綏寧縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

綏檢公訴刑不訴〔2020〕12號(hào)

被不起訴人王某甲，男性，1989年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4305271989********，苗族，初中文化，其他農(nóng)、林、牧、漁、水利業(yè)生產(chǎn)人員，戶籍所在地湖南省邵陽(yáng)市綏寧縣，住綏寧縣**鄉(xiāng)**村**組**，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)綏寧縣公安局決定，于2019年5月1日被綏寧縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由邵陽(yáng)市綏寧縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人王某甲涉嫌詐騙罪，于2019年8月12日向本院移送審查起訴。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年9月27日、2019年12月9日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月24日、2020年1月3日補(bǔ)查重報(bào)；因案情重大、復(fù)雜，本院延長(zhǎng)辦案期限三次，第一次2019年9月13日至2019年9月27日，第二次2019年11月26日至2019年12月10日，第三次2020年2月7日至2020年2月21日。

經(jīng)本院依法審查查明：

2015年底，綏寧縣長(zhǎng)鋪?zhàn)用缱遴l(xiāng)楓香村游某某的外甥李某甲的一個(gè)浙江朋友向王某乙及李某乙、王某丙介紹浙江那邊炒期貨收取手續(xù)費(fèi)是很好的投資項(xiàng)目。王某乙與李某乙、游某某、王某丙便到浙江金華考察，考察以后決定在綏寧縣**鎮(zhèn)綠洲廣場(chǎng)租賃門(mén)面準(zhǔn)備從事期貨業(yè)務(wù)，并以王某丁的身份證到工商部門(mén)辦理了營(yíng)業(yè)執(zhí)照，經(jīng)營(yíng)范圍為證券咨詢(xún)服務(wù)業(yè)務(wù)。因浙江那邊提供軟件的人要收取80元/手的手續(xù)費(fèi)，王某乙便到沿河街易某某等人經(jīng)營(yíng)的期貨店咨詢(xún)，易某某提出用陶某甲提供的“滬深300”IF期貨軟件只收取50元/手的手續(xù)費(fèi)。經(jīng)商議，王某乙決定使用陶某甲提供的期貨軟件，兩個(gè)店合并為一個(gè)店經(jīng)營(yíng)，取名恒*股行咨詢(xún)服務(wù)部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)恒*股行）。2016年4月，陶某甲和易某某、向某某、王某乙、李某乙、王某丙、游某某等人未經(jīng)國(guó)家相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)開(kāi)始經(jīng)營(yíng)虛假期貨交易，使用的期貨交易軟件系國(guó)家正規(guī)期貨軟件的模擬盤(pán)，期貨經(jīng)營(yíng)模式為：每手期貨交易金額為300元，輸贏都是300元的倍數(shù)，每手不論輸贏都收取300元的手續(xù)費(fèi)（其中50元由陶某甲、易某某、向某某等人予以私分，100元返還給期貨交易人員，剩余的150元除去各項(xiàng)開(kāi)支后由各股東平分），炒股人交納數(shù)萬(wàn)元后即可成為股東，各炒股人根據(jù)IF期貨K線圖走勢(shì)，自主決定買(mǎi)漲買(mǎi)跌。該股行前期股東有王某乙、李某乙、王某丙、游某某、陶某甲、易某某、向某某、李某丙、何某某、趙某某、曾某某等人。經(jīng)營(yíng)一段時(shí)間后，向某某、陶某甲與王某丙、游某某退出恒*股行，該股行由王某乙、李某乙等人為主經(jīng)營(yíng)。該股行由劉某某、王某甲操盤(pán)，由龍某某計(jì)數(shù)，由于鋒、袁喜華、易某某、王某甲等人先后在股行對(duì)賬收錢(qián)。2016年10月，恒*股行停止經(jīng)營(yíng)。在恒*股行經(jīng)營(yíng)期間，參與炒期貨的李某丙被騙80萬(wàn)元、鄧某某被騙50萬(wàn)元、何某某被騙40萬(wàn)元、曾某某被騙30萬(wàn)元、蘇某某被騙29萬(wàn)元、蘭某某被騙4萬(wàn)元、黃某某被騙10萬(wàn)元、趙某某與曾某某被騙17萬(wàn)元、賀某某被騙13萬(wàn)元、周某某被騙50萬(wàn)元、彭某某被騙30萬(wàn)元、陶某乙被騙4.96萬(wàn)元，共計(jì)357.96萬(wàn)元。根據(jù)李某丙所提交的賬本記載，經(jīng)核算恒*股行進(jìn)行期貨交易9062手，收取期貨交易手續(xù)費(fèi)271.86萬(wàn)元。

案發(fā)后，被不起訴人王某甲于2019年4月26日主動(dòng)向綏寧縣公安局投案自首。

本院認(rèn)為，王某甲實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（三）項(xiàng)規(guī)定的行為，構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，但鑒于其在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條、第六十七條第一款、第三十七條之規(guī)定，可以免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)王某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向邵陽(yáng)市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向綏寧縣人民法院提起自訴。

2020年2月21日