新河縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

新檢一部刑不訴〔2020〕2號(hào)

被不起訴人王某某，女，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1305281987********，漢族，群眾，初中文化程度，戶籍所在地及現(xiàn)住址河北省邢臺(tái)市寧晉縣**村**4號(hào)，原華澳融信新河縣會(huì)員服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)勤。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月12日被新河縣公安局取保候?qū)?，因本案，?020年8月20日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由新河縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月20日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2015年9月份左右，蘇某某（另案處理）通過(guò)華澳融信邢臺(tái)門(mén)店經(jīng)理李某某（女，身份證號(hào)：1305021968********，死亡)的介紹加入華澳融信，并在新河縣**街**門(mén)口對(duì)過(guò)設(shè)立華澳融信新河縣會(huì)員服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，蘇某某任該網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、大團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，下設(shè)陳某某（另案處理）、張某某（掛名，另案處理）、閆某某（另案處理）、郭某某（另案處理）四個(gè)團(tuán)隊(duì)，每個(gè)團(tuán)隊(duì)下設(shè)若干名客戶經(jīng)理。2015年12月份被不起訴人王某某入職華澳融信新河縣會(huì)員服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，為該網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)勤人員。

2016年5月至2018年7月，該網(wǎng)點(diǎn)在無(wú)任何經(jīng)營(yíng)手續(xù)情況下，通過(guò)愛(ài)心助教，向高考狀元或貧困學(xué)生捐贈(zèng)現(xiàn)金，向城管環(huán)衛(wèi)工人發(fā)放冬季棉衣等形式在新河縣電視臺(tái)宣傳華澳融信，通過(guò)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理和客戶經(jīng)理向社會(huì)不特定人群推薦華澳翼時(shí)代“余盆網(wǎng)”投資平臺(tái)，投資年化收益6%至12.5%，讓投資人線上注冊(cè)、綁定銀行帳戶后，通過(guò)與投資人簽訂《服務(wù)協(xié)議》、《借款協(xié)議》出借資金的方式吸儲(chǔ)資金。

經(jīng)邢臺(tái)瑞源會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司（以下簡(jiǎn)稱：事務(wù)所）審計(jì)、核查。2016年5月至2018年8月蘇某某大團(tuán)隊(duì)（新河網(wǎng)點(diǎn)、南宮網(wǎng)點(diǎn)、安平網(wǎng)點(diǎn)）吸收公眾929戶資金，累計(jì)存款1.5955765896億元，其中新河網(wǎng)點(diǎn)吸收公眾747戶資金，累計(jì)存款9027.9萬(wàn)元；南宮網(wǎng)點(diǎn)吸收公眾367戶資金，累計(jì)存款5481.715896萬(wàn)元；安平網(wǎng)點(diǎn)吸收公眾15戶資金，累計(jì)存款1446.15萬(wàn)元。未兌付855戶，本金7000.050216萬(wàn)元，其中新河網(wǎng)點(diǎn)未兌付3834.665216萬(wàn)元；南宮網(wǎng)點(diǎn)未兌付3165.835萬(wàn)元；安平網(wǎng)點(diǎn)無(wú)損失。新河網(wǎng)點(diǎn)共獲利428.62895萬(wàn)元。

2016年5月至2018年8月期間，被不起訴人王某某在內(nèi)勤工作以外介紹吸收馬某某、邱某某、田某某、白某某、馮某某、邢某某6戶資金共計(jì)15.7萬(wàn)元，非法獲利2.775593萬(wàn)元，未兌付造成損失15.290544萬(wàn)元。2020年6月12日，王某某主動(dòng)到新河縣公安局投案，如實(shí)供述自己的罪行，退交華澳全部收入11.38804萬(wàn)元（含內(nèi)勤工資8.612439萬(wàn)元）。2020年9月19日被不起訴人王某某用自己資金和向公安繳納的內(nèi)勤工資8.612439萬(wàn)元全部賠償了馬某某、邱某某、田某某、白某某、馮某某、邢某某6戶損失15.290544萬(wàn)元，取得6名集資參與人的諒解。

被不起訴人王某某在犯罪活動(dòng)中起次要作用，系從犯；被不起訴人王某某主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首；被不起訴人王某某在律師在場(chǎng)情況下簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；被不起訴人王某某退繳全部非法所得，賠償集資參與人全部經(jīng)濟(jì)損失，取得集資參與人諒解。

本院認(rèn)為，被不起訴人王某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有認(rèn)罪認(rèn)罰、從犯、自首、賠償損失、取得諒解等情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條的規(guī)定，可以免除處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)王某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

???????????????????????????????????新河縣人民檢察院??????????

????????????????????????????????????2020年9月19日????