重慶市開州區(qū)人民檢察院?

不起訴決定書

渝開州檢二部刑不訴〔2020〕Z83號(hào)?

被不起訴人王某甲，女，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4128231992********，漢族，初中文化，務(wù)工，河南省遂平縣人，住河南省駐馬店市遂平縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌詐騙罪，于2018年7月10日被重慶市開州區(qū)公安局決定取保候?qū)彛?019年7月11日被重慶市開州區(qū)公安局決定監(jiān)視居住。

本案由重慶市開州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人王某甲涉嫌詐騙罪，于2020年5月12日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被不起訴人，聽取了被不起訴人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院于2020年6月12日決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。?

經(jīng)本院依法審查查明：

2018年1月、5月，陳某某、蔣某某（均另案處理）先后租用河南省駐馬店市鵬宇金貿(mào)中心903室、1004室，冒用許某某的名義與北京**科技有限公司合作，以辦理“北銀創(chuàng)投消費(fèi)卡”的名義實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。

陳某某、蔣某某以河南**商貿(mào)有限公司的名義（以下簡(jiǎn)稱：**公司）招聘付某某（已判決）作為公司主管，招聘程某某、李某某(均已判決）作為公司技術(shù)員，招聘被不起訴人王某甲等人作為公司話務(wù)員。

被不起訴人王某甲從2018年4月3日進(jìn)入**公司擔(dān)任話務(wù)員，使用公司提供的工作電腦中的長(zhǎng)鑫盛通系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)撥號(hào)聯(lián)系被害人，撥打的號(hào)碼為蔣某某、陳某某在網(wǎng)上非法購買使用，在明知消費(fèi)卡功能無法實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金貸、消費(fèi)等功能的情況下，向被害人宣傳消費(fèi)卡虛構(gòu)、夸大的功能，共計(jì)撥打被害人電話5346人次。

2018年6月14日，被不起訴人王某甲被民警抓獲，后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，被不起訴人王某甲退繳違法犯罪所得人民幣2000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??戶籍信息、業(yè)績(jī)表、抓獲經(jīng)過等書證；

2.??證人付某某、李某某、朱某某等人的證言；

3.??被害人廖某某、王某乙、江某某等人的陳述；

4.??被不起訴人王某甲的供述與辯解；

5.??現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、搜查筆錄；

6.??電子證據(jù)檢查工作記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定犯罪事實(shí)。被不起訴人王某甲對(duì)認(rèn)定的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被不起訴人王某甲實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為。被不起訴人王某甲與他人系共同故意犯罪且系犯罪集團(tuán)，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第二款之規(guī)定。鑒于被不起訴人王某甲系犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條第二款之規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被不起訴人王某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被不起訴人王某甲到案后，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被不起訴人王某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。被不起訴人王某甲已退繳犯罪所得，可以酌情從輕處罰。綜上，被不起訴人王某甲犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條之規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)王某甲作不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向重慶市人民檢察院第二分院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向重慶市開州區(qū)人民法院提起自訴。

重慶市開州區(qū)人民檢察院

????????????????????????????????????2020年6月24日

附相關(guān)法律法規(guī)

????1.《中華人民共和國刑法》

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要份子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第三十七條?對(duì)于犯罪情節(jié)輕微不需要判處刑罰的，可以免予刑事處罰，但是可以根據(jù)案件的不同情況，予以訓(xùn)誡或者責(zé)令具結(jié)悔過、賠禮道歉、賠償損失，或者由主管部門予以行政處罰或者行政處分。

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被不起訴人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制。并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

????2.《中華人民共和國刑事訴訟法》

第15條?犯罪嫌疑人、被不起訴人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十七條?被不起訴人沒有犯罪事實(shí)，或者有本法第十六條規(guī)定的情形之一的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)作出不起訴決定。

對(duì)于犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的，人民檢察院可以作出不起訴決定。

????3.?最高人民法院?最高人民檢察院?公安部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》法發(fā)〔2016〕32號(hào)

二、依法嚴(yán)懲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪

(一)根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條的規(guī)定，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元以上、三萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”“數(shù)額巨大”“數(shù)額特別巨大”。

二年內(nèi)多次實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙未經(jīng)處理，詐騙數(shù)額累計(jì)計(jì)算構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法定罪處罰。

(二)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，達(dá)到相應(yīng)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，具有下列情形之一的，酌情從重處罰：

