浙江省寧波市海某某人民檢察院

不起訴決定書

甬海檢刑不訴〔2020〕72號

被不起訴人王某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3306831985********，漢族，大專文化，個體，戶籍地浙江省**來山路30號。因本案于2020年2月8日被寧波市公安局海曙分局取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結(jié)，以被不起訴人王某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年8月20日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被不起訴人，聽取了被不起訴人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)本院依法審查查明：

2015年3月至2017年6月，被不起訴人王某某在不具備外匯經(jīng)營資質(zhì)的情況下，為賺取差價將自己從曾某某國、何子興、韓某某處購入的美元非法兌換給黃某某（同案不起訴）。黃某某同樣在不具備外匯經(jīng)營資質(zhì)的情況下，將上述從王某某處購入的美元非法兌換給王某丙堂。經(jīng)查，上述被不起訴人王某某與黃某某非法買賣的美元折合人民幣共計963萬余元。被不起訴人王某某從中獲利人民幣30?000余元。

案發(fā)后，被不起訴人王某某向公安機關(guān)投案，并如實供述自己的罪行。被不起訴人王某某另有到案后規(guī)勸黃某某投案的立功行為。

以上事實，有偵查機關(guān)提供并經(jīng)本院審查查明的下列證據(jù)及本院依法調(diào)查取得的下列證據(jù)證明：

1.銀行交易記錄、網(wǎng)上銀行回單憑證：證明被不起訴人王某某、黃某某非法買賣的美元共計145萬元，折合人民幣共計963萬余元。

2.到案經(jīng)過、戶籍證明：證明被不起訴人王某某與黃某某的到案經(jīng)過、身份情況。

3.證人沈某某、曾某某國、何子興、韓某某的證言：證明2015年3月至2017年6月，沈某某、曾某某國、何子興所在的公司賣給王某某401萬美元，王某某支付人民幣2517?4312元；韓某某所在公司賣給王某某39?990美元，王某某支付人民幣272?388元。

4.證人王某丙堂、王某丁的證言：證明王某丙堂、王某丁所在公司在2015年3月至2017年6月，一共向黃某某購買了美元1?479?534.19元，向黃某某支付人民幣9?637?572元。向黃某某購買美元的價格是先按照當(dāng)天的匯率計算，然后每購買一萬美元多給黃某某600元左右的人民幣。

5.同案參與人黃某某的供述與辯解：證明從2015年3月到2017年6月，一共私下買賣美元23筆。買賣的美元是其幫同學(xué)王某某賣的，其都賣給了王某丙堂的紹興天紗針織有限公司。紹興天紗針織有限公司打給其用于購買美元的人民幣9?637?572.38元，大概有145萬美元左右。換匯的價格先按照當(dāng)天的美元兌換人民幣的匯率計算，然后再每兌換一萬美元，紹興天紗針織有限公司那邊會多給其600元左右的人民幣。其中自己賺400元左右，剩下200元左右給王某某。一共獲利60?607.38元人民幣。其稱自己是經(jīng)王某甲錢規(guī)勸向公安機關(guān)投案。

6.被不起訴人王某某的供述與辯解與審查后認定的犯罪事實一致。

被不起訴人王某某對上述事實沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被不起訴人王某某與人合伙在國家規(guī)定的交易場所外，實施非法買賣外匯行為，擾亂金融市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重，實施了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（四）項的行為。但被不起訴人王某某有自首、立功情節(jié)，無前科劣跡，有認罪、悔罪表現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，經(jīng)本院檢察委員會討論，決定對王某某不起訴。

根據(jù)《刑事訴訟法》第一百七十七條第三款的規(guī)定，人民檢察院決定不起訴的案件，應(yīng)當(dāng)同時對偵查中查封、扣押、凍結(jié)的財物解除查封、扣押、凍結(jié)。對被不起訴人需要給予行政處罰、處分或者需要沒收其違法所得的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)提出檢察意見，移送有關(guān)主管機關(guān)處理，有關(guān)主管機關(guān)應(yīng)當(dāng)將處理結(jié)果及時通知人民檢察院。據(jù)此，建議主管部門對被不起訴人王某某給予行政處罰或沒收違法所得。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

???????????

寧波市海某某人民檢察院

??2020年11月30日