由海南**房地產(chǎn)營(yíng)銷策劃有限公司和海南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司平分。約定后劉某某與曾某某雙方準(zhǔn)備簽訂書面分銷協(xié)議，但后來因曾某某不愿簽訂而只是雙方達(dá)成口頭協(xié)議。

2018年4月1日，海南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司和海南**房地產(chǎn)營(yíng)銷策劃有限公司對(duì)被查封的“**山莊”的88套房產(chǎn)進(jìn)行對(duì)外銷售，同時(shí)曾某某安排犯罪嫌疑人符某某（取保候?qū)彛?、犯罪嫌疑人譚某某、犯罪嫌疑人陳某某（取保候?qū)彛凇?*山莊”銷售現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助配合海南**房地產(chǎn)營(yíng)銷策劃有限公司的銷售人員做好房產(chǎn)銷售工作。在銷售被查封的房產(chǎn)期間，符某某負(fù)責(zé)開具售房款收據(jù)和前期售房款的收取，在銷售現(xiàn)場(chǎng)跟蹤售房進(jìn)展情況，統(tǒng)計(jì)售房數(shù)據(jù)上報(bào)曾某某，同時(shí)核對(duì)銷售傭金及分成經(jīng)王某乙及曾某某同意后轉(zhuǎn)給海南**房地產(chǎn)營(yíng)銷策劃有限公司；譚某某負(fù)責(zé)在銷售人員與客戶簽訂的《**山莊認(rèn)購(gòu)書》和《收款收據(jù)》上加蓋海南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司財(cái)務(wù)專用章及統(tǒng)計(jì)售房數(shù)據(jù)；陳某某負(fù)責(zé)保管“**山莊”房產(chǎn)的相關(guān)資料、鑰匙及提供給銷售人員，同時(shí)也在銷售現(xiàn)場(chǎng)跟蹤房產(chǎn)的銷售進(jìn)展。2018年4月中旬，中國(guó)工商銀行瓊海市支行的工作人員到“**山莊”銷售現(xiàn)場(chǎng)說明現(xiàn)所銷售的“**山莊”房產(chǎn)是被法院查封的情況。符某某、譚某某和陳某某將此情況匯報(bào)給犯王某乙和曾某某，但王某乙和曾某某告訴符某某、譚某某和陳某某等人，現(xiàn)所銷售的房產(chǎn)是公司租賃給客戶而不是銷售房產(chǎn)，符某某、譚某某和陳某某等人聽到王某乙和曾某某的解釋后又繼續(xù)配合海南**房地產(chǎn)營(yíng)銷策劃有限公司對(duì)被查封的“**山莊”房產(chǎn)繼續(xù)銷售。2018年4月18日，海南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司原用于收取售房款的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶460010055390********被凍結(jié)后，該公司出具相關(guān)委托書委托中介分銷公司海南**房地產(chǎn)營(yíng)銷策劃有限公司和劉某某收取，2018年4月26日，海南省第一中級(jí)人民法院的執(zhí)法人員到“**山莊”銷售現(xiàn)場(chǎng)再次張貼查封公告后，海南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司和海南**房地產(chǎn)營(yíng)銷策劃有限公司才停止非法銷售“**山莊”被查封房產(chǎn)。

“**山莊”被查封的房產(chǎn)在2018年3月至5月期間，被海南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司和海南**房地產(chǎn)營(yíng)銷策劃有限公司非法銷售共計(jì)31套（原先銷售了38套，后退房5套，退購(gòu)房款2609326.00元，退定房定金2套，金額200000.00元。退房款及定金均由海南**房地產(chǎn)營(yíng)銷策劃有限公司收取后經(jīng)王某乙和曾某某同意退還客戶。）給李某乙等31人，共收取售房款17607748.00元。售房款收取情況：一是海南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的建設(shè)銀行賬戶460010055390********及現(xiàn)金共收取5401630.00元;二是通過海南**房地產(chǎn)營(yíng)銷策劃有限公司綁定張某乙（劉某某的妻子）的中國(guó)工商銀行賬戶62122622010********的POS機(jī)收取10301430.00元;三是客戶直接轉(zhuǎn)賬到犯罪嫌疑人劉某某個(gè)人62226011100********的交通銀行賬戶，收取售房款1904688.00元。售房款的去向：一是海南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司收取的售房款5401630.00元扣除給付海南**房地產(chǎn)營(yíng)銷策劃有限公司中介服務(wù)費(fèi)、退還預(yù)定“**山莊”一期繳納的購(gòu)房款、辦理房產(chǎn)證多退少補(bǔ)、發(fā)員工薪水等費(fèi)用后，在王某乙和莫某甲的授意下符某某將余下的4700000.00元售房款轉(zhuǎn)賬至海南**物流有限公司，而后莫某甲在王某乙的授意下把轉(zhuǎn)賬至海南**物流有限公司的4700000.00元售房款當(dāng)中的4650000.00元通過銀行轉(zhuǎn)賬到海南**保稅有限公司、寧波**國(guó)際有限公司賬戶，后該筆售房款經(jīng)海南**物流有限公司、海南**物流有限公司和上海**國(guó)際貿(mào)易有限公司轉(zhuǎn)到青島**國(guó)際貿(mào)易有限公司日照銀行8102003014********賬戶并通過國(guó)際結(jié)算轉(zhuǎn)到新加坡；二、海南**房地產(chǎn)營(yíng)銷策劃有限公司和劉某某個(gè)人賬戶收取的購(gòu)房款扣除銷售傭金及分成、退還購(gòu)房款等費(fèi)用后將結(jié)余的售房款7763081.00元全部轉(zhuǎn)到青島**國(guó)際貿(mào)易有限公司日照銀行8102003014********賬戶通過國(guó)際結(jié)算轉(zhuǎn)到新加坡；三是海南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司支付中介服務(wù)費(fèi)474003.78元及退還預(yù)定“**山莊”一期繳納的購(gòu)房款、辦理房產(chǎn)證多退少補(bǔ)、發(fā)員工薪水等費(fèi)用共計(jì)767276.28元；海南**房地產(chǎn)營(yíng)銷策劃有限公司和劉某某扣除銷售傭金及分成1233311.95元、退還購(gòu)房款2609326.00元、給付現(xiàn)金299940.00元給海南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司以及其他費(fèi)用。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查一次，本院經(jīng)審查認(rèn)為瓊海市公安局認(rèn)定的被不起訴人王某甲涉嫌非法處置查封的財(cái)產(chǎn)罪的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，且已無再次退回補(bǔ)充偵查必要，該案證據(jù)不符合起訴條件。經(jīng)本院檢察委員會(huì)討論決定，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第二款、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則（試行）》第四百零三條第二款的規(guī)定，決定對(duì)王某甲不起訴。

被不起訴人王某甲被扣押的涉案財(cái)物，因瓊海市公安局未隨案移送，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第三款，由瓊海市公安局解除扣押并返還被不起訴人王某甲。被不起訴人王某甲被凍結(jié)的銀行賬戶存款，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第三款，由瓊海市公安局解除凍結(jié)。

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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????檢?察?官：楊江萍

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2019年12月27日