1.造成被害人或其近親屬自殺、死亡或者精神失常等嚴(yán)重后果的；

2.冒充司法機(jī)關(guān)等國家機(jī)關(guān)工作人員實(shí)施詐騙的；

3.組織、指揮電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙的；

4.在境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的；

5.曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪受過刑事處罰或者二年內(nèi)曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受過行政處罰的；

6.詐騙殘疾人、老年人、未成年人、在校學(xué)生、喪失勞動(dòng)能力人的財(cái)物，或者詐騙重病患者及其親屬財(cái)物的；

7.詐騙救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)、醫(yī)療等款物的；

8.以賑災(zāi)、募捐等社會(huì)公益、慈善名義實(shí)施詐騙的；

9.利用電話追呼系統(tǒng)等技術(shù)手段嚴(yán)重干擾公安機(jī)關(guān)等部門工作的；

10.利用“釣魚網(wǎng)站”鏈接、“木馬”程序鏈接、網(wǎng)絡(luò)滲透等隱蔽技術(shù)手段實(shí)施詐騙的。

(三)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，詐騙數(shù)額接近“數(shù)額巨大”“數(shù)額特別巨大”的標(biāo)準(zhǔn)，具有前述第(二)條規(guī)定的情形之一的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”。

上述規(guī)定的“接近”，一般應(yīng)掌握在相應(yīng)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的百分之八十以上。

(四)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，犯罪嫌疑人、被不起訴人實(shí)際騙得財(cái)物的，以詐騙罪(既遂)定罪處罰。詐騙數(shù)額難以查證，但具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”，以詐騙罪(未遂)定罪處罰：

1.發(fā)送詐騙信息五千條以上的，或者撥打詐騙電話五百人次以上的；

2.在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布詐騙信息，頁面瀏覽量累計(jì)五千次以上的。

具有上述情形，數(shù)量達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)十倍以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”，以詐騙罪(未遂)定罪處罰。

上述“撥打詐騙電話”，包括撥出詐騙電話和接聽被害人回?fù)茈娫?。反?fù)撥打、接聽同一電話號(hào)碼，以及反復(fù)向同一被害人發(fā)送詐騙信息的，撥打、接聽電話次數(shù)、發(fā)送信息條數(shù)累計(jì)計(jì)算。

因犯罪嫌疑人、被不起訴人故意隱匿、毀滅證據(jù)等原因，致?lián)艽螂娫挻螖?shù)、發(fā)送信息條數(shù)的證據(jù)難以收集的，可以根據(jù)經(jīng)查證屬實(shí)的日撥打人次數(shù)、日發(fā)送信息條數(shù)，結(jié)合犯罪嫌疑人、被不起訴人實(shí)施犯罪的時(shí)間、犯罪嫌疑人、被不起訴人的供述等相關(guān)證據(jù)，綜合予以認(rèn)定。

(五)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙既有既遂，又有未遂，分別達(dá)到不同量刑幅度的，依照處罰較重的規(guī)定處罰；達(dá)到同一量刑幅度的，以詐騙罪既遂處罰。

(六)對(duì)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的被不起訴人裁量刑罰，在確定量刑起點(diǎn)、基準(zhǔn)刑時(shí)，一般應(yīng)就高選擇。確定宣告刑時(shí)，應(yīng)當(dāng)綜合全案事實(shí)情節(jié)，準(zhǔn)確把握從重、從輕量刑情節(jié)的調(diào)節(jié)幅度，保證罪責(zé)刑相適應(yīng)。

(七)對(duì)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的被不起訴人，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格控制適用緩刑的范圍，嚴(yán)格掌握適用緩刑的條件。

(八)對(duì)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的被不起訴人，應(yīng)當(dāng)更加注重依法適用財(cái)產(chǎn)刑，加大經(jīng)濟(jì)上的懲罰力度，最大限度剝奪被不起訴人再犯的能力。

四、準(zhǔn)確認(rèn)定共同犯罪與主觀故意

(一)三人以上為實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，應(yīng)依法認(rèn)定為詐騙犯罪集團(tuán)。對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。對(duì)犯罪集團(tuán)中組織、指揮、策劃者和骨干分子依法從嚴(yán)懲處。

對(duì)犯罪集團(tuán)中起次要、輔助作用的從犯，特別是在規(guī)定期限內(nèi)投案自首、積極協(xié)助抓獲主犯、積極協(xié)助追贓的，依法從輕或減輕處罰。

