西寧市城東區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

東檢公訴刑不訴〔2019〕43號(hào)

被不起訴人王某甲，女，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4110811974********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系青海**咨詢(xún)有限公司業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，戶(hù)籍所在地河南省禹州市**鎮(zhèn)**家屬院，現(xiàn)住南省禹州市**鎮(zhèn)**家屬院。因涉嫌合同詐騙罪，于2018年12月13日被西寧市公安局刑事拘留，2019年1月17日經(jīng)西寧市人民檢察院批準(zhǔn)，于次日被西寧市公安局逮捕。

辯護(hù)人錢(qián)建彬，河南豫和律師事務(wù)所律師。

本案由西寧市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人王某甲涉嫌合同詐騙罪，于2019年6月17日向西寧市人民檢察院移送審查起訴。西寧市人民檢察院于2019年6月25日交由本院審查起訴。本院受理后，于2019年6月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于同年6月26日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回補(bǔ)充偵查兩次（自2019年7月9日至8月9日、自2019年9月23日至10月23日），延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（自2019年9月10日至9月24日、自2019年11月24日至12月8日）。

經(jīng)本院依法審查查明：

青海**信息咨詢(xún)有限公司于2018年7月27日在西寧市城西區(qū)食品藥品和市場(chǎng)監(jiān)督管理局注冊(cè)成立，注冊(cè)資金1000萬(wàn)元，注冊(cè)地址：西寧市城西區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**層**、**室，后實(shí)際辦公地點(diǎn)變更為西寧市城東區(qū)**廣場(chǎng)**號(hào)寫(xiě)字樓**樓，該公司實(shí)際控制人為被告人李某甲，法定代表人為孟某某（另案處理），監(jiān)事為張某某，業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人為王某甲，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人為王某乙（另案處理）。

2018年8月，被告人李某甲實(shí)際控制的青海**信息咨詢(xún)有限公司，在未經(jīng)國(guó)家外匯管理局青海分局等相關(guān)部門(mén)備案、批準(zhǔn)，并不具備買(mǎi)賣(mài)外匯及外匯交易資質(zhì)的情況下，以向客戶(hù)承諾按照公司操單建議操作，若出現(xiàn)虧損由公司彌補(bǔ)客戶(hù)損失為誘惑條件，由其招聘的業(yè)務(wù)員對(duì)外推廣IFK平臺(tái)外匯炒賣(mài)業(yè)務(wù)，發(fā)展客戶(hù)，吸引客戶(hù)投資。被害人將投資款轉(zhuǎn)給孟某某等人后，孟某某等人再將客戶(hù)投資款以微信、支付寶、銀行轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)入被告人李某甲名下。經(jīng)查，被告人李某甲將收取的客戶(hù)投資款用于個(gè)人支出。2019年10月19日，經(jīng)青海正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司鑒定，2018年7月-8月羅某某、李某乙等23名被害人向被告人李某甲實(shí)際控制的青海**信息咨詢(xún)有限公司支付投資款589211.4元，收到返還金額127973.66元，實(shí)際獲利75962.06元，未收回金額513249.34元，青海**信息咨詢(xún)有限公司分紅52011.6元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為西寧市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)王某甲不起訴。

扣押的涉案款物作為本案證據(jù)，移送至西寧市城東區(qū)人民法院。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向西寧市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向西寧市城東區(qū)人民法院提起自訴。

2019年12月4日