貴州省遵義市匯川區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

匯檢刑不訴〔2020〕95號

被不起訴人王某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼5221011976********，漢族，?？飘厴I(yè)，個體工商戶，戶籍所在地貴州省遵義市紅花崗區(qū)，住遵義市匯川區(qū)**街**小區(qū)**期**棟**號。因涉嫌騙取貸款罪，經(jīng)貴州省習(xí)水縣公安局決定，于2020年4月28日被貴州省習(xí)水縣公安局取保候?qū)彙?/span>經(jīng)本院決定，于2020年7月10日被繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由遵義市公安局匯川分局偵查終結(jié)，以被不起訴人王某某涉嫌洗錢罪，于2020年7月9日向本院移送起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

????2015年12月份，梁某某（另案處理）指使金某某、余某某（另案處理）等人以遵義*甲商貿(mào)有限公司為貸款主體向遵義市紅花崗區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社申請貸款，金某某等人假借遵義*甲商貿(mào)有限公司（需方）向遵義市*乙商貿(mào)有限公司（供方）購買辦公用品為由，與被不起訴人王某某實際控制的遵義市*乙商貿(mào)有限公司簽訂虛假的《購銷合同》，后由遵義*甲商貿(mào)有限公司（供方）又與王某某實際控制的遵義市*丙商貿(mào)有限公司和遵義市*丁商貿(mào)有限公司（需方）簽訂虛假的《購銷合同》并以梁某某的個人財產(chǎn)作抵押從遵義市紅花崗區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社長沙路信用社獲得貸款人民幣190萬元。2016年1月4日，該筆貸款經(jīng)銀行受托支付到遵義市*乙商貿(mào)有限公司對公賬號上（賬戶號為0203001200000091）。王某某明知梁某某等人在騙取銀行貸款的情況下仍為梁某某等人在虛假購銷合同上加蓋公司印章并提供貸款賬戶。銀行貸款到賬后王某某安排人員將該筆貸款轉(zhuǎn)入羅某某（梁某某犯罪集團(tuán)的主要成員）賬號為xxxx0的個人銀行賬戶。

案發(fā)后，2020年4月28日，公安機(jī)關(guān)電話通知王某某到案。

本院認(rèn)為，王某某實施了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條第一款規(guī)定的行為，但王某某系初犯、從犯，有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，其犯罪情節(jié)輕微，具有從寬處罰情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條等的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對王某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

貴州省遵義市匯川區(qū)人民檢察院

2020年8月3日

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