海南省五指山市人民檢察院

不起訴決定書

五檢刑不訴〔2020〕Z11號

被不起訴人王某甲，男，1961年**月**日出生，居民身份證號碼4602001961********，黎族，大學(xué)文化程度，群眾，五指山黎鄉(xiāng)**股份有限公司法人代表、董事長,戶籍所在地海南省三亞市，住海南省五指山市**鄉(xiāng)五指山黎鄉(xiāng)**股份有限公司基地宿舍。因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同2019年7月22日由五指山市公安局執(zhí)行逮捕，2020年2月20日，因羈押期限屆滿，被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由五指山市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人王某甲涉嫌合同詐騙罪，于2019年9月23日向本院移送起訴。因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2019年10月23日第一次退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月21日補(bǔ)查重報(bào)；因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2019年12月20日決定第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月20日補(bǔ)查重報(bào)。

五指山市公安局移送起訴認(rèn)定：2005年10月，王某甲開辦了海南五指山黎鄉(xiāng)**股份有限公司。多年后，公司處于負(fù)債狀態(tài)，經(jīng)營困難。2013年4月25日王某甲用時(shí)任妻子王某乙的身份在平安銀行**分行貸款200萬元，還款期限一年(2014年4月26日還清，其中，還款來源200000元系向符某某個(gè)人所借）；2014年3月10日，王某甲以經(jīng)營公司為由，向劉某甲借款200萬元。在銀行貸款期限即將屆滿、劉某甲借款逾期，400萬元急需償還、沒有能力償還的情況下，其卻于2014年4月初，通過戰(zhàn)友何某某，找到其曾經(jīng)服役的**師政委丁某某，向其展示公司的各種宣傳報(bào)道資料等材料，讓對方覺得該公司有很好的發(fā)展前景，而沒有將公司面臨還債的狀況告知丁某某，隨后稱公司擴(kuò)建養(yǎng)殖基地，需要資金周轉(zhuǎn)，向丁某某借款100萬元，丁某某信以為真，同意借給王某甲100萬元，雙方簽訂借款協(xié)議，約定該筆借款的用途為王某甲用于五指山**養(yǎng)殖基地的雞舍擴(kuò)建及配套建設(shè)，利息按每年13%計(jì)算，借款期限為一年。2014年5月3日，丁某某向王某甲的中國銀行銀行卡(賬號62178678000********)轉(zhuǎn)賬100萬元。王某甲在獲得100萬元后，即于當(dāng)年5月5日將83000元轉(zhuǎn)賬給海南瓊中**擔(dān)保有限公司，擬用于**市農(nóng)村信用社的貸款；323000元用于個(gè)人還款，其中將203000元轉(zhuǎn)賬給符某某，歸還其在2014年4月25日向符某某所借用于償還其時(shí)任妻子王某乙在2013年向平安銀行貸款的200000元，并支付利息3000元；120000轉(zhuǎn)給其女婿龍某某的賬戶，20000元用于還龍某某借款，100000元由龍某某轉(zhuǎn)給王某乙，用于繼續(xù)在平安銀行貸款的保證金；20000元轉(zhuǎn)賬給海南**責(zé)任有限公司，用于公司宣傳；2014年5月6日，轉(zhuǎn)賬25000元給海南**電視總臺的劉某乙，用于支付王某甲讓幫忙找團(tuán)隊(duì)制作**公司宣傳視頻的費(fèi)用；其短時(shí)間內(nèi)多次將中國銀行銀行卡內(nèi)的余額進(jìn)行取現(xiàn)，取現(xiàn)金額達(dá)185000元，其供述，取現(xiàn)資金大部分用于公司購買雞飼料，但查詢，其公司在海南澄邁**有限公司和海南**飼料有限公司購買飼料時(shí)，均未使用現(xiàn)金購買，都是轉(zhuǎn)賬或刷卡支付，另有多筆款項(xiàng)拒不交代具體用途。

2014年5月8日，王某甲再次用王某乙的身份在平安銀行**分行貸款200萬元；2014年4月29日，以**公司名義在**市農(nóng)村信用合作聯(lián)社貸款200萬元；2014年11月14日以**公司名義在**長江村鎮(zhèn)銀行貸款300萬元；2015年8月15日，王某甲向張某某借款500萬元，其中300萬元用于償還**長江村鎮(zhèn)銀行的貸款；2016年12月11日，向班某某借款10萬元；拖欠海南**律師事務(wù)所律師費(fèi)200000元。合同簽訂一年后，王某甲以沒有錢為由，—直未還丁某某的100萬元借款。至今，王某甲僅歸還丁某某利息含本金共417500元。在2014年5月3日獲得丁某某100萬元借款前后，王某甲一直處在不斷借款、不斷還債的狀況，至今仍有平安銀行**分行貸款200萬元、**市農(nóng)村信用合作聯(lián)社貸款200萬元未能還清。因未按約定償還借款和付律師費(fèi)，其分別被**市農(nóng)村信用合作聯(lián)社、張某某、劉某甲、班某某、海南**律師事務(wù)所狀告到法院。2015年12月，該公司因虧損經(jīng)營不下去。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查二次，本院仍然認(rèn)為認(rèn)定被不起訴人王某甲涉嫌合同詐騙罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對王某甲不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向海南省人民檢察院第一分院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向五指山市人民法院提起自訴。

副?檢察?長：黃??漢

?????????????????????????????檢察官助理：劉名文

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2020年6月12日