延吉市人民檢察院

不起訴決定書

延市檢一部刑不訴〔2020〕45號(hào)

被不起訴人王某甲，女，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2224251972********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地吉林省圖們市**街**委**組，現(xiàn)住圖們市**花園**棟**單元***室。因涉嫌犯詐騙罪，于2019年8月20日被圖們市公安局取保候?qū)?/span>，因涉嫌犯詐騙罪，于2019年11月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由吉林省圖們市公安局偵查終結(jié)，經(jīng)延邊朝鮮族自治州人民檢察院指定管轄，龍井市人民檢察院以被不起訴人王某甲涉嫌詐騙罪，于2019年11月19日向本院移送審查起訴。其間，因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴兩次（自2019年12月20日至2020年1月4日；自2020年3月4日至同年3月18日）。因部分事實(shí)不清，退回補(bǔ)充偵查兩次（自2020年1月3日至同年2月3日；自2020年3月18日至同年4月18日）。

吉林省圖們市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

王某乙為謀求不法利益一手創(chuàng)辦了以**為名稱的各種名目公司，在公司中王某乙有絕對(duì)的主導(dǎo)權(quán)，大事、小事必須向王某乙匯報(bào)，最后均由王某乙做決定，姜某某、李某某、王某丙一同配合王某乙負(fù)責(zé)公司運(yùn)營(yíng)，并在借款人中吸收社會(huì)閑散人員成為公司運(yùn)營(yíng)的一部分。王某乙通過廣告招聘將王某甲吸收到公司后，王某甲明知王某乙在放貸過程中存在不法行為的情況下仍然積極參與放貸，在公司內(nèi)向借款人辦理放貸業(yè)務(wù)，看到王某乙等人通過放貸過程中的套路能快速回款、獲得高額利潤(rùn)、王某甲更是向公司注資，謀求不法利益。

涉嫌詐騙罪的事實(shí)

呂某甲于2015年08月起共向**貸款公司借款，王某乙、姜某某要求提供擔(dān)保人（李某乙、呂某乙、范某某）后，呂某甲共借款7筆，第一筆借款2萬元，實(shí)際到手1.6萬元，第二筆借款2萬元，實(shí)際得到1.6萬元，第三筆借款3萬元，實(shí)際得到2.1萬元，因前三筆借款本金和利息沒償還完，空簽了第四筆借款合同2.5萬元用于償還之前借款的本金和利息，后姜某某讓呂某甲拿著2.5萬元現(xiàn)金和借款合同進(jìn)行拍照，制作虛假給付憑證，第五筆借款2萬元，實(shí)際得到1.7萬元，第六筆借款金額1萬元，實(shí)際到手0.7萬元，因前幾次借款本金和利息未償還完，空簽了第七筆借款合同4萬元用于償還之前的本金和利息，姜某某讓呂某甲拿著4萬元現(xiàn)金和借款協(xié)議進(jìn)行拍照，制作虛假給付憑證。后李某丙和王某甲收到呂某甲還款1.2萬元。圖們市德宇小額貸款公司以還不清借款本金、利息為由將呂某甲等人起訴到圖們市人民法院。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為吉林省圖們市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。被不起訴人王某甲不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)王某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向延邊朝鮮族自治州人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向延吉市人民法院提起自訴。

2020年5月18日