貴州省貴陽市云巖區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

云檢刑不訴〔2020〕511號(hào)

被不起訴人王某甲，曾用名王某乙，男性，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5225221982********，漢族，專科畢業(yè)，戶籍所在地貴州省貴陽市開陽縣**鄉(xiāng)**戶，住貴陽市**園**期**棟**單元**號(hào)，因涉嫌集資詐騙罪，于2020年7月4日被貴陽市公安局云巖分局刑事拘留，于2020年7月20日被貴陽市公安局云巖分局取保候?qū)?/span>,于2020年11月17日由我院決定取保候?qū)?/span>。

本案由貴陽市公安局云巖分局偵查終結(jié)，以被不起訴人王某甲、王某丙涉嫌集資詐騙罪，于2020年11月16日向本院移送起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2020年6月15日，被不起訴人王某甲租賃張某某和貴州**房地產(chǎn)有限公司法人陳某某名下位于貴州省貴陽市云巖區(qū)**路**樓**棟**層的房屋，準(zhǔn)備用于經(jīng)營酒店，雙方簽訂了商鋪?zhàn)赓U合同，約定租期為10年。王某甲因沒有資金裝修酒店，與被不起訴人王某丙商量之后，決定以銷售房產(chǎn)的形式來吸收資金。雙方約定由王某丙負(fù)責(zé)策劃銷售方案，雇傭銷售人員對外進(jìn)行公開宣傳。將租賃的房屋取名****·公館，對房屋產(chǎn)權(quán)進(jìn)行分割，每個(gè)房屋面積18到20個(gè)平方，銷售單價(jià)八千多，以貴陽**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的名義與投資人簽訂《商品房買賣合同》和《公寓租賃及經(jīng)營管理合同》，承諾客戶購買房屋后五年之內(nèi)辦理產(chǎn)權(quán)證，如果辦理不下來可要求全額退還房款，并支付10%的違約金，同時(shí)五年之內(nèi)按照購房款8%-12%的金額來逐年返還租金。從2020年6月29日至7月3日，王某甲、王某丙通過上述方式向36名投資人非法吸收資金2163852元。案發(fā)后，上述資金已全部退還投資人。

本院認(rèn)為，被不起訴人王某甲未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，向社會(huì)公開宣傳，不以房產(chǎn)銷售為主要目的，以返本銷售、售后包租、約定回購、銷售房產(chǎn)份額等方式向社會(huì)不特定對象非法吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上十萬元以下罰金”，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。但根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體適用法律若干問題的解釋》第三條“非法吸收或者變相吸收公眾存款，主要用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，能夠及時(shí)清退所吸收資金，可以免予刑事處罰；情節(jié)顯著輕微的，不作為犯罪處理?！北徊黄鹪V人王某甲吸收資金的目的在于經(jīng)營酒店，屬于正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，案發(fā)后已清退所吸收資金，且王某甲系初犯偶犯，故決定對王某甲作相對不起訴。

被不起訴人王某甲如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

貴州省貴陽市云巖區(qū)人民檢察院

2020年12月21日

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