常德市武陵區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

常武檢刑事刑不訴〔2020〕131號(hào)

被不起訴人王某甲，男，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3303231963********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地浙江省溫州市樂清市**街道**村，現(xiàn)住廣東省珠海市金灣區(qū)東方**小區(qū)**棟**，因涉嫌詐騙罪，于2019年10月10日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年11月15日因本院不批準(zhǔn)逮捕，同日由該局取保候?qū)彛?020年8月13日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由常德市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被不起訴人王某甲涉嫌詐騙罪，于2020年8月12日向移送本院審查起訴。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年9月11日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢，于同年10月10日重新移送我院審查起訴。

常德市公安局直屬分局移送審查起訴認(rèn)定：2010年至2013年期間，被不起訴人王某甲、丁某某（另案處理）、金某某（另案處理）以給李某某介紹沅江防洪大堤改造工程，常德市中心人民醫(yī)院土建工程為由，騙取其履約保證金、好處費(fèi)等共計(jì)970余萬元；又以給黃某某介紹常德市中心人民醫(yī)院綠化項(xiàng)目為由，騙取其保證金300萬元。此外，從2013年起，王某甲以項(xiàng)目運(yùn)作需要資金周轉(zhuǎn)為由向袁某某、吳某某、葉某某借款近1000萬余元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為常德市公安局直屬分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。第一，現(xiàn)有證據(jù)不能證明被害人李某某的錢是以保證金的形式交納，也不能證明王某甲有虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的欺騙行為，且王某甲在向李某某借款時(shí)的資產(chǎn)、負(fù)債情況以及該筆資金的去向和具體金額均未查清，故現(xiàn)有證據(jù)不能認(rèn)定王某甲詐騙被害人李某某的事實(shí)；第二，現(xiàn)有證據(jù)能夠認(rèn)定被害人黃某某確因常德中心醫(yī)院綠化工程承攬一事與王某甲等人約定繳納保證金，但關(guān)于其最終轉(zhuǎn)賬給王某甲300萬元是保證金還是借款的證據(jù)存在矛盾，且根據(jù)犯罪嫌疑人供述及相關(guān)證人證言、政府文件、合同書等證據(jù)能夠證實(shí)常德中心醫(yī)院的項(xiàng)目是真實(shí)的，該項(xiàng)目投資人王某乙確系王某甲引薦，二者也對(duì)王某甲的占股進(jìn)行了約定，故現(xiàn)有證據(jù)不能認(rèn)定王某甲實(shí)施了欺騙被害人黃某某的行為，同時(shí)王某甲等人在向黃某某借款時(shí)的資產(chǎn)、負(fù)債情況及資金的去向未查明，不能認(rèn)定王某甲詐騙黃某某的事實(shí)；第三，現(xiàn)有證據(jù)未查明王某甲在向袁某某、吳某某、葉某某借款時(shí)的資產(chǎn)、負(fù)債情況以及該筆資金的去向和具體金額，不能認(rèn)定王某某詐騙袁某某、吳某某、葉某某的事實(shí)。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)王某甲不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向常德市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向常德市武陵區(qū)人民法院提起自訴。

常德市武陵區(qū)人民檢察院　　

2020年11月10日

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