海南省?？谑忻捞m區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

海美檢一刑不訴〔2020〕Z164號

被不起訴人王某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4601031998********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地海南省?？谑旋埲A區(qū)**鎮(zhèn)**村委會**村**隊**號，因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪、妨害信用卡管理罪，于2020年6月3日被?？谑泄簿置捞m分局刑事拘留；于2020年7月10日被海口市公安局美蘭分局取保候?qū)?/span>，同年9月14日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由?？谑泄簿置捞m分局偵查終結(jié)，以被不起訴人王某甲等四人涉嫌妨害信用卡管理罪、買賣國家機關(guān)證件罪，于2020年9月10日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2019年10月底，被不起訴人王某甲經(jīng)同村的王某乙介紹與王某乙、王某丙(均作不起訴)等人一同加入被告人時某某和李某某（另案處理）團伙。2019年10月底至11月底，在時某某和李某某的帶領(lǐng)下，王某甲與王某乙、王某丙等人先后在三亞、東方、儋州、?？诿捞m區(qū)等地注冊虛假公司和對公賬戶，然后將手機卡、營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶銀行卡及U盾等一整套資料賣給時某某與李某某。期間，王某甲共計出售8家公司的包含8份營業(yè)執(zhí)照和8個對公賬戶在內(nèi)的資料，從中非法獲利人民幣3850元。

2020年6月2日，被不起訴人王某甲主動到公安機關(guān)投案自首，2020年9月25日被不起訴人王某甲主動到?？谑泄簿置捞m分局退贓人民幣2000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、戶籍信息及前科材料、工商登記材料、電子轉(zhuǎn)賬記錄、扣押決定書等；

2.證人證言：證人張某甲、吳某甲、王某丁、吳某乙、王某戊的證言；

3.同案犯的供述與辯解：李某某、馬某某、丁某某、張某乙、王某乙、王某丙、時某某的供述與辯解；

4.被不起訴人的供述與辯解：王某甲的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄及指認(rèn)照片：王某甲與同案人互相辨認(rèn)、王某甲與同案人指認(rèn)買賣的營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶信息、王某甲與同案人指認(rèn)電子支付憑證等。

本案證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，且相互印證，足以認(rèn)定指控事實。被不起訴人王某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被不起訴人王某甲實施了《中華人民共和國刑法》第二百八十條規(guī)定的行為，但其系受時某某雇傭，屬初犯、偶犯，主觀惡性較小，作案時間短，暫未造成嚴(yán)重后果，案發(fā)后主動到公安機關(guān)投案自首，且積極退贓并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，犯罪情節(jié)輕微。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，對王某甲可以從輕、減輕、免除處罰；根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，對王某甲可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對王某甲不起訴。

建議依法對王某甲作行政處罰并沒收其違法所得，凍結(jié)的涉案對公賬戶由法院依法處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

????????????????????????????檢察官：何方雄

????????????????????????????書記員：郭婷婷

????????????????????????????????2020年10月9日