新疆維吾爾自治區(qū)昌吉市人民檢察院

不起訴決定書

昌吉市院公刑不訴〔2020〕26號(hào)

被不起訴人王某某，女，漢族，1990年**月**日出生，大專程度，身份證號(hào)碼6103221990********，戶籍所在地陜西省鳳翔縣**鄉(xiāng)，現(xiàn)住址新疆昌吉市**號(hào)樓**單元**室，工作單位及職務(wù)：新疆**有限公司昌吉州分公司市場總監(jiān)。2018年7月13日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被昌吉市公安局刑事拘留，同年8月19日經(jīng)昌吉市檢察院批準(zhǔn)逮捕，2019年5月31日被昌吉市人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由昌吉市公安局查終結(jié)，以被不起訴人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月19日向移送本院審查起訴。

我院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于2018年11月19日告知被不起訴人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問被不起訴人，聽取被不起訴人的意見，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。其間，因事實(shí)不清，證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（?第一次退回補(bǔ)充偵查：2019年1月2日，第二次退回補(bǔ)充偵查：2018年3月18日）。因案情重大、復(fù)雜延長審查起訴期限三次（2018年12月20日至2019年1月3日，2019年2月27日至2019年3月18日2019年5月19日至2019年6月2日）。

昌吉市公安局依法偵查認(rèn)定的事實(shí)：

新疆**有限公司昌吉州分公司從2015年7月3日成立至今，在未經(jīng)過金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)的情況下，通過報(bào)紙、宣傳單、打電話等途徑向社會(huì)公開宣傳投資理財(cái)，并承諾年化收益率14%-18%，可半年一次性支付本息或按月還本付息的方式給投資人回報(bào)，向社會(huì)不特定人員吸收資金。

2015年10月新疆**有限公司法人，系該**昌吉州分公司的法人薄某某（另案處理）指使，新疆**有限公司員工韓某某到昌吉市組織銷售團(tuán)隊(duì)，并任命韓某某為新疆**有限公司昌吉州分公司的總經(jīng)理，全權(quán)負(fù)責(zé)昌吉州分公司的業(yè)務(wù)。韓某某到昌吉后積極組織銷售人員，并對昌吉州分公司的銷售人員進(jìn)行培訓(xùn)，向公司職員講解總公司深圳市**商業(yè)保理有限公司發(fā)行的各種理財(cái)產(chǎn)品，對公司理財(cái)產(chǎn)品的收益情況、如何進(jìn)行銷售等進(jìn)行培訓(xùn)。

該昌吉州分公司經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定后，2016年年底新疆**有限公司任命王某某為昌吉州分公司的市場總監(jiān)，負(fù)責(zé)昌吉州分公司具體的事務(wù)，王某某向韓某某直接負(fù)責(zé)并匯報(bào)工作。韓某某每周只到分公司來兩三次，具體向王某某安排工作，監(jiān)督檢查昌吉州分公司的業(yè)績情況，王某某再根據(jù)韓某某的指示具體負(fù)責(zé)將總公司發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品向昌吉州分公司的員工進(jìn)行培訓(xùn)，并對員工的業(yè)績情況進(jìn)行考核，督促公司業(yè)績量。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：投資人的報(bào)案筆錄、理財(cái)合同及銀行交易明細(xì)單，可以證實(shí)犯罪事實(shí)發(fā)生及資金去向；韓某某、王某某及該昌吉州分公司員工的供述可以證實(shí)韓某某、王某某系該昌吉州分公司直接負(fù)責(zé)的主管人員；報(bào)紙、宣傳單等書證可以證實(shí)該昌吉州分公司向社會(huì)不特定人員進(jìn)行宣傳業(yè)務(wù)員吳某某等人銀行交易明細(xì)可證實(shí)收到非法獲利。

該案經(jīng)本院審查后經(jīng)過二退三延后，該案的審計(jì)報(bào)告于2020年7月25日才由深圳市財(cái)安會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出審計(jì)報(bào)告，但該報(bào)告是針對新疆**公司審計(jì)的報(bào)告，無法區(qū)分新疆**昌吉分公司的非吸數(shù)額，故無法認(rèn)定被不起訴人韓某某、王某某的非吸數(shù)額，有繼續(xù)審計(jì)核實(shí)的必要。

綜上，承辦人認(rèn)為，根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)來看，該案雖有證人證言和相關(guān)書證，證實(shí)被不起訴人王某某在擔(dān)任新疆**昌吉分公司市場總監(jiān)期間，在昌吉市范圍內(nèi)向社會(huì)不特定公眾銷售理財(cái)產(chǎn)品，期間被不起訴人王某某非法獲利，但該案的關(guān)鍵書證審計(jì)報(bào)告未作出，無法認(rèn)定該案的非吸數(shù)額。不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對王某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向昌吉州人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向昌吉市人民法院提起自訴。

昌吉市人民檢察院

???2020年12月28日