廣東省佛山市三水區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

佛三檢刑不訴〔2019〕49號(hào)

被不起訴人王某甲，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼3504811997********，漢族，中專文化程度，務(wù)工，戶籍所在地福建省永安市**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年1月16日被佛山市公安局三水分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年2月21日由佛山市公安局三水分局執(zhí)行逮捕。

本案由佛山市公安局三水分局偵查終結(jié)，以被不起訴人王某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年4月19日向本院移送審查起訴。本院受理案件后，于2019年4月19日告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2019年4月19日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，訊問了被不起訴人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年5月31日、2019年8月9日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后，于2019年6月28日、2019年8月22日重新移送審查起訴。本院于2019年5月20日、2019年7月29日兩次延長(zhǎng)審查期限。

佛山市公安局三水分局移送審查起訴認(rèn)定：

2018年11月21日10時(shí)許，楊某某在佛山市**科技有限公司工作時(shí)，被人冒充公司會(huì)計(jì)汪某某通過電話要求楊某某發(fā)送資金報(bào)表給老板白某某，并需要添加老板QQ號(hào)（QQ號(hào)：275133****，QQ昵稱：海某某）。后楊某某被拉進(jìn)一個(gè)QQ群（群名：**科技高級(jí)管理群；群名：64149****）。期間，群內(nèi)成員稱之前其老板白某某本人收了王某乙的260000元人民幣款項(xiàng)，后合同因問題不能履行，要求楊某某退還260000元至指定銀行賬戶（賬號(hào)：62284803895********，戶名：王某丙，開戶行：農(nóng)業(yè)銀行永康市支行）。后來又以同樣理由要求楊某某再轉(zhuǎn)賬460000元人民幣。楊某某合共被騙720000元人民幣。經(jīng)查，其中被詐騙的46萬元被支付到戶名為王某丙、尾號(hào)為0573的農(nóng)業(yè)銀行賬戶，又被轉(zhuǎn)至戶名為徐某某、尾號(hào)為6298的銀行賬戶，其中的40萬元轉(zhuǎn)賬至帳戶名為呂某某、尾號(hào)為4465的建設(shè)銀行賬戶，該40萬被辦案民警凍結(jié)。其中另有3萬元被轉(zhuǎn)至岳某某名下支付寶又轉(zhuǎn)賬至王某甲名下支付寶，王某甲從自己持有的尾號(hào)為1567的建設(shè)銀行卡內(nèi)取出，王某甲供述該筆錢款系自己在朱某某指示下取出，自己明知是朱某某犯罪所得，但罔顧法律，仍幫朱某某轉(zhuǎn)移。此外，王某甲在朱某某的指示下在建設(shè)銀行幫他將其他詐騙所得25萬元取出。

經(jīng)本院審查并兩次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為佛山市公安局三水分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)王某甲不起訴。

佛山市三水區(qū)人民檢察院

2019年9月9日???