對(duì)犯罪集團(tuán)首要分子以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。全部犯罪包括能夠查明具體詐騙數(shù)額的事實(shí)和能夠查明發(fā)送詐騙信息條數(shù)、撥打詐騙電話人次數(shù)、詐騙信息網(wǎng)頁瀏覽次數(shù)的事實(shí)。

(二)多人共同實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，犯罪嫌疑人、被不起訴人應(yīng)對(duì)其參與期間該詐騙團(tuán)伙實(shí)施的全部詐騙行為承擔(dān)責(zé)任。在其所參與的犯罪環(huán)節(jié)中起主要作用的，可以認(rèn)定為主犯；起次要作用的，可以認(rèn)定為從犯。

上述規(guī)定的“參與期間”，從犯罪嫌疑人、被不起訴人著手實(shí)施詐騙行為開始起算。

五、依法確定案件管轄

(一)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件一般由犯罪地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?，如果由犯罪嫌疑人居住地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹楦鼮檫m宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤７缸锏匕ǚ缸镄袨榘l(fā)生地和犯罪結(jié)果發(fā)生地。

“犯罪行為發(fā)生地”包括用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的網(wǎng)站服務(wù)器所在地，網(wǎng)站建立者、管理者所在地，被侵害的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)或其管理者所在地，犯罪嫌疑人、被害人使用的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)所在地，詐騙電話、短信息、電子郵件等的撥打地、發(fā)送地、到達(dá)地、接受地，以及詐騙行為持續(xù)發(fā)生的實(shí)施地、預(yù)備地、開始地、途經(jīng)地、結(jié)束地。

“犯罪結(jié)果發(fā)生地”包括被害人被騙時(shí)所在地，以及詐騙所得財(cái)物的實(shí)際取得地、藏匿地、轉(zhuǎn)移地、使用地、銷售地等。

(二)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙最初發(fā)現(xiàn)地公安機(jī)關(guān)偵辦的案件，詐騙數(shù)額當(dāng)時(shí)未達(dá)到“數(shù)額較大”標(biāo)準(zhǔn)，但后續(xù)累計(jì)達(dá)到“數(shù)額較大”標(biāo)準(zhǔn)，可由最初發(fā)現(xiàn)地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?/span>

(三)具有下列情形之一的，有關(guān)公安機(jī)關(guān)可以在其職責(zé)范圍內(nèi)并案?jìng)刹椋?/span>

1.一人犯數(shù)罪的；

2.共同犯罪的；

3.共同犯罪的犯罪嫌疑人還實(shí)施其他犯罪的；

4.多個(gè)犯罪嫌疑人實(shí)施的犯罪存在直接關(guān)聯(lián)，并案處理有利于查明案件事實(shí)的。

(四)對(duì)因網(wǎng)絡(luò)交易、技術(shù)支持、資金支付結(jié)算等關(guān)系形成多層級(jí)鏈條、跨區(qū)域的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪案件，可由共同上級(jí)公安機(jī)關(guān)按照有利于查清犯罪事實(shí)、有利于訴訟的原則，指定有關(guān)公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?/span>

(五)多個(gè)公安機(jī)關(guān)都有權(quán)立案?jìng)刹榈碾娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪案件，由最初受理的公安機(jī)關(guān)或者主要犯罪地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?。有?zhēng)議的，按照有利于查清犯罪事實(shí)、有利于訴訟的原則，協(xié)商解決。經(jīng)協(xié)商無法達(dá)成一致的，由共同上級(jí)公安機(jī)關(guān)指定有關(guān)公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?/span>

(六)在境外實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪案件，可由公安部按照有利于查清犯罪事實(shí)、有利于訴訟的原則，指定有關(guān)公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?/span>

(七)公安機(jī)關(guān)立案、并案?jìng)刹?，或因有?zhēng)議，由共同上級(jí)公安機(jī)關(guān)指定立案?jìng)刹榈陌讣?，需要提?qǐng)批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴、提起公訴的，由該公安機(jī)關(guān)所在地的人民檢察院、人民法院受理。

對(duì)重大疑難復(fù)雜案件和境外案件，公安機(jī)關(guān)應(yīng)在指定立案?jìng)刹榍?，向同?jí)人民檢察院、人民法院通報(bào)。

(八)已確定管轄的電信詐騙共同犯罪案件，在逃的犯罪嫌疑人歸案后，一般由原管轄的公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院管轄。