廣東省廣州市越某某人民檢察院

不起訴決定書(shū)

穗越檢刑不訴〔2020〕33號(hào)

被不起訴人王某甲，男，1957年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3728311957********，漢族，文化程度初中，出生地為山東省費(fèi)縣，戶(hù)籍地為山東省費(fèi)縣**街道**居委會(huì)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年4月26日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留，同年5月31日被取保候?qū)彙?/span>

本案由廣東省廣州市公安局越某某分局偵查終結(jié)，以被不起訴人王某甲涉嫌詐騙罪，于2019年7月17日移送我院審查起訴。期間，依法延長(zhǎng)審查起訴期限3次，退回補(bǔ)充偵查2次。

廣東省廣州市公安局越某某分局移送審查起訴認(rèn)定：

2018年8月，被不起訴人譚某某以民政部下屬的中國(guó)社會(huì)組織機(jī)構(gòu)管理局要求各民間組織統(tǒng)一加入中國(guó)社會(huì)組織機(jī)構(gòu)管理局為由召集被不起訴人龔某某、孫某某、劉某某、王某乙等人創(chuàng)立了普賢創(chuàng)業(yè)協(xié)會(huì)，在民間廣泛召集人員進(jìn)行各種所謂的民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目，從中牟利。該協(xié)會(huì)由譚某某任會(huì)長(zhǎng)，龔伍某某、孫某某、劉某某、王某乙等人擔(dān)任副會(huì)長(zhǎng)，四人個(gè)管理若干大團(tuán)，王某乙擔(dān)任總統(tǒng)計(jì)，各大團(tuán)下設(shè)若干小團(tuán)，小團(tuán)里再設(shè)小組，層層傳達(dá)每個(gè)民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目。譚某某將獲得的“項(xiàng)目”告知龔伍某某、孫某某、劉某某、王某乙等人，確立項(xiàng)目后向協(xié)會(huì)成員傳達(dá)，再由每個(gè)成員報(bào)名參與成為各項(xiàng)目的會(huì)員，繳納一定的注冊(cè)費(fèi)后宣稱(chēng)若干年后每個(gè)成員會(huì)獲得幾萬(wàn)到幾十萬(wàn)不等額的扶貧款項(xiàng)。這些注冊(cè)費(fèi)由各小組收集后報(bào)小團(tuán)再報(bào)大團(tuán)，最后由總統(tǒng)計(jì)王某乙根據(jù)譚某某的授意將錢(qián)轉(zhuǎn)出。如被害人葉某某，加入了普賢創(chuàng)業(yè)協(xié)會(huì)27團(tuán)，通過(guò)團(tuán)長(zhǎng)汪某某，在微信網(wǎng)群發(fā)送的投資項(xiàng)目，以報(bào)單形式將3萬(wàn)元，將錢(qián)轉(zhuǎn)給了汪某某，汪某某通過(guò)團(tuán)總統(tǒng)計(jì)再將錢(qián)轉(zhuǎn)給協(xié)會(huì)總統(tǒng)計(jì)王某乙。

2018年8月以來(lái)普賢創(chuàng)業(yè)協(xié)會(huì)巧立名目，共開(kāi)展了宋慶齡基金會(huì)、陳立夫城市基金會(huì)、中華全國(guó)總工會(huì)、國(guó)務(wù)院扶貧辦張某某精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目等項(xiàng)目。

被不起訴人王某甲在2018年9月份開(kāi)始，微信內(nèi)加入了普賢創(chuàng)業(yè)協(xié)會(huì)，后經(jīng)宋某某的安排下?lián)瘟似召t創(chuàng)業(yè)協(xié)會(huì)7團(tuán)的教導(dǎo)員。被不起訴人王某甲從2018年9月份到被抓期間，在其名下中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的兩個(gè)賬號(hào)內(nèi)，向7團(tuán)總統(tǒng)計(jì)宋某某賢上繳的各項(xiàng)會(huì)費(fèi)達(dá)7萬(wàn)8千元人民幣。

經(jīng)本院審查及兩次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為廣州市公安局越某某分局認(rèn)定被不起訴人王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)王某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向本院申訴。

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?????2020年1月19日