湛江市麻某某人民檢察院

不起訴決定書(shū)

麻檢公訴刑不訴〔2020〕Z41號(hào)

被不起訴人王某某，女性，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4408821987********，漢族，高中文化，戶籍所在地湛江市霞山區(qū)，住湛江市麻某某**鎮(zhèn)**村，因涉嫌合同詐騙罪，于2019年7月18日被湛江市公安局麻章分局刑事拘留，同年7月19日被湛江市公安局麻章分局決定監(jiān)視居住。因涉嫌合同詐騙罪，于2020年1月19日經(jīng)本院決定監(jiān)視居住。

辯護(hù)人馮大明，廣東大雅律師事務(wù)所律師。

本案由廣東省湛江市公安局麻章分局偵查終結(jié)，以被不起訴人王某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年1月17日移送本院審查起訴。本院于2020年2月17日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月17日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年4月17日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月15日補(bǔ)查重報(bào)。本院受理后，已依法告知被不起訴人王某某有權(quán)委托辯護(hù)人，訊問(wèn)了被不起訴人，審查了全部案件材料。

湛江市公安局麻章分局移送審查起訴認(rèn)定，被不起訴人王某某于2015年6月開(kāi)始在**市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)**生意，在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中王某某大量采取了定金銷(xiāo)售模式，客戶須提前預(yù)交所需購(gòu)買(mǎi)**全款作為定金，該定金模式存在一定風(fēng)險(xiǎn)。由于**行業(yè)價(jià)格波動(dòng)幅度較大，王某某的定金模式只有在**價(jià)格不斷下降或者持平的情況下才能賺取利潤(rùn)，且王某某的**價(jià)格比市場(chǎng)價(jià)格低，再加上免費(fèi)運(yùn)送及卸貨，很大程度上提高其運(yùn)營(yíng)成本。在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中王某某在大部分客戶的定金單上，使用已被吊銷(xiāo)的“湛江市**有限公司”印章。另在2016-2017年期間**區(qū)法院判處王某某應(yīng)履行的兩份民事判決中，確定王某某需償還本息近160萬(wàn)元，案發(fā)之后經(jīng)統(tǒng)計(jì)王某某還有民間借貸約200多萬(wàn)元。2017年底開(kāi)始，王某某在收取客戶定金后，將部分定金款用于投資建設(shè)**村的兩棟出租樓房，在資金緊張情況下，又將所投資建設(shè)的兩棟出租樓房出售，導(dǎo)致前期投入資金虧損。

偵查機(jī)關(guān)認(rèn)為王某某在明知自己沒(méi)有足夠能力履行合同的情況下，還對(duì)客戶隱瞞其資金緊張的事實(shí)，并使用已被吊銷(xiāo)的印章與客戶簽訂了超過(guò)自己履約能力的定金合同，還將大量定金挪作他用，王某某主觀具有非法占有為目的的故意。據(jù)統(tǒng)計(jì)，王某某涉嫌詐騙客戶定金余款共計(jì)3150667元，涉嫌合同詐騙罪。

被不起訴人王某某辯解，其因經(jīng)營(yíng)模式和運(yùn)營(yíng)成本過(guò)高，導(dǎo)致**生意虧損，其采用定金模式銷(xiāo)售是為了搶占**市場(chǎng)份額，將定金挪用建設(shè)出租樓房，是為了投資出租樓房，賺取出租利潤(rùn)，在案發(fā)前已積極出售不動(dòng)產(chǎn)、轎車(chē)以及借款來(lái)維持**生意運(yùn)轉(zhuǎn)，其主觀并沒(méi)有非法占有為目的，對(duì)客戶所欠定金一直予以承認(rèn)，積極承擔(dān)債務(wù)。

辯護(hù)人馮大明認(rèn)為，被不起訴人的行為不構(gòu)成合同詐騙罪。首先被不起訴人王某某的主觀上不具有非法占有他人財(cái)物的故意；其次被不起訴人王某某客觀上并沒(méi)有虛構(gòu)真相和誘騙各報(bào)案人與其簽訂合同的事實(shí)，客觀行為并不符合詐騙罪的客觀要求；再次公安機(jī)關(guān)對(duì)王某某主觀上具有非法占有為目的取證不全面，所得出的結(jié)論與事實(shí)不符。

