江蘇省宜興市人民檢察院

不起訴決定書(shū)

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宜檢訴刑不訴〔2020〕111號(hào)

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被不起訴人王某甲，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼1424231983********，漢族，初中文化，住山西省晉中市和順縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，待業(yè)。王某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月5日被宜興市公安局刑事拘留，同年9月29日被宜興市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由宜興市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月15日向本院移送審查起訴。本院于2019年11月30日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月27日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年2月11日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月11日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年11月16日、2020年1月28日、2020年4月12日延長(zhǎng)審查起訴期限十五天。

經(jīng)本院依法審查查明：

2018年8、9月起，被告人唐某甲伙同被告人王某乙等人，以發(fā)展紫砂文化產(chǎn)業(yè)為名，通過(guò)他人在英國(guó)注冊(cè)成立**紫砂有限公司（王某乙為法定代表人），由該公司委托江蘇**信息科技有限公司在國(guó)內(nèi)開(kāi)展紫砂文化產(chǎn)業(yè)推廣活動(dòng)，對(duì)外宣稱(chēng)該公司今后要在歐洲納斯達(dá)克上市，分別在宜興市宜城街道和丁蜀鎮(zhèn)租賃辦公場(chǎng)所，又先后成立江蘇**信息科技有限公司**分公司、宜興**紫砂研究院等關(guān)聯(lián)公司，利用在酒店舉辦大型紫砂文化節(jié)、紫砂論壇并邀請(qǐng)知名紫砂藝人站臺(tái)的方式來(lái)提高其公司知名度并宣傳其公司業(yè)務(wù)，從而為其公司進(jìn)行集資造勢(shì)。

2018年10月起，被告人唐某甲聘用被告人吳某某參與公司經(jīng)營(yíng)管理，由其代表公司先后與20余名宜興紫砂藝人簽訂合作協(xié)議，稱(chēng)每年能幫簽約藝人銷(xiāo)售紫砂壺以此收取每人5萬(wàn)元質(zhì)保金，承諾一年到期后全額返還并支付質(zhì)保金10%的分紅。通過(guò)該方式，公司先后吸收25名紫砂藝人質(zhì)保金86萬(wàn)余元，上述質(zhì)保金大部分用于公司費(fèi)用開(kāi)支。

2019年1月起，被告人唐某甲制定并通過(guò)其公司員工向社會(huì)公眾推廣A輪紫砂套餐，以銷(xiāo)售紫砂壺贈(zèng)送公司期權(quán)股為名，承諾公司3年內(nèi)上市，上市后給予3倍股權(quán)，若未能上市，則全額返還本金并支付10%的分紅，采用會(huì)議宣傳及口口相傳的方式吸引投資人投資，期間發(fā)展投資人150余人，至案發(fā)吸收資金共計(jì)320余萬(wàn)元。

2019年4月底，被告人唐某甲又聘用被告人唐某乙、張某某（在逃），商量制定B輪紫砂套餐，在公司全體員工會(huì)議上講解后，向社會(huì)公眾實(shí)施推廣，以銷(xiāo)售紫砂壺贈(zèng)送公司期權(quán)股為名，承諾在周期為160天內(nèi)返本付息，投資人能獲得高額返利為誘餌，采用會(huì)議宣傳及口口相傳的方式吸引投資人投資，期間發(fā)展投資人累計(jì)330余人，至案發(fā)吸收資金共計(jì)1000余萬(wàn)元。

期間，被不起訴人王某甲作為公司數(shù)據(jù)客服管理員，在明知該公司不經(jīng)營(yíng)實(shí)體業(yè)務(wù)可能實(shí)施非法集資的情況下，按照公司分工，積極幫助公司經(jīng)營(yíng)管理，推廣紫砂套餐進(jìn)行非法集資活動(dòng)。

案發(fā)后，被不起訴人王某甲能夠投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.公安機(jī)關(guān)出具的刑事案件偵破經(jīng)過(guò)、戶籍資料等書(shū)證；

2.證人孫某某、朱某某、潘某某等人的證言；

3.被不起訴人王某甲的供述。

本院認(rèn)為，王某甲實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有投案自首、認(rèn)罪認(rèn)罰等從輕、從寬處罰的情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)王某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年4月25日