廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

港檢刑不訴〔2020〕3號(hào)

被不起訴人王某甲（曾用名：王某乙），男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522021994********，漢族，大學(xué)專科文化，無(wú)業(yè)，戶籍地址福建省福安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住福建省福州市倉(cāng)山區(qū)**棟**室。2018年9月21日被防城港市公安局港口分局刑事拘留，2018年10月17日經(jīng)防城港市公安局港口分局取保候?qū)彛?019年10月24日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛筛＝ㄊ「０彩泄簿窒杜沙鏊鶊?zhí)行。

辯護(hù)人壽文海，廣西海獅律師事務(wù)所律師。

本案由防城港市公安局港口分局偵查終結(jié)，以被不起訴人王某甲涉嫌詐騙罪，于2019年10月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人及告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了王某甲，審查了全部案件材料。本院于2019年11月22日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月20日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年2月4日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月4日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年1月20日延長(zhǎng)審查起訴期限。

防城港市公安局港口分局移送審查起訴認(rèn)定：被不起訴人王某甲于2017年中旬加入一個(gè)“東經(jīng)偉業(yè)”公司，該公司以非法占有為目的，通過(guò)微信****，引誘被害人在該公司操作的軟件平臺(tái)MetaTrader5投資錢進(jìn)行虛假的外匯、黃金買賣。該公司在王某甲未取得相應(yīng)分析師資格且未有投資外匯、黃金交易的經(jīng)驗(yàn)下將王某甲包裝成該公司的黃金分析師。隨后該公司業(yè)務(wù)員通過(guò)微信****，再經(jīng)過(guò)篩選，將一些有投資能力及投資意向的客戶推****。2018年3月，經(jīng)公司微信****，把被害人劉某某的微信推****。接著王某甲在微信上指導(dǎo)被害人在其公司虛假的黃金買賣平臺(tái)上注冊(cè)****，王某甲在微信上按照公司規(guī)定的買賣黃金現(xiàn)貨的操作建議推薦****，隨后劉某某按照王某甲的推薦在虛假黃金買賣平臺(tái)上MetaTrader5進(jìn)行黃金買賣。因被害人劉某某按照王某甲的推薦在MetaTrader5平臺(tái)上進(jìn)行黃金買賣一直是虧損狀態(tài)，所以王某甲又把“星融外匯”公司名下的MetaTrader4平臺(tái)推薦給劉某某，并又冒充“星融外匯”公司的黃金分析師指導(dǎo)劉某甲進(jìn)行黃金買賣。直至2018年8月，劉某某前后被以在MetaTrader5、MetaTrader4虛假的黃金買賣平臺(tái)進(jìn)行黃金買賣的方式投入人民幣約130萬(wàn)元。王某甲分得返傭8萬(wàn)多元。

劉某某在發(fā)現(xiàn)被騙后報(bào)案，并繼續(xù)與王某甲聯(lián)系，劉某某以要到公安機(jī)關(guān)報(bào)案為由，強(qiáng)烈要求王某甲退還其投入的錢。在王某甲被抓獲前，王某甲以銀行轉(zhuǎn)賬的方式，分三筆將劉某某投入的1226544元人民幣退還到劉某甲的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284828288******。

經(jīng)本院審查并二次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為防城港市公安局港口分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。被不起訴人王某甲具有非法占有的目的的證據(jù)以及虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相對(duì)劉某甲進(jìn)行詐騙的證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)王某甲不起訴。

扣押的物品由扣押機(jī)關(guān)防城港市公安局港口分局依法處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向防城港市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向防城港市港口區(qū)人民法院提起自訴。

防城港市港口區(qū)人民檢察院

2020年4月2日