湖南省資興市人民檢察院

不起訴決定書

資檢刑檢刑不訴〔2020〕66號(hào)

被不起訴人王某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3404031979********，漢族，大學(xué)本科文化，職業(yè)**，戶籍所在地上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**樓**路**弄**號(hào)**室，現(xiàn)住深圳市南山區(qū)**路**座**座**A。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年4月10日被資興市公安局取保候?qū)彙Ｍ?月5日，被我院重新取保候?qū)彙?020年5月25日，被我院再次取保候?qū)彙?/span>

本案由資興市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人王某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪于2020年5月25日向我院移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2018年3月，為了支付供應(yīng)商的美元貨款，被不起訴人王某某指令該公司會(huì)計(jì)容某某與羅某某(已判刑)兌換美元。從2018年3月至12月，容某某向羅某某指定的賬戶先后轉(zhuǎn)賬10多次共計(jì)835.79萬(wàn)元人民幣,羅某某聯(lián)系他人將125萬(wàn)美元轉(zhuǎn)賬至王某某指定的境外賬戶，雙方完成交易。

案發(fā)后，王某某主動(dòng)投案，如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.接報(bào)案登記表、抓獲經(jīng)過(guò)、立案決定書、銀行交易流水單、扣押決定書、戶籍資料等書證；2.證人羅某某、容某某等人證言；3.被不起訴人王某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被不起訴人王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，王某某違反國(guó)家對(duì)外匯的管理規(guī)定，在國(guó)家指定的銀行和交易中心外兌換美元，實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第(四)項(xiàng)規(guī)定的行為，涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，但犯罪情節(jié)輕微，且認(rèn)罪、認(rèn)罰，具有自首、退繳贓款、初犯、偶犯等情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，可以免于處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)王某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

湖南省資興市人民檢察院　　

2020年7月8日