蓋州市人民檢察院

不起訴決定書(shū)

蓋檢公訴刑不訴〔2020〕2號(hào)

被不起訴人王某甲，女，1956年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2108241956********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住遼寧省蓋州市**，因涉嫌詐騙罪，于2019年6月25日被蓋州市公安局刑事拘留；經(jīng)蓋州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月9日被蓋州市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人侯群生，蓋州市辰州律師事務(wù)所律師。

本案由蓋州市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人王某甲涉嫌詐騙罪，于2019年8月22日向本院移送審查起訴。本院于2019年9月19日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月16日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年11月15日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月13日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年1月14日延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

蓋州市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

犯罪嫌疑人王某甲和受害人王某乙系朋友關(guān)系，2012年期間王某乙得知蓋州市**有限公司正在以月息1分的利息從社會(huì)籌集資金，因王某乙跟該企業(yè)法人張某某系朋友關(guān)系，怕以自己和家人名義向該企業(yè)出借資金會(huì)引起自己財(cái)富外露及其他影響。隨后，王某乙找到王某甲商議此事，經(jīng)協(xié)商讓王某甲出面以其妹妹王某丙的名義向蓋州市**有限公司出借資金。2012年4月20日，王某乙以現(xiàn)金方式交付給王某甲40萬(wàn)元讓其以王某丙的名義出借給蓋州市**有限公司，當(dāng)日王某甲將這40萬(wàn)元以王某丙的名義，以月息1分的利息出借給了蓋州市**有限公司，該公司給王某甲當(dāng)場(chǎng)出具該公司財(cái)務(wù)專(zhuān)用的收款收據(jù)，并加蓋了公司財(cái)務(wù)公章。2012年6月15日，王某甲從上述公司將這筆40萬(wàn)元的出借款取走，該公司以月息一分利息支付王某甲3300元利息（出借期限共計(jì)25天）。

2013年2月8日、3月18日、6月15日，王某乙分別以現(xiàn)金方式分三次再次交給王某甲共計(jì)70萬(wàn)元現(xiàn)金的人民幣（10萬(wàn)元、30萬(wàn)元、30萬(wàn)元）以及之前的40萬(wàn)元，都要求王某甲全部出借給蓋州市**有限公司。王某甲用事先得到的蓋州市**有限公司財(cái)務(wù)專(zhuān)用收款收據(jù)，偽造了該公司的財(cái)務(wù)專(zhuān)用收款收據(jù)，并將事先偽造號(hào)的收款收據(jù)交給王某乙，騙王某乙交給她的所有欠款已按照其要求全部按照要求出借給蓋州市**有限公司。實(shí)際上，王某甲將這筆110萬(wàn)元錢(qián)款以月息3分的利息分三次于2013年2月8日（50萬(wàn)元）、3月8日（30萬(wàn)元）、6月15日（30萬(wàn)元）全部出借給了蓋州市**醫(yī)院。從2013年至2018年期間王某甲用事先偽造號(hào)的7張蓋州市**有限公司財(cái)物專(zhuān)用收款收據(jù)，騙取王某乙信任，并在每年的6月份將原交給王某乙的收款收據(jù)收回，計(jì)算好利息記入下一年的偽造的收款收據(jù)里面再交給王某乙，截至2018年6月24日最后一張偽造的收款收據(jù)110萬(wàn)元本息累加到2107200元。2013年3月份至2014年5月份期間，蓋州市**醫(yī)院共計(jì)向王某甲支付40.8萬(wàn)元利息，這40.8萬(wàn)元利息加上之前的3300元利息，全部被王某甲用于個(gè)人和家庭的日常花銷(xiāo)已揮霍，截至目前為止王某甲非法占有利息41.13萬(wàn)元，且交給其的110萬(wàn)元本金也一分未向王某乙歸還。2019年6月18日，經(jīng)遼寧大學(xué)司法鑒定中心對(duì)我局從王某甲處扣押的7張蓋有“蓋州市**有限公司財(cái)物專(zhuān)用章”的收款收據(jù)進(jìn)行了文件檢驗(yàn)鑒定，鑒定意見(jiàn)為7張收款收據(jù)均系偽造的。

經(jīng)本院審查并二次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為蓋州市公安局認(rèn)定王某甲詐騙的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，現(xiàn)有證據(jù)不足以證明王某甲有詐騙犯罪行為，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)王某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向營(yíng)口市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向蓋州市人民法院提起自訴。

2020年1月19日