河北省任丘市人民檢察院

不起訴決定書

任檢二部刑不訴〔2021〕Z1號(hào)

被不起訴人王某甲，女，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1309821980********，漢族，大專文化，現(xiàn)住河北省任丘市**家園**區(qū)**號(hào)樓**單元**室，中石油渤海鉆探第四鉆井公司綜合管理站工作人員，中共黨員，2019年8月30日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被冀中公安局任南分局取保候?qū)彛?020年8月28日被我院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由冀中公安局任南分局偵查終結(jié)，以被不起訴人王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月28日向本院移送審查起訴。本院于2020年9月28日第一次退回冀中公安局任南分局補(bǔ)充偵查，任南分局于10月28日再次移送審查起訴；本院于2020年11月27日第二次退回任南分局補(bǔ)充偵查，任南分局于11月25日再次移送審查起訴。

冀中公安局任南分局移送起訴認(rèn)為：2014年4月至11月間，王某甲以投資“JILD"公司（翡翠環(huán)球投資控股有限公司）可以獲得高額分紅為誘餌，向社會(huì)不特定人群（李某某、王某乙、陳某某、張某某、蔚某某）吸收公眾存款達(dá)2979410元，并造成被害人損失2234058元。經(jīng)本院審查認(rèn)為：“JILD"公司（翡翠環(huán)球投資控股有限公司）的運(yùn)營(yíng)模式系傳銷模式，被不起訴人王某甲系該傳銷組織的參與者，其發(fā)展會(huì)員形成兩個(gè)層級(jí)，下線14人，其行為不符合非法吸收公眾存款罪構(gòu)成要件，應(yīng)認(rèn)定為傳銷行為。其既不是JILD公司傳銷組織的組織者和領(lǐng)導(dǎo)者，也未對(duì)該傳銷活動(dòng)的實(shí)施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大等起到關(guān)鍵性作用，故其不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

本院認(rèn)為，被不起訴人王某甲的上述行為，情節(jié)顯著輕微、危害不大，不構(gòu)成犯罪。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十六條第（一）項(xiàng)和第一百七十七條第一款的規(guī)定，決定對(duì)王某甲不起訴。

被害人如果不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向滄州市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向任丘市人民法院提起自訴。

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???二〇二一年一月十五日

本不起訴決定書適用法律法規(guī)：

《中華人民共和國(guó)刑法》：

第一百七十六條???非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二百二十四條之一???組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》：

第16條??有下列情形之一的，不追究刑事責(zé)任，已經(jīng)追究的，應(yīng)當(dāng)撤銷案件，或者不起訴，或者終止審理，或者宣告無(wú)罪：

（一）情節(jié)顯著輕微、危害不大，不認(rèn)為是犯罪的；

（二）犯罪已過(guò)追訴時(shí)效期限的；

（三）經(jīng)特赦令免除刑罰的；

（四）依照刑法告訴才處理的犯罪，沒(méi)有告訴或者撤回告訴的；

（五）犯罪嫌疑人、被告人死亡的；

（六）其他法律規(guī)定免予追究刑事責(zé)任的。

第一百七十七條???犯罪嫌疑人沒(méi)有犯罪事實(shí)，或者有本法第十六條規(guī)定的情形之一的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)作出不起訴決定。

對(duì)于犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的，人民檢察院可以作出不起訴決定。

　　人民檢察院決定不起訴的案件，應(yīng)當(dāng)同時(shí)對(duì)偵查中查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)物解除查封、扣押、凍結(jié)。對(duì)被不起訴人需要給予行政處罰、處分或者需要沒(méi)收其違法所得的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)提出檢察意見，移送有關(guān)主管機(jī)關(guān)處理。有關(guān)主管機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)將處理結(jié)果及時(shí)通知人民檢察院。