經(jīng)過(guò)審查查明：

被不起訴人王某某于2015年6月開(kāi)始在**市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)**生意，其在2019年期間每月**銷(xiāo)售額約300-400萬(wàn)元，由于王某某經(jīng)營(yíng)**生意啟動(dòng)資金不多，為了快速回籠資金及吸引更多客戶，在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中大量采取了定金模式，即客戶須提前預(yù)交所需購(gòu)買(mǎi)鋼材款作為定金，即可享受免費(fèi)運(yùn)送**到工地及免費(fèi)卸貨，且每噸價(jià)格比市場(chǎng)價(jià)格略低，客戶在提貨時(shí)，如果**價(jià)格上漲，按交定金時(shí)的價(jià)格結(jié)算，如果**價(jià)格下降，按當(dāng)日市場(chǎng)價(jià)結(jié)算，并與客人簽訂定金單，定金單里注明了購(gòu)買(mǎi)單價(jià)及優(yōu)惠服務(wù)情況，還寫(xiě)明了客戶所預(yù)交的定金數(shù)額，在大部分顧客的定金單上，王某某使用已被吊銷(xiāo)的“湛江市**公司”印章并簽名。按照王某某的經(jīng)營(yíng)模式，如果**價(jià)格一直處于上漲就會(huì)出現(xiàn)虧損，而**價(jià)格下跌或者持平時(shí)，就能賺取利潤(rùn)。因此該定金模式并非導(dǎo)致破產(chǎn)的絕對(duì)原因,雖然這種經(jīng)營(yíng)模式王某某承擔(dān)了**價(jià)格波動(dòng)的高風(fēng)險(xiǎn)，但經(jīng)營(yíng)過(guò)程中也存在盈利的可能性，并且**價(jià)格波動(dòng)較大，存在未知的可能性。????

在2016-2017年期間**區(qū)法院的兩份民事判決書(shū)中反映，王某某被法院判決需償還本息近160萬(wàn)元以及案發(fā)之后統(tǒng)計(jì)王某某尚有民間借款約200多萬(wàn)元的債務(wù)，另外2017年底，王某某在收取客戶定金后陸續(xù)挪用部分客戶定金用于投資建設(shè)**村兩棟出租樓房，在資金緊張后，又將所投資建設(shè)的兩棟出租樓房出售，導(dǎo)致前期投入建樓的資金虧損嚴(yán)重。

案發(fā)前，2019年6月27日、7月5日王某某在出售兩棟出租樓房后獲得售樓款315萬(wàn)元。經(jīng)偵查機(jī)關(guān)查實(shí)，王某某在獲得售樓款后并沒(méi)有轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)或者攜款潛逃，315萬(wàn)售樓款均用于購(gòu)買(mǎi)**、償還定金或欠款。根據(jù)偵查機(jī)關(guān)統(tǒng)計(jì)及資金走向情況顯示，本案中有三分之一的被害人定金款，王某某已履行50%以上，有的甚至履行90%以上，并且王某某在經(jīng)營(yíng)**生意以來(lái)，用定金模式已履行完畢大量的定金合同。據(jù)統(tǒng)計(jì),部分被害人通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式支付定金，這些定金去向反映，王某某在收取定金款時(shí)，已將收取的部分定金用于進(jìn)貨?，F(xiàn)有證據(jù)表明王某某在被害人未報(bào)案前已積極采取賣(mài)車(chē)、賣(mài)樓等方式進(jìn)行還款，沒(méi)有轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)或攜款潛逃的行為，因此現(xiàn)并沒(méi)有確鑿證據(jù)可推定王某某主觀上具有非法占有為目的的故意，證據(jù)中存在合理懷疑難以排除。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為本案證據(jù)不足，現(xiàn)有證據(jù)尚不足以推定王某某主觀具有非法占有為目的的故意，不符合證據(jù)確實(shí)、充分的起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)王某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向湛江市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向麻某某人民法院提起自訴。

麻某某人民檢察院

2020年6月15日