海南省瓊海市人民檢察院

不起訴決定書

瓊海檢二刑不訴〔2020〕Z11號(hào)

被不起訴人王某甲，男性，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600021990********，漢族，大學(xué)專科文化，原瓊海**非融資性擔(dān)保有限公司**，戶籍所在地及現(xiàn)住址瓊海市**鎮(zhèn)**居委會(huì)**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪、詐騙罪、敲詐勒索罪，于2019年6月18日被瓊海市公安局刑事拘留，于2019年7月25日被瓊海市公安局取保候?qū)彛?019年12月26日經(jīng)本院決定，于同日被瓊海市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由瓊海市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪、敲詐勒索罪、詐騙罪，于2019年12月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月25日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被不起訴人，聽(tīng)取了被不起訴人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（2020年2月7日至2020年3月6日，2020年4月3日至2020年4月30日），因案件重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限二次（2020年1月26日至2020年2月9日，2020年6月1日至2020年6月15日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)本院依法審查查明：

被告人王某乙自2012年8月23日注冊(cè)成立瓊海**非融資性擔(dān)保有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），該公司的經(jīng)營(yíng)范圍為經(jīng)營(yíng)非融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)及咨詢服務(wù)（凡需行政許可的項(xiàng)目憑許可證經(jīng)營(yíng)），公司分設(shè)風(fēng)險(xiǎn)控制部、理財(cái)部、綜合部等部門，王某乙糾集并任命被告人王某丙為**、被告人王某丁為**兼**、被告人陳某甲為風(fēng)險(xiǎn)控制部**、被告人鄭某某為綜合部**、被告人周某某為理財(cái)部**，**陳某甲、陳某乙以及被不起訴人王某甲等人，通過(guò)所謂“投資理財(cái)”業(yè)務(wù)非法吸收公眾存款并假借民間借款誘使借貸人簽訂空白合同、陰陽(yáng)合同以及抵押物買賣合同等套路、通過(guò)收取“砍頭息”、保證金等方式虛增債務(wù)，騙取被害人財(cái)物，逐步形成了以王某乙為首要分子、王某丙、王某丁為主犯，陳某甲、鄭某某、周某某等人為從犯的分工明確、層級(jí)分明的犯罪團(tuán)。

具體犯罪事實(shí)如下：

被告人王某乙明知自己注冊(cè)的瓊海**非融資性擔(dān)保有限公司的業(yè)務(wù)范圍僅為非融資性擔(dān)保，不具有向社會(huì)公開吸收存款的資質(zhì)，自2012年12月份以來(lái)糾集王某丙、王某丁、陳某甲、鄭某某、周某某、陳某甲、陳某乙、王某甲等人，打著“閑錢為您理財(cái)，缺錢幫您擔(dān)保”等口號(hào)經(jīng)常在瓊海百家匯超市門前等公眾場(chǎng)合對(duì)外發(fā)放宣傳**公司的廣告和小禮品并通過(guò)網(wǎng)絡(luò)形式多次宣傳**公司所謂的投資理財(cái)業(yè)務(wù)，誘使人們將存款投入**公司參與所謂的投資理財(cái)業(yè)務(wù)。為了擴(kuò)大吸收存款規(guī)模，王某乙同時(shí)要求**公司員工如要轉(zhuǎn)正需吸收10萬(wàn)元以上的投資業(yè)務(wù)。經(jīng)查明，王某乙等人以所謂的擔(dān)保方式以1.5%至1.7%不等的月利率向社會(huì)吸收公眾存款。為規(guī)避查處，王某乙等人以所謂的擔(dān)?？ā?dān)保函的形式發(fā)給投資理財(cái)客戶，作為其向**公司投資理財(cái)?shù)膽{證，掩蓋了王某乙等人自己吸收社會(huì)公眾存款的事實(shí)，同時(shí)還將吸收而來(lái)的投資款項(xiàng)存入由王某丁控制的陳某甲賬號(hào)為62220222010********、62155822010********，鄭某某賬號(hào)為62122622010********的工商銀行賬戶而非**公司的對(duì)公賬戶以逃避監(jiān)管。現(xiàn)已查明，被告人王某乙犯罪集團(tuán)自2012年以來(lái)吸收了陳某丙、王某戊、吳某某等74人的投資理財(cái)款共計(jì)人民幣1624.8萬(wàn)元，并造成600余萬(wàn)元至今無(wú)法追回。經(jīng)查明，被不起訴人王某甲于2015年2月到2016年4月在**公司工作，工作時(shí)間較短且期間主要充當(dāng)**公司**，不起到組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，在共同犯罪中起次要作用，且未主動(dòng)向社會(huì)吸收公眾存款，亦未有參與實(shí)施其他重大犯罪行為，犯罪事實(shí)較為輕微。

本院認(rèn)為，王某甲實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有認(rèn)罪認(rèn)罰從寬處理情節(jié)以及屬于從犯的從輕或者減輕處罰情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百七十條的規(guī)定，決定對(duì)王某甲不起訴。

扣押王某甲的華為P20手機(jī)一部、銀行卡6張等物品予以發(fā)還。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向海南省人民檢察院第一分院申訴，請(qǐng)求提起公訴，也可以不經(jīng)申訴直接向瓊海市人民法院提起自訴。

??????????????????????????????

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????檢?察?官：楊江萍

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2020年6月11日