上海市崇明區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

滬崇檢金融刑不訴〔2020〕30號

被不起訴人王某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼：3422251989********，漢族，大專文化，案發(fā)前系****（上海）投資管理咨詢有限公司崇明分公司（以下簡稱****崇明分公司）***，戶籍在安徽省宿州市泗縣**鎮(zhèn)**村**組**號，暫住安徽省合肥市包河區(qū)**園**棟**室。2019年7月3日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局崇明分局刑事拘留，同年7月10日由崇明公安分局取保候?qū)彙?020年7月7日由本院取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局崇明分局偵查終結(jié)，以被不起訴人王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月1日移送本院審查起訴。本院受理后，已于法定期限內(nèi)告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年10月16日，薛某某（另案處理）注冊成立****（上海）投資管理咨詢有限公司（以下簡稱****公司），并聘用***向社會公眾非法募集資金。****公司于2016年2月17日注冊成立黃浦分公司，同年3月29日注冊成立崇明分公司。****崇明分公司采用聘用***發(fā)廣告?zhèn)鲉巍⑴e辦產(chǎn)品推介會、口頭推廣、門店播放宣傳片等方式，向社會公眾推銷本公司推出的“穩(wěn)利精選組合投資計(jì)劃”、“諾亞方舟NPA投資計(jì)劃”等理財(cái)產(chǎn)品，以承諾高額固定回報(bào)為誘餌，向社會公眾非法吸收存款。

被不起訴人王某甲自2017年10月至12月?lián)?***黃浦分公司***，自2018年1月至9月?lián)?***崇明分公司***，非法吸收資金共計(jì)人民幣（以下幣種均為人民幣）138萬元。

被不起訴人王某甲被警方抓獲到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)，并退出全部違法所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?常住人口基本信息，證實(shí)王某甲作案時(shí)已達(dá)法定完全刑事責(zé)任年齡等身份信息。

2.?受案登記表、案發(fā)經(jīng)過、羈押證明、抓獲經(jīng)過、歸案情況，證實(shí)本案案發(fā)、王某甲到案及交代情況。

3.?扣押決定書、扣押清單，證實(shí)警方從王某甲處扣押25362.7元，本院從王某甲處扣押4000元。

4.?警方調(diào)取的檔案機(jī)讀材料、營業(yè)執(zhí)照等，證實(shí)****公司、****崇明分公司的工商信息情況。

5.相關(guān)宣傳圖片，證實(shí)****崇明分公司對外宣傳的投資理財(cái)產(chǎn)品等內(nèi)容。

6.?投資人信息登記表、投資協(xié)議、POS簽購單、銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)等，證實(shí)各投資人的投資次數(shù)、金額、***等情況。

7.證人黃某某、倪某甲、尹某某、倪某乙等人的證言，證實(shí)****崇明分公司通過公開宣傳，承諾高收益，向社會不特定公眾非法吸收資金的相關(guān)情況。

8.證人某某甲、王某乙、冉某某、某某乙的證言，證實(shí)****公司及****崇明分公司的組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)內(nèi)容等情況。

9.?證人石某某、張某某、肖某甲、陸某某、肖某乙的證言，證實(shí)****崇明分公司非法吸收公眾存款的具體情況。

10.警方調(diào)取的電子數(shù)據(jù)U盤，以及上海司法會計(jì)中心有限公司出具的司法會計(jì)鑒定意見書和補(bǔ)充鑒定意見書，證實(shí)王某甲任職期間非法吸收的資金數(shù)額及工資提成等情況。

11.被不起訴人王某甲的供述，證實(shí)其對上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定本案事實(shí)。被不起訴人王某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被不起訴人王某甲實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第三十條、第三十一條規(guī)定的行為，但在共同犯罪中屬從犯，且具有坦白情節(jié)，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款的規(guī)定。王某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對王某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

????上海市崇明區(qū)人民檢察院

2020年7月30日

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第三十條??公司、企業(yè)事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體實(shí)施的危害社會的行為，法律規(guī)定為單位犯罪的，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。

第三十一條??單位犯罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條 ……。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十六條?非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十七條 ……。

對于犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的，人民檢察院可以作出不起訴決定。

……。