旬陽(yáng)縣人民檢察院

不起訴決定書

旬檢一部刑不訴〔2020〕Z28號(hào)

被不起訴人王某甲，男，1981年**月**日出生，江西省南城縣人，居民身份證號(hào)碼3625221981********，漢族，大學(xué)本科文化，系佛山市南海區(qū)**設(shè)備經(jīng)營(yíng)部**，戶籍所在地江西省撫州市南城縣**鄉(xiāng)**小區(qū)**號(hào)，住廣東省佛山市南海區(qū)**鎮(zhèn)**棟**室，因涉嫌詐騙罪于2020年4月12日被旬陽(yáng)縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月18日被逮捕，于2020年11月2日被本院取保候?qū)彙o(wú)前科。聯(lián)系電話1856607****。

未委托辯護(hù)人。

本案由旬陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人王某甲涉嫌詐騙罪，于2020年7月18日移送本院審查起訴。本院受理后，于法定期限已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被不起訴人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院以事實(shí)不清、證據(jù)不足于2020年8月19日退回旬陽(yáng)縣公安局補(bǔ)充偵查一次，旬陽(yáng)縣公安局于2020年9月18日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年10月17日決定延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

旬陽(yáng)縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：2019年6月至2020年1月期間，楊某甲（已判決）以非法占有為目的，虛構(gòu)提高支付寶花唄使用率和業(yè)務(wù)量為借口，利用本人及王某甲、何某某、趙子強(qiáng)、張某某、穆某某、劉某某等人支付寶商家收款碼，組織他人用支付寶花唄刷單，設(shè)定當(dāng)日返還傭金、4天后返還本金，刷單時(shí)關(guān)閉手機(jī)定位及無(wú)線網(wǎng)絡(luò)以規(guī)避支付寶風(fēng)控的刷單規(guī)則，采取高比例傭金返還為誘餌實(shí)施詐騙活動(dòng)。楊某甲以17%的傭金返還比例發(fā)展侯某某（已判決）、王某甲等人為下線代理大肆刷單，王某甲又以8%的傭金比例發(fā)展下線代理鄭某某（另案處理）等人，鄭某某再以3%的傭金比例組建微信群鼓吹誘騙他人進(jìn)行刷單并收****。2019年12月底，當(dāng)刷單本金達(dá)到高峰值后便終止返還，共騙取掃碼刷單人本金100萬(wàn)余元。

2019年10月份，旬陽(yáng)縣**鎮(zhèn)居民梁某某、**鎮(zhèn)居民張某某、**鎮(zhèn)居民黃某某及**鎮(zhèn)居民王某乙、王某丙以及河南省襄城縣居民楊某乙、樊某某等多人先后通過(guò)王某甲、鄭某某組建的微信群群****，在前期賺取少量傭金后便不斷加大刷單金額及頻率。2019年12月26日至2020年1月14日期間，梁某某等人刷單本金達(dá)高峰時(shí)，楊某甲便終止返還，累計(jì)騙取梁某某等人刷單本金共計(jì)952559.24元（其中張某某被騙308700.17元，黃某某被騙159359元，梁某某被騙93148元，王某丙被騙57144元，王某乙被騙22735.07元，楊某乙被騙191473元，樊某某被騙120000元）。其中楊某甲將騙取刷單本金77萬(wàn)元用于購(gòu)車、賭博等生活揮霍，侯某某將非法所得款21萬(wàn)余元用于網(wǎng)絡(luò)游戲及賭博揮霍，王某甲非法所得傭金44萬(wàn)余元，鄭某某非法所得傭金27萬(wàn)余元。

經(jīng)逐筆統(tǒng)計(jì)，本院審查認(rèn)定各報(bào)案被害人被騙情況如下：

（1）被害人梁某某自2019年12月27日至2019年12月30日共使用支付寶掃碼付款39次，累計(jì)支付105594元。2019年12月27日至2020年1月18日，梁某某收取上線返款16筆，共計(jì)14700元。2020年1月8日，梁某某收到鄭某某微信退款15****。梁某某實(shí)際被騙75894元。

（2）被害人王某乙自2020年1月3日至2020年1月14日共使用支付寶、微信掃碼****，累計(jì)支付19003元。2020年1月11日至2020年1月14日，王某乙收取上線返款4筆，共計(jì)445.98元。王某乙實(shí)際被騙18557元。

（3）被害人王某丙自2019年12月26日至2019年12月27日共使用支付寶、微信掃碼付****，累計(jì)支付67156元。2019年12月26日至2020年1月7日，王某丙收取上線返款7筆，共計(jì)8575元。王某丙實(shí)際被騙58581元。

（4）被害人黃某某自2019年12月26日至2020年1月2日共使用支付寶、微信掃碼付****，累計(jì)支付192219元。2019年12月26日至2020年1月2日，黃某某收取上線返款12筆，共計(jì)14790元。黃某某實(shí)際被騙177249元。

（5）被害人張某某自2019年12月26日至2019年12月29日共使用支付寶、微信掃碼付款****，累計(jì)支付494177元。2019年12月26日至2020年1月13日，張某某收取上線返款37筆，共計(jì)73198.2元。2020年2月24日，張某某收到鄭某某退款5000元。2020年4月1日，張某某收到王某甲退款20000元。張某某實(shí)際被騙395978.8元。

（6）被害人楊某乙自2019年12月26日至2020年1月14日共使用支付寶、微信掃碼付****，累計(jì)支付191473元。2019年12月26日至2020年1月12日，楊某乙收取上線返款38筆，共計(jì)25668.02元。楊某乙實(shí)際被騙165804.98元。

（7）被害人樊某某自2019年12月26日至2019年12月28日共使用支付寶、微信掃碼付****，累計(jì)支付125356元。2019年12月26日至2020年1月12日，樊某某收取上線返款31筆，共計(jì)19120.49元。2019年12月31日，樊某某收到鄭某某退款25000元。另外，樊某某以2019年12月11日向鄭某某借款9000元抵扣其部分被騙款項(xiàng)。樊某某實(shí)際被騙72235.51元。

以上七名被害人合計(jì)被騙964300.29元。楊某甲、侯某某將被害人掃碼支付的資金一部分用于返利給下線和客戶，其余部分以旅游、賭博等方式揮霍殆盡。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為旬陽(yáng)縣公安局認(rèn)定的被不起訴人王某甲主觀上具有詐騙故意方面的證據(jù)不足、犯罪事實(shí)不清，經(jīng)本院檢察委員會(huì)審議，認(rèn)定不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)王某甲不起訴。

對(duì)扣押、凍結(jié)的涉案款物由扣押、凍結(jié)機(jī)關(guān)依法處理。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向安康市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向旬陽(yáng)縣人民法院提起自訴。

旬陽(yáng)縣人民檢察院
2020年12